SECURE,INC.

AGM Information • Mar 29, 2024

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年３月29日
【会社名】	株式会社セキュア
【英訳名】	SECURE, INC
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　谷口　辰成
【本店の所在の場所】	東京都新宿区西新宿二丁目６番１号　新宿住友ビル20F
【電話番号】	03-6911-0660
【事務連絡者氏名】	取締役経理財務部長　佐藤　仁美
【最寄りの連絡場所】	東京都新宿区西新宿二丁目６番１号　新宿住友ビル20F
【電話番号】	03-6911-0660
【事務連絡者氏名】	取締役経理財務部長　佐藤　仁美
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 　(東京都中央区日本橋兜町２番１号)

E36859 42640 株式会社セキュア SECURE,INC. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E36859-000 2024-03-29 xbrli:pure

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１【提出理由】

当社は、2024年３月２８日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年３月28日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　定款一部変更の件

現行定款の目的事項について、当社のAI Store事業推進の観点から追加を行うものでありま

す。またこれに伴う号数の変更および表記のゆれの訂正を行うものであります。 

第２号議案　取締役６名選任の件

取締役として、谷口辰成、横井文昭、平本洋輔、佐藤仁美、斉藤政美、芦澤光二の６名を選任するものであります。

第３号議案　補欠監査役１名選任の件

補欠監査役として、平井信行を選任するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (％)
第１号議案 定款一部変更の件	37,302	89	－	(注)１	可決	99.76
第２号議案 取締役６名選任の件				(注)２
谷口　辰成 横井　文昭 平本　洋輔 佐藤　仁美 斉藤　政美 芦澤　光二	37,208 37,197 37,204 37,204 37,191 37,193	184 195 188 188 201 199	－ － － － － －	可決 可決 可決 可決 可決 可決	99.51 99.48 99.49 99.49 99.46 99.47
第３号議案 補欠監査役１名選任の件				(注)２
平井　信行	37,218	174	－	可決	99.53

(注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。