SEGUFER S.A. — AGM Information 2020

Aug 20, 2020

INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA DECRETO Nº 754/95 LEY Nº 23412	COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES L
	002308358
Pertenece a: SEGULER B.A.	Rúbrica Nº: 12280-14
Domicilio: GV / CORDOBA 1432 Piso 1 OF. A
Libro: ACTAG DE ASAMBLEAS	Famero de
Consta de: 0100 paginas	Libros
Observaciones: ANTELLOENTE ACTAS Nº 1 RUBRICADO DAJO LETRA Y
MINERO B-14984 CON FECHA 10205/1994.
	ENRIQUE MARTIN PEREZ
	jefe DTO, INTERVENCION Y RUBRICA DE LIBROS
	INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA En la fecha se procede a la rúbrica del presente libro con intervención de escribano habilitado
para actuar en el Registro Notarial Nro.	de la Ciudad de Buenos Aires. 9581
Buenos Aires $22$ de Agosto	de 2016

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS N°25 04/06/2020 - TRATAMIENTO DEL BALANCE GENERAL AL 29/02/2020

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 4 días del mes de Junio del año 2020, en el domicilio de la sede social de la calle Av. Córdoba Nº 1432, piso 3º, oficina "A", se reúnen en Asamblea General Ordinaria, los accionistas de "SEGUFER S.A.", cuya nómina y representación de capital figura en el Folio Nº 24 del Libro Depósito de Acciones y Registro de Asistencia, sin la presencia del Señor Inspector de Inspección General de Justicia.- El señor Presidente don Félix S. DAICZ siendo las 10 horas da por iniciado el acto y expresa que contándose con el 100% del capital accionario, se puede comenzar a considerar los puntos del Crden del Día, previa lectura de cada uno de ellos. En consecuencia el primer punto dice: 1º) "Designación de 1 (un) accionista para firmar el Acta de Asamblea". - Los presentes por unanimidad nombran para suscribir el Acta de Asamblea al accionista Señor Roberto H. SAIDON.- Se procede a continuación a leer el punto siguiente del Orden del Dia, que dice: 2^°) "Consideración de los documentos prescriptos por el Art. 234 inc. 1° de la Ley 19.550, correspondientes al
ejercicio finalizado el día 29 de Febrero de 2020". Toma la palabra el accionista Señor Roberto H. SAIDON y propone que en virtud que todos los presentes en la reunión han tomado conocimiento de los documentos en consideración con la debida antelación, y que los mismos están transcriptos en los libros respectivos, se puede omitir su lectura y su inserción en el Acta de la presente Asamblea.- La proposición del Señor accionista es aprobada por unanimidad. - A continuación el accionista Señor Félix S. DAICZ mociona que se aprueben dichos documentos.- Luego de un intercambio de opiniones, resultanaprobados por unanimidad la Memoria del Directorio, el Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Anexos I, II y VII, correspondientes al ejercicio finalizado el día 29 de Febrero de 2020.- Se procede a leer el tercer punto del Orden del Día, que dice: 3º) "Elección de los miembros del
Directorio para el próximo período de dos años ".- Luego de un breve debate sobre este punto, se aprueba por unanimidad elegir a los señores Félix S. DAICZ, Roberto H. SAIDON, Gabriel FAINSTRIN SESTOPAL Gustavo Luis BOSCAROLI, Ariel Fernando CITTADINI como Directores Titulares y al señor Lucas Javier LAHITTE como Director Suplente.-.- A continuación se procede a considerar el punto siguiente del Orden del Día, que dice: 49) "Consideración de la gestión del Directorio (Art. 275 de la Ley 19.550)". Por unanimidad se aprueba la gestión desarrollada por el Directorio durante el curso del ejercicio que se analiza y hasta la fecha de la presente, absteniendose cambio de ideas se resuelve aprobar por unanimidad el provecto de retribución mencionado en la Memoria. - Habiendose tratado cada uno de los puntos del Orden del Día, se levanta la sesión siendo las ll horas.-

Documento Certificado en fora de actuación notaria: 1020762491 CONSTE.

V. TVV

$\vert 0 \rangle$