SEĞMEN KARDEŞLER GIDA ÜRETİM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.

AGM Information • Nov 28, 2024

Summary Info	Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Çağrısı
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Extraordinary
Decision Date	27.11.2024
General Assembly Date	20.12.2024
General Assembly Time	10:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	19.12.2024
Country	Turkey
City	ANKARA
District	SİNCAN
Address	1. Organize Sanayi Bölgesi Hazar Caddesi No:1 Sincan/Ankara

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,

2 - Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

3 - TMS/TFRS tablolarında enflasyona göre yapılan ilk düzeltme sonucunda ortaya çıkan geçmiş yıllar zararlarının endekslenmiş tutarları ile şirketin kanuni defter ve yasal kayıtlarında oluşan enflasyon muhasebesi kaynaklı oluşan geçmiş yıllar zararlarının mahsup işlemi hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,

4 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 No'lu Geri Alınan Paylar Tebliği kapsamında; Yönetim Kurulu Tarafından hazırlanan Pay Geri Alım Programı'nın genel kurulun onayına sunulması ve "Pay Geri Alım Programı" kapsamında yönetim kuruluna yetki verilmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması,

5 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uyumun sağlanması amacıyla Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi hususunda müzakere ve karar alınması,

6 - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin, Şirketin "Ücretlendirme Politikası" kapsamında belirlenmesi,

7 - Dilek, temenniler ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Not Available

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Seğmen Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	Seğmen Olağanüstü GK Davet Duyurusu.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 3	Vekâletname Örneği.pdf - Other Invitation Document

Additional Explanations

Şirketimizin 20.12.2024 tarihinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek ve karara bağlamak üzere, 20.12.2024 tarihi Cuma günü, saat 10:00'da 1. Organize Sanayi Bölgesi Hazar Caddesi No:1 Sincan/Ankara adresinde yapılacaktır.

Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, Gündem, V ekâletname ve Davet Duyurusu metinleri ekte yer almaktadır.

Pay sahiplerine ilanen duyurulur.