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Feb 27, 2026

시큐레터/주주총회소집결의/(2026.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-30
시간	오전 9시 00분
2. 장소		경기도 성남시 수정구 금토로 80번길 11, 5층 세미나실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리 운영실태보고 나. 부의 안건 1) 제1호 의안 : 제11기 재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 사내이사 장석환(신규선임) 2-2호 의안 사내이사 유영삼(신규선임) 2-3호 의안 사내이사 김민기(신규선임) 2-4호 의안 사외이사 장명익(신규선임) 3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2026-02-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장석환	1966-10	3년	신규선임	현) (주)제니스캐피탈파트너스 임원 전) 우리넷 임원
유영삼	1985-02	3년	신규선임	현) (주)트러스트앤 임원 전) 아이언게이트 시큐리티 팀장
김민기	1981-01	3년	신규선임	현) (주)가윤 코퍼레이션 이사 전) 쉴드윈 테크놀로지 이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
장명익	1981-02	3	신규선임	현) 유엔봉사단/summit16 사무국장 전) 마케팅연구소닷컴 대표	-