Sedivio Spolka Akcyjna

Share Issue/Capital Change • Apr 22, 2024

Zarząd Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie ["Emitent", "Spółka"] w związku z opublikowaniem raportu bieżącego nr 8/2024 z dnia 22 kwietnia 2024 roku w sprawie zawarcia umowy inwestycyjnej, niniejszym uzupełnia przedmiotowy raport o doprecyzowanie informacji wskazanych odpowiednio w pkt 1 oraz pkt 3 przedmiotowego raportu, a mianowicie poprzez dodanie:

(1) zobowiązanie inwestora do objęcia nie mniej niż 90.000 akcji serii D w części dotychczas nieobjętej w ramach oferty akcji za wkłady gotówkowe po cenie 10 zł za akcję

(3) umożliwienie przez Spółkę Inwestorowi objęcia w przyszłości akcji Spółki za wkłady gotówkowe po cenie 10 zł za akcję, które łącznie z akcjami serii D objętymi przez Inwestora będą stanowiły nie mniej niż 10% całości kapitału zakładowego Spółki. Strony ww. umowy dopuszczają m.in. emisji warrantów subskrypcyjnych. Ewentualna emisja warrantów subskrypcyjnych skierowana do Inwestora nastąpi po uprzednim podjęciu stosowanych uchwał przez Walne Zgromadzenie tj. uchwały w sprawie ustanowienia kapitału warunkowego w ramach emisji warrantów subskrypcyjnych. Dotychczasowi akcjonariusze Emitenta będący stroną Umowy zobowiązali się podjąć działania zmierzające do podjęcia stosowanych uchwał.;

pozostałe informacje pozostają bez zmian.

W związku z powyższym Zarząd Emitenta przekazuje pełną treść komunikatu:

Zarząd Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie ["Emitent", "Spółka"] działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady [UE] nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE ["Rozporządzenie MAR"], przekazuje informację poufną, dotyczącą zawarcia w dniu 22 kwietnia 2024 roku umowy inwestycyjnej z osobą fizyczną ["Inwestor"] oraz dwojgiem dotychczasowych akcjonariuszy Emitenta posiadających łącznie 33,98 proc. kapitału zakładowego. Przedmiotowa umowa reguluje proces wejścia kapitałowego Inwestora w ramach emisji akcji serii D w tym w szczególności:

(1) zobowiązanie inwestora do objęcia nie mniej niż 90.000 akcji serii D w części dotychczas nieobjętej w ramach oferty akcji za wkłady gotówkowe po cenie 10 zł za akcję;

(2) zobowiązanie Emitenta do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do wprowadzenia akcji serii D do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect;

(3) umożliwienie przez Spółkę Inwestorowi objęcia w przyszłości akcji Spółki za wkłady gotówkowe po cenie 10 zł za akcję, które łącznie z akcjami serii D objętymi przez Inwestora będą stanowiły nie mniej niż 10% całości kapitału zakładowego Spółki. Strony ww. umowy dopuszczają m.in. emisji warrantów subskrypcyjnych. Ewentualna emisja warrantów subskrypcyjnych skierowana do Inwestora nastąpi po uprzednim podjęciu stosowanych uchwał przez Walne Zgromadzenie tj. uchwały w sprawie ustanowienia kapitału warunkowego w ramach emisji warrantów subskrypcyjnych. Dotychczasowi akcjonariusze Emitenta będący stroną Umowy zobowiązali się podjąć działania zmierzające do podjęcia stosowanych uchwał.;

(4) umożliwienie wskazania Inwestorowi kandydata na członka Rady Nadzorczej Spółki;

Zarząd Spółki informuje, iż wejście nowego Inwestora umożliwi pozyskanie kapitału na realizację doczasowej strategii rozwoju Emitenta jak również merytoryczne i biznesowe wsparcie w zakresie dalszego rozwoju Spółki.