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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 4, 2022

씨젠/주주총회소집결의/(2022.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-25
시간	09:00
2. 장소		서울특별시 송파구 올림픽로 240 롯데호텔 월드 지하1층 사파이어볼룸
3. 의안 주요내용		[보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 [결의사항] -제1호 의안: 제22기(2021.01.01~2021.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건    ※ 주당 현금배당금(예정) : 400원 -제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 -제3호 의안: 이사 선임의 건    제3-1호 의안: 사외이사 정현철 선임의 건 -제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 -제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정현철	1965-03	3	신규선임	- 2015 : 한양대학교 경영감사실 실장 - 2015~2019 : 한양대학교 기획처장 - 2021~현재 : 한양대학교 경영연구소 소장 - 2022~현재 : 한양대학교 교학부총장	한솔피앤에스(주) (사외이사 겸 감사위원)