SEEGENE, INC. — AGM Information 2019

Mar 6, 2019

씨젠/주주총회소집결의/(2019.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-25
시간	09:00
2. 장소		서울시 송파구 오금로 91 태원빌딩 지하1층 (주)씨젠 대강당
3. 의안 주요내용		[보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] -제1호 의안: 제 19기(2018년 1월 1일 ~ 2018년 12월 31일) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안)의 승인의 건 -제2호 의안: 이사 선임의 건  제2-1호 의안: 사내이사 최진수 선임의 건(연임)  제2-2호 의안: 사외이사 윤홍길 선임의 건(연임) -제3호 의안: 이사보수 한도 승인의 건 -제4호 의안: 감사보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최진수	1952-02	3	재선임	고려대학교 법학과 학사 전) ㈜만도 이사 전) ㈜본테크 대표이사 현) ㈜씨젠 부사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
윤홍일	1962-09	3	재선임	육군사관학교 42기 졸업/육군대위 예편 현) 효림회계법인 이사(공인회계사)	효림회계법인(이사)