AGM Information • Mar 7, 2025
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Şirketimizin 02.04.2025 tarihinde yapılacak 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek ve karara bağlamak üzere, 02.04.2025 tarihi Çarşamba günü, saat 10:30'da 1. Organize Sanayi Bölgesi Hazar Caddesi No:1 Sincan/Ankara adresinde yapılacaktır.
Şirketimiz pay sahipleri, 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle elektronik genel kurul sisteminde ("EGKS") işlem yapacak pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin ("MKK") "e-Yatırımcı: Yatırımcı Bilgi Merkezi'ne kaydolmaları gerekmektedir.
Ayrıca, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.
Toplantıya, fiziki veya elektronik ortamda bizzat kendileri iştirak edemeyecek olan pay sahiplerinin vekaletnamelerini, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde öngörülen hususları yerine getirerek ya da imzası noterce onaylanmış şekilde noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını imzalı vekaletname formuna eklemek suretiyle aşağıda yer alan örneğe uygun olarak düzenlemeleri gerekmektedir. Vekâletname örneği, Şirket Merkezi ve www.segmen.com.tr adresindeki şirket kurumsal internet sitesinden de temin edilebilir. Fiziki ortamda Genel Kurula şahsen katılmak isteyen pay sahipleri ise, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) sisteminde yer alan "Pay Sahipleri Listesi'nde kayıtlı olan paylarına ilişkin haklarını kimlik ibraz etmek suretiyle kullanabileceklerdir. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, kabul edilmeyecektir.
Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun https://www.mkk.com.tr adresli internet sitesinden bilgi alabilirler.
Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, Genel Kurul Toplantısı'ndan en az üç hafta önce kanuni süresi içinde, Şirket merkezinde ve www.segmen.com.tr adresindeki şirket kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.
Pay sahiplerine ilanen duyurulur.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği'nin" ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilginize sunulmaktadır.
Şirket'in çıkarılmış sermayesi 179.000.000 (Yüzkyetmişdokuzmilyon) TL olup, söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir. Şirket'in çıkarılmış sermayesi her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) nominal değerde 179.000.000 (Yüzyetmişdokuzmilyon) adet paya ayrılmış olup, bunlardan 36.000.000 (Otuzaltımilyon) TL nominal değerli 36.000.000 adedi A grubu nama yazılı ve 143.000.000 (Yüzkırküçmilyon) TL nominal değerli 143.000.000 adedi B grubu hamiline yazılı paylardan oluşmaktadır.
A Grubu pay sahipleri yönetim kurulu üyeliğine aday gösterme konusunda imtiyaz sahibidir. Yönetim Kurulu üye sayısının yarısı A grubu pay sahipleri arasından veya A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir.
| Şirket'in Ortaklık Yapısı | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ortağın Ticaret Unvanı / Adı Soyadı | Sermayedeki Payı | ||||||
| Grubu | Tutarı (TL) | Grubu | Tutarı (TL) | Toplam Tutarı (TL) |
Oranı (%) |
||
| Reyhan MOLLAOĞLU | A | 3.000.000 | B | 9.000.000 | 12.000.000 | 6,70% | |
| Yusuf SEĞMEN | A | 3.000.000 | B | 9.000.000 | 12.000.000 | 6,70% | |
| Emine SEĞMEN | A | 3.000.000 | B | 9.000.000 | 12.000.000 | 6,70% | |
| Oya YENER | A | 3.000.000 | B | 9.000.000 | 12.000.000 | 6,70% | |
| Meral YILDIRIM | A | 3.000.000 | B | 9.000.000 | 12.000.000 | 6,70% | |
| Neval ELALDIRSIN | A | 3.000.000 | B | 9.000.000 | 12.000.000 | 6,70% | |
| Nihal ÖZCANLI | A | 3.000.000 | B | 9.000.000 | 12.000.000 | 6,70% | |
| Ömer SEĞMEN | A | 3.000.000 | B | 9.000.000 | 12.000.000 | 6,70% | |
| Ayhan SEĞMEN | A | 1.500.000 | B | 4.500.000 | 6.000.000 | 3,35% | |
| Gülsen SEĞMEN | A | 1.500.000 | B | 4.500.000 | 6.000.000 | 3,35% | |
| Birsen YAKA | A | 1.350.000 | B | 4.050.000 | 5.400.000 | 3,02% | |
| Beyhan DEĞERLİ | A | 1.200.000 | B | 3.600.000 | 4.800.000 | 2,68% | |
| Emine YAKA | A | 1.650.000 | B | 4.950.000 | 6.600.000 | 3,69% | |
| Ferika Aslı OKUMUŞ | A | 1.500.000 | B | 4.500.000 | 6.000.000 | 3,35% | |
| Banu SARGIN | A | 1.500.000 | B | 4.500.000 | 6.000.000 | 3,35% | |
| Seda Berna AKSİNER | A | 900.000 | B | 2.700.000 | 3.600.000 | 2,01% | |
| Suha Muhsin DEĞERLİ | A | 900.000 | B | 2.700.000 | 3.600.000 | 2,01% | |
| Diğer (Halka Açık) | B | 35.000.000 | 35.000.000 19,55% | ||||
| TOPLAM | 36.000.000 | 143.000.000 | 179.000.000 100,0% |
Oy Hakkı: Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında her bir A grubu pay sahibine 5 (Beş) ve her bir B grubu pay sahibine 1 (Bir) oy hakkı verilir.
2. Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi.
Ortaklık faaliyetini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerinde değişiklik bulunmamaktadır.
Bununla birlikte Şirketimiz tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılan özel durum açıklamalarına kurumsal internet sitemiz www.segmen.com.tr adresinden ve www.kap.org.tr adresi yoluyla Kamuyu Aydınlatma Platformundan ulaşılabilir.
3. Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi.
SPK düzenlemeleri, TTK ve Genel Kurul Yönetmeliği gereğince Esas Sözleşmemizde yer alan yönetim kurulu seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak yönetim kurulu üye sayısı ve görev süreleri belirlenecektir.
1950 yılı Ankara doğumlu Gülsen SEĞMEN, ilköğretimini Keçiören Çizmeci İlkokulunda, ortaokul eğitimini Hüseyin Güllüoğlu Ortaokulunda ve lise eğitimini ise Ankara Atatürk Kız Meslek Lisesinde tamamlamıştır. Üniversite eğitimini Kız Teknik Yüksek Öğretmen Okulunda tamamlayan Gülsen SEĞMEN, kariyerine 1972 yılında Millî Eğitim Bakanlığı Ölçme Değerlendirme ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığında başlamıştır. 1978 yılında Sokullu Mehmet Paşa Lisesinde Aile Ekonomisi ve Beslenme öğretmenliği ile sürdürdüğü kariyerini, 1989-1997 yılları arasında Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Burs ve Yurtlar Daire Başkanlığı ile devam ettirmiştir. 2021 yılı itibariyle Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmektedir. Gülsen Seğmen aktif olarak Seğmen Dış Ticaret A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı'dır.
1985 yılı Ankara doğumlu Serdar ÖZCANLI, ilköğretimini Güven İlkokulunda, ortaokul ve lise eğitimini TED Ankara Kolejinde tamamlamıştır. Üniversite eğitimini 2003-2008 yılları arasında Başkent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İngilizce İşletme bölümünde tamamlayan Serdar ÖZCANLI, 2010 yılında Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş.'de Satış Uzmanlığı ile başlattığı kariyerini 2017 yılında Satış ve Pazarlama Müdürlüğü ile devam ettirmiş ve 2021 yılı itibariyle Yönetim Kurulu Üyeliği'ni sürdürmektedir. Serdar Özcanlı aktif olarak Seğmen Dış Ticaret A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkan Vekili'dir.
1974 yılı Ankara doğumlu Emine YAKA, ilköğretimini Keçiören Çizmeci İlkokulunda, ortaokul eğitimini Yükseliş Kolejinde ve lise eğitimini ise Ankara Atatürk Anadolu Lisesinde tamamlamıştır. Üniversite eğitimini ise Bilkent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde İktisat bölümünde tamamlayan Emine YAKA, 2010 yılında Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş.'de Dış Ticaret Müdürlüğü ile başlattığı kariyerini 2021 yılı itibariyle Yönetim Kurulu Üyeliği ile sürdürmektedir. Emine YAKA aktif olarak Seğmen Dış Ticaret - Yönetim Kurulu Başkan Vekili'dir
1982 yılı Ankara doğumlu Suha Muhsin DEĞERLİ, ilköğretimini Keçiören Çizmeci İlkokulunda, ortaokul eğitimini Hüseyin Güllüoğlu Ortaokulunda ve lise eğitimini ise Emek Cumhuriyet Lisesinde tamamlamıştır. Üniversite eğitimine Anadolu Üniversitesi İşletme bölümünde başlamış fakat eğitimini yarıda bırakmak durumunda kalmıştır. 2002 yılında Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş.'de Satış Uzmanlığı ile başladığı kariyerini 2021 yılı itibariyle Yönetim Kurulu Üyeliği ile sürdürmektedir. Suha Muhsin DEĞERLİ; Seğmen Kardeşler'de sürdürmekte olduğu Yönetim Kurulu Üyeliği görevine ek olarak tıbbi ve sanayi gazların tedarik ve pazarlaması, inşaat müteahhitliği, otomotiv alım satımı ve gayrimenkul brokerliği görevlerini yürütmektedir.
1957 yılında Serik'te doğan Veysel ÜNVERDİ, 1974 yılında Kuleli Askeri Lisesi'nden mezun olduktan sonda askeri öğrenci olarak ODTÜ Makine Mühendisliği bölümünden 1979 yılında mezun olmuştur. Kariyer hayatına Mühendis Subay olarak başlamış olup, görev süresi boyunca UH-1H, S70 Black Hawk, AH-1P ve AH-1W helikopterlerinin fabrika seviyesi bakım birimlerinde eğitim ve görev almıştır. 1994 yılında günümüzde halen kullanılmaya devam eden Türbinli Motor Modüler Test Sistemi tasarım ve kurulumunu yapmıştır. 1998 yılında kendi isteği ile ayrılarak 1999 yılında Texas A&M Üniversitesi, College Station, Dallas, TX Amerikan Bilimler Akademisinde tam burslu olarak kariyerine devam etmiştir. Endüstri, Makine ve Uzay Havacılık bölümlerinde doktora yaparak Uzay ve Havacılık Bölümünde Senior Profesör olmuştur. 2013 yılında iki dönem misafir öğretim üyesi olarak West Point askeri akademisinde lisans ve lisans üstü dersler vermiş sonrasında ABD Savunma Bakanlığı'nda Türbinli Motor Sistemleri Direktörlüğü görevi yapmıştır. 2016 yılında Türkiye'ye kesin dönüş yaparak çeşitli özel sektör ve kamu kuruluşlarında yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulunmuştur. 2023 yılında Tümgeneral rütbesi ile emekli olmuştur.
1978 yılında Malatya'da doğan Sevil Gürsul KALAYCIOĞLU, 2008 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat bölümünden mezun olmuştur. 2008 yılında kariyer hayatına başlayan Sevil Gürsul KALAYCIOĞLU özel sektörde İnsan Kaynakları, Finans ve Mali İşler bölümlerinde üst düzey yöneticilik görevlerinde bulunmuştur. Kariyeri boyunca çok sayıda eğitime katılmıştır. Aynı zamanda Smart Saksı ve Bahçe Aksesuarları Sanayi Ticaret Limited Şirketi Sahibi'dir.
4. Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmiş oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri.
