SecuLetter Co., Ltd. — AGM Information 2024

Jul 23, 2024

시큐레터/주주총회소집결의/(2024.07.23)주주총회소집결의(임시주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-09-06
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 성남시 수정구 금토로 80번길 11, 5층 세미나실
3. 의안 주요내용		제1호 의안: 이사 선임의 건 -제1-1호 의안: 사내이사 임차성 재선임의 건 -제1-2호 의안 : 사내이사 이승원 신규선임의 건 -제1-3호 의안 : 사외이사 이호웅 신규선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-07-23
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
임차성	1979-06	3년	재선임	현) 시큐레터 대표이사 전) 안랩 연구원
이승원	1973-01	3년	신규선임	현) 시큐레터 CTO 전) 삼성전자 IT보안관제 총괄

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이호웅	1971-06	3년	신규선임	현) 호서대학교 교수 전) 안랩 CTO	-