Sectra — AGM Information 2016

Sep 7, 2016

Kommuniké från Sectras årsstämma 2016 och tidplan för inlösenprogram med överföring av 4,50 kr till aktieägarna

Linköping den 7 september 2016 - Aktieägarna i Sectra AB (STO: SECTB) höll den 6 september 2016 årsstämma i Linköping. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att överföra 4,50 kronor per aktie till aktieägarna genom ett inlösenprogram. Beslutet innebär att cirka 169,6 Mkr överförs till aktieägarna.

Inlösenförfarandet sker automatiskt, det vill säga ingen åtgärd krävs från aktieägaren.Det kommer dock att vara möjligt att handla med inlösenaktier avserie B(ISIN SECTIL B: SE0004296663) på Nasdaq Stockholm.

Tidplan för inlösenförfarandet 2016:

• 3 okt: Sista dag för handel med Sectra-aktien före split, inklusive inlösenaktier.
• 4 okt: Första dag för handel med Sectra-aktien efter split, exklusive inlösenaktier.
• 5 okt:Avstämningsdag för aktiesplit.Aktien delas upp i en inlösenaktie och en ordinarie aktie.
• 6-17 okt:Handel i inlösenaktier.
• 19 okt:Avstämningsdag för indragning avinlösenaktierna.
• 24 okt: Preliminär dag för utbetalning från Euroclear Sweden avinlösenlikvid.

Ytterligare information om hur inlösenförfarandet går till finns tillgänglig på Sectras hemsida www.sectra.com/inlosen.Där finns även uppgifter om ISIN-koder för ordinarie aktier före och efter split.

Ytterligare stämmobeslut

Vid stämman fattades även följande beslut:

• Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningar samt beviljade styrelseledamöterna och vd ansvarsfrihet. Beslutades i enlighet med styrelsens föreslag att vinstmedlen ska balanseras i nyräkning.
• Till styrelseledamöter omvaldes Erika Söderberg Johnson, Jan-Olof Brüer, Torbjörn Kronander,Anders Persson,Christer Nilsson,Carl-ErikRidderstråle och Jakob Svärdström. Till styrelseordförande omvaldes Carl-ErikRidderstråle.
• Att arvode ska utgå med 185 000 kronor till extern styrelseledamot och med 370 000 kronor till styrelsens ordförande. För revisionsutskottsarbetet ska arvode utgå med
• 40 000 kronor till styrelsens externa ledamöter och med 80 000 kronor till revisionsutskottets ordförande. Inget separat arvode utgår för ersättningsutskottsarbete.
• Till revisor omvaldes Grant Thornton SwedenABdär Mia Rutenius blir nyhuvudansvarig revisor.
• Att tillsätta en valberedning bestående avfyra ledamöter, varaven ledamot ska vara styrelsens ordförande och tre ledamöter ska representera bolagets till röstetalet största aktieägare. Valberedningen utses med utgångspunkt från känt aktieägande i bolaget per den 31 oktober 2016.
• Att anta oförändrade principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen.
• Styrelsen bemyndigades att besluta om nyemission avhögst 3 700 000 B-aktier mot vederlag i form avkontant betalning, kvittning eller apportegendom och att vid