Planlanan Olağan Genel Kurul Toplantısı için herhangi bir talep iletilmemiştir.
Pay Sahiplerinden, Sermaye Piyasası Kurulu ve Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarından gündeme madde konulmasına ilişkin herhangi bir talep bulunmamaktadır.
6. Gündemde Esas Sözleşme Değişikliği Olması Durumunda İlgili Yönetim Kurulu Kararı ile Birlikte, Esas Sözleşme Değişikliklerinin Eski ve Yeni Şekilleri
Gündemde Esas Sözleşme değişikliği bulunmamaktadır.
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik ("Yönetmelik") hükümlerine uygun olarak ve Şirket'in Genel Kurul İç Yönergesi hükümleri doğrultusunda Genel Kurul Toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı seçimi yapılacak ve Toplantı Başkanı tarafından Toplantı Başkanlığı oluşturulacaktır.
Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilecektir.
TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından 3 hafta önce Şirketimiz merkezinde, www.segmen.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun E-Genel Kurul Sistemi'nde ortaklarımızın incelemesine sunulan, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu ve 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır.
TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından 3 hafta önce Şirketimiz merkezinde, www.segmen.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun E-Genel Kurul Sistemi'nde ortaklarımızın incelemesine sunulan 01.01.2024- 31.12.2024 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Rapor Özeti Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda okunacaktır.
TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından 3 hafta önce Şirketimiz merkezinde, www.segmen.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun E-Genel Kurul Sistemi'nde ortaklarımızın incelemesine sunulan 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ait Konsolide Finansal Tablolar 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.
6. Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin istifaları nedeniyle Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca yıl içinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliklerin onaylanması
SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uyum amacıyla istifa eden yönetim kurulu üyelerinin TTK 363'üncü madde gereğince genel kurulda onaylanması, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca yönetim kurulu üyeliklerine seçim yapılması ve görev sürelerinin tespitinin görüşülerek karara bağlanması.
TTK hükümleri ile yürürlükte bulunan ilgili Yönetmelik doğrultusunda Yönetim Kurulu üyelerinin, 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemi faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
Yönetim Kurulu'nun 2024 yılı kârına ilişkin kâr dağıtım teklifi görüşülecek, Yönetim Kurulu'nun aldığı 07.03.2025 tarih ve 2025/07 sayılı karar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda okunarak, pay sahiplerinin görüşüne ve onayına sunulacaktır. Yönetim Kurulu'nun 2024 hesap dönemi karının dağıtımına ilişkin teklifi ve önerilen Kâr Payı Dağıtım Tablosu EK-4'de yer almaktadır.
SPK düzenlemeleri, TTK ve Genel Kurul Yönetmeliği gereğince Esas Sözleşmemizde yer alan yönetim kurulu seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak yönetim kurulu üye sayısı ve görev süreleri belirlenecektir. Ayrıca SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uyum sağlanacaktır.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuat hükümleri ile TTK gereğince ve Esas Sözleşmemizde ve ücretlendirme politikamızda yer alan esaslar çerçevesinde, 2024 yılı için Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretleri belirlenerek pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır
Denetim Komitesi'nin bağımsız denetçi seçimine ilişkin olarak yapmış olduğu değerlendirmeler dikkate alınarak; Şirketimizin 2025 yılına ilişkin konsolide finansal raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak denetlenmesi ve söz konusu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetlerin yürütülmesi için Güncel Bağımsız Denetim A.Ş.'nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine ve bu hususun Şirketimizin 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına ilişkin Denetimden Sorumlu Komite önerisi üzerine Yönetim Kurulu'nun 07.03.2025 tarih ve 2025/08 sayılı teklifi görüşülerek pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır
Bu madde kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine istinaden 2024 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir. Ayrıca, 01.01.2025-31.12.2025 faaliyet yılında yapılacak bağışların üst sınırı görüşülerek karara bağlanacaktır.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi uyarınca, Şirketimizin üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde ettiği gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilecektir.
Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma yasağı" başlıklı 395. Maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396. maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurulun onayı ile mümkündür. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurulda ortaklarımızın onayına sunulacaktır
Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 379'uncu maddesi, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 22'nci maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.01.2014 tarih ve 28871 sayılı Resmî Gazete 'de yayımlanan II-22.1 sayılı "Geri Alınan Paylar Tebliği" hükümleri ile "Geri Alınan Paylar Tebliği'nin hükümlerinin uygulamasına yönelik olarak Sermaye Piyasası Kurulu tarafından alınan i-SPK.22.8 (1 Ağustos 2024 tarih ve 41/1198 s.k.) sayılı İlke Kararı başta olmak üzere İlke Kararlarına dayanılarak geri alım programı hakkında pay sahiplerine bilgi verilecektir.
Şirketimiz Kurumsal Yönetim Tebliği ve Türkiye Muhasebe Standartları kapsamında ilişkili taraflarla yaygın ve süreklilik arz eden işlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilecektir.
18. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri, Yönetim Kurulu Üyeleri, idari sorumluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımları tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim
Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sâhipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan (1.3.6) sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlemlere ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
EKLER:
EK-1. Gündem EK-2. Vekâletname Örneği EK-3. Bağımsızlık Beyanları EK-4. Kar Dağıtım Tablosu
Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi'nin 02.04.2025 tarihi Çarşamba günü, saat 10:30'da 1. Organize Sanayi Bölgesi Hazar Caddesi No:1 Sincan/Ankara adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı tanıtılan _____________________________________ vekil tayin ediyorum/ediyoruz.
Vekilin(*);
Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile Mersis Numarası:
(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.
Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.
a. Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b. Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
c. Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.
| Gündem Maddeleri (*) | Kabul | Red | Muhalefet Şerhi |
|---|---|---|---|
| 1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, |
|||
| 2. Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda |
|||
| Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, | |||
| 3. Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 01.01.2024-31.12.2024 hesap |
|||
| dönemine ilişkin Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi, | |||
| 4. 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi |
|||
| rapor özetinin okunması, | |||
| 5. Şirket'in Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan |
|||
| 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemi finansal tabloların okunması, | |||
| görüşülmesi ve onaylanması, | |||
| 6. Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin istifaları nedeniyle Türk Ticaret |
|||
| Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca yıl içinde Yönetim Kurulu | |||
| üyeliklerinde yapılan değişikliklerin onaylanması, | |||
| 7. Yönetim Kurulu üyelerinin 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemi |
|||
| faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi, | |||
| 8. Yönetim Kurulu'nun 2024 yılı karının kullanım şekli, dağıtılacak |
|||
| kâr payı oranı ve kar dağıtım tarihi konusundaki önerisinin | |||
| müzakere edilmesi, | |||
| 9. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, |
|||
| Yönetim Kurulu üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin | |||
| seçimi, |
| 10. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin, Şirketin "Ücretlendirme Politikası" kapsamında belirlenmesi, |
||
|---|---|---|
| 11. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri |
||
| uyarınca Denetimden Sorumlu Komite tarafından belirlenen ve | ||
| Yönetim Kurulu'na bildirilen 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemi | ||
| için önerilen bağımsız denetim kuruluşunun denetçi olarak |
||
| seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması, | ||
| 12. 2024 yılında yapılan bağışlar hakkında Sermaye Piyasası |
||
| düzenlemeleri uyarınca Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2025 yılı |
||
| için yıllık bağış üst sınırının belirlenmesi, | ||
| 13. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, |
||
| üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile | ||
| elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi | ||
| verilmesi, | ||
| 14. Yönetim Kurulu Üyeleri ile ilgili olarak, Türk Ticaret |
||
| Kanunu'nun, şirketle işlem yapma yasağına ilişkin 395 ve rekabet | ||
| yasağına ilişkin 396'ncı maddelerinde belirtilen izinlerin verilmesi, | ||
| 15. Yönetim kurulu ve üst düzey yönetime yapılan ödemeler |
||
| hakkında bilgi verilmesi, | ||
| 16. Geri alım programı çerçevesinde pay sahiplerine bilgi verilmesi, |
||
| 17. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında yaygın ve |
||
| süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında Genel Kurul'a | ||
| bilgi verilmesi, | ||
| 18. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri, Yönetim |
||
| Kurulu Üyeleri, idari sorumluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş | ||
| ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımları tarafından, Sermaye | ||
| Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği | ||
| ekinde yer alan (1.3.6) sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında | ||
| yapılmış işlemlere ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi, | ||
| 19. Dilek, temenniler ve kapanış. |
a. Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b. Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
c. Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.
*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.
**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.
2. Genel Kurul Gündeminden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası: Adresi:
(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.
İMZASI
Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğ eki olan Kurumsal yönetim ilkeleri madde 4.3.6 göre SEĞMEN KARDEŞLER GIDA ÜRETİM VE AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;
Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğ eki olan Kurumsal yönetim ilkeleri madde 4.3.6 göre SEĞMEN KARDEŞLER GIDA ÜRETİM VE AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;
| SEĞMEN KARDEŞLER GIDA ÜRETİM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. 2024 YILI KÂR PAYI DAĞITIM TABLOSU (TL) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye | 179.000.000,00 | ||||
| 2 | Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) | 136.166.289,63 | ||||
| Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz | ||||||
| konusu imtiyaza ilişkin bilgi | İmtiyaz yoktur. | |||||
| SPK'ya Göre | Yasal Kayıtlara Göre |
|||||
| 3 | Dönem Karı | 108.530.450,00 | 172.388.973,90 | |||
| 4 | Vergiler (-) | 65.687.569,00 | 43.097.243,48 | |||
| 5 | Net Dönem Karı (=) | 174.218.019,00 | 129.291.730,43 | |||
| 6 | Geçmiş Yıllar Zararları (-) | 0,00 | 0,00 | |||
| 7 | Genel Kanuni Yedek Akçe (-) | 6.464.586,52 | 6.464.586,52 | |||
| 8 | NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=) | 167.753.432,48 | 122.827.143,90 | |||
| 9 | Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+) | 316.718,00 | ||||
| 10 | Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı | 168.070.150,48 | 168.070.150,48 | |||
| 11 | Ortaklara Birinci Kâr Payı | 109.681.372,55 | ||||
| - Nakit | 109.681.372,55 | |||||
| - Bedelsiz | 0,00 | |||||
| - Toplam | 109.681.372,55 | |||||
| 12 | İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı | 0,00 | ||||
| 13 | Dağıtılan Diğer Kâr Payı | 0,00 | ||||
| 14 | İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı | 0,00 | ||||
| 15 | Ortaklara İkinci Kâr Payı | 0,00 | ||||
| 16 | Genel Kanuni Yedek Akçe | 10.073.137,25 | ||||
| 17 | Statü Yedekleri | 0,00 | ||||
| 18 | Özel Yedekler | 0,00 | ||||
| 19 | OLAĞANÜSTÜ YEDEK | 47.998.922,67 | 3.072.634,10 | |||
| 20 | Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar | 0,00 | 0,00 |
| SEĞMEN KARDEŞLER GIDA ÜRETİM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. 2024 YILI KÂR PAYI ORANLARI TABLOSU |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRUBU | TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI |
TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI |
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KÂR PAYI |
|||||
| NAKİT (TL) | BEDELSİZ (TL) |
ORANI (%) | TUTARI (TL) | ORAN (%) | ||||
| A | 18.750.000,00 | - | 11,18% | 0,5208332 | 52,08332 | |||
| NET | B | 74.479.166,67 | - | 44,40% | 0,5208332 | 52,08332 | ||
| TOPLAM | 93.229.166,67 | - | 55,58% | 0,5208332 | 52,08332 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.