SEGUFER S.A. — AGM Information 2024

Feb 27, 2024

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA Nº 35 01/02/2024

En la Ciudad de Buenos Aires, el 1 de febrero de 2024 siendo las 11:00 se reúnen los accionistas de SEGUFER S.A. (la "Sociedad" o la "Emisora" indistintamente), Sres. FELIX SAMUEL DAICZ DNI 4439413 y HUGO ROBERTO SAIDON D.N.I. 10133550, titulares del 100% de las acciones, representativas del 100% del capital social y votos de la Sociedad; conforme surge del libro de depósito de acciones y registro de asistencia a asambleas Nro. 34, en la sede social de la empresa sita en TOLL 2875 BARRACAS de la Ciudad de Buenos aires, a fin de tratar el siguiente orden del día: 1.- Designación de un accionista para confeccionar y suscribir el acta junto con el presidente. 2.-Aumento del monto de emisión de las Obligaciones Negociables bajo el Régimen Pyme CNV Garantizada. A continuación, se pasa a considerar el primer punto del orden del día: 1.- Designación de un accionista para confeccionar y suscribir el acta junto con el presidente. Toma la palabra el Sr FELIX SAMUEL DAICZ v propone que el acta sea firmada por el accionista HUGO ROBERTO SAIDON junto con el presidente. Luego de un intercambio de opiniones se aprueba la moción por unanimidad. A continuación, se pasa a considerar el segundo punto del orden del día. 2.- Aumento del monto de emisión de las Obligaciones Negociables bajo el Régimen Pyme CNV Garantizada. El Sr. FELIX SAMUEL DAICZ toma la palabra y expone que se ha determinado la conveniencia de aumentar el monto de emisión de las Obligaciones Negociables Segufer Serie III bajo el régimen Pyme CNV Garantizada resuelto en la asamblea de accionistas de fecha 13 de noviembre de 2023 a fin de elevar su monto de \$ 152.000.000 (pesos ciento cincuenta y dos millones) hasta la suma de \$212.000.000 (pesos doscientos doce millones). Luego de un intercambio de opiniones, se resuelve por unanimidad; (i) aprobar el aumento del monto de emisión de las Obligaciones Negociables Segufer Serie III baio el régimen Pyme CNV Garantizada por hasta la suma de valor nominal \$212.000.000 (pesos doscientos doce millones) (las "ON Segufer Serie III") y (ii) ratificar las delegaciones y autorizaciones otorgadas en la asamblea de fecha 13 de noviembre de 2023.

No habiendo más asuntos que tratar se da por terminada la asamblea siendo las 12:00 horas del día de la fecha.

Hugo Roberto Saidon

Felix Samuel Daicz

INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA DECRETO Nº 754/95	COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
LEY Nº 23412	$-002308358$
	Rúbrica Nº: 52280-16
Pertenece a: SECUFER S.A.
	۰
Domicilio: AV. CORDOBA 1432 Pisc 1 OF. A
Libro: ACTAS DE ASAMBLEAS	Número de
Consta de: 0100 páginas	Libro:
Observaciones: ANTECEDENTE ACTAS Nº 1 RUBRICADO BAJO LETRA Y
NUMERO 8-14984 CON FECHA 10/05/1994.-
	ENRIQUE MARTIN PEREZ
	DTO. INTERVENCION Y RUBRICA DE LIBROS INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA
	En la fecha se procede a la rúbrica del presente libro con intervención de escribano habilitado
tara actuar en el Registro Notarial Nro.	958 de la Ciudad de Buenos Aires.
Buenos Aires 22 de Agosto de 2016

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