SEEGENE, INC. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Mar 12, 2025

씨젠/주주총회소집결의/(2025.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	09:00
2. 장소		서울특별시 송파구 오금로 91, 태원빌딩 지하1층
3. 의안 주요내용		[보고사항] 1. 영업보고 2. 감사보고 3. 외부감사인 선임결과 보고 4. 내부회계관리제도 운영실태보고 [결의사항] ■ 제1호 의안: 제25기(2024.01.01~2024.12.31) 연결 및 별도재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건(*주당 현금배당금(예정): 200원) ■ 제2호 의안: 이사 선임의 건(사외이사 정현철 선임) ■ 제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건 ■ 제4호 의안: 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정현철	1965-03	3	재선임	- 2022~현재: 한양대학교 부총장(서울) - 2023~현재: 한솔피엔에스㈜ 사외이사 겸 감사위원 - 2015~2019: 한양대학교 기획처장 - 2006~현재: 한양대학교 경영대학 교수	한솔피엔에스㈜ 사외이사 겸 감사위원