SEGUFER S.A. — AGM Information 2023

Nov 6, 2023

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS N°28 04/05/2022 - TRATAMIENTO DEL BALANCE GENERAL AL 28/02/2022

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 4 días del mes de Mayo del año 2022, en el domicilio de la sede social de la calle Toll 2875, se reúnen en Asamblea General Ordinaria, los accionistas de "SEGUFER S.A.", cuya nómina y representación de capital figura en el Folio Nº 27 del Libro Depósito de Acciones y Registro de Asistencia, sin la presencia del Señor Inspector de Inspección General de Justicia.- El señor Presidente don Félix S. DAICZ siendo las 10 horas da por iniciado el acto y expresa que contándose con el 100% del capital accionario, se puede comenzar a considerar los puntos del Orden del Día, de cada uno de ellos.- En consecuencia el previa lectura primer punto dice: 1º) "Designación de 1 (un) accionista para firmar el Acta de Asamblea".- Los presentes por unanimidad nombran para suscribir el Acta de Asamblea al accionista Señor Roberto H. SAIDON.- Se procede a continuación a leer el punto siguiente del Orden del Día, que dice: 2º) "Consideración de los documentos prescriptos por el Art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio finalizado el día 28 de
Febrero de 2022". Toma la palabra el accionista Señor Roberto H. SAIDON y propone que en virtud que todos los presentes en reunión han tomado conocimiento de los documentos $1a$ en consideración con la debida antelación, y que los mismos están transcriptos en los libros respectivos, se puede omitir su lectura y su inserción en el Acta de la presente Asamblea.- La proposición del Señor accionista es aprobada por unanimidad.-A continuación el accionista Señor Félix S. DAICZ mociona que se aprueben dichos documentos.- Luego de un intercambio de
opiniones, resultan aprobados por unanimidad la Memoria del Directorio, el Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Anexos I, II y VII, correspondientes al ejercicio finalizado el día 28 de Febrero de 2022.- Se procede a leer el tercer punto del Orden del Día, que dice: 3º) "Elección de los miembros del Directorio para el próximo período de dos años".-Luego de un breve debate sobre este punto, se aprueba por
unanimidad elegir a los señores Félix S. DAICZ, Roberto H. SAIDON, Gabriel FAINSTEIN SESTOPAL, Gustavo Luis BOSCAROLI, Ariel Fernando CITTADINI como Directores Titulares y al señor Lucas Javier LAHITTE como Director Suplente. - A continuación se procede a considerar el punto siguiente del Orden del Día, que dice: 4°) "Consideración de la gestión del Directorio

(Art. 275 de la Ley 19.550)". Por unanimidad se aprueba la

gestión desarrollada por el Directorio durante el curso del que se analiza y hasta la fecha de la presente, ejercicio absteniéndose sobre el particular los interesados.- Después de un breve cambio de ideas se resuelve aprobar por unanimidad el proyecto de retribución mencionado en $1a$ Memoria.-Habiéndose tratado cada uno de los puntos del Orden del Día, se levanta la sesión siendo las 11 horas.-

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