SEĞMEN KARDEŞLER GIDA ÜRETİM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.

Proxy Solicitation & Information Statement • Jan 23, 2025

VEKÂLETNAME

SEĞMEN KARDEŞLER GIDA ÜRETİM VE AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA

Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi'nin 20.12.2024 tarihi Cuma günü, saat 10:00'da 1. Organize Sanayi Bölgesi Hazar Caddesi No:1 Sincan/Ankara adresinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı tanıtılan _____________________________________ vekil tayin ediyorum/ediyoruz.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile Mersis Numarası:

(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) Temsil Yetkisinin Kapsamı

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

• a. Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
• b. Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
• c. Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2.Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı
Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3.TMS/TFRS tablolarında enflasyona göre yapılan ilk düzeltme
sonucunda ortaya çıkan geçmiş yıllar zararlarının endekslenmiş
tutarları ile şirketin kanuni defter ve yasal kayıtlarında oluşan
enflasyon muhasebesi kaynaklı oluşan geçmiş yıllar zararlarının
mahsup işlemi hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
4.Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 Nolu Geri Alınan Paylar
Tebliği kapsamında; Yönetim Kurulu Tarafından hazırlanan Pay
Geri Alım Programı'nın genel kurulun onayına sunulması ve "Pay
Geri Alım Programı" kapsamında yönetim kuruluna yetki
verilmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
5.Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim
Tebliği'ne uyumun sağlanması amacıyla Bağımsız Yönetim Kurulu
Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi hususunda
müzakere ve karar alınması,
6.Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin, Şirketin
"Ücretlendirme Politikası" kapsamında belirlenmesi,
7.Dilek, temenniler ve kapanış.

1. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azınlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

a. Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b. Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.

c. Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a. Tertip ve serisi:*

• b. Numarası/Grubu:**
• c. Adet-Nominal değeri:
• d. Oyda imtiyazı olup olmadığı:
• e. Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
• f. Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel Kurul Gündeminden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya UNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası: Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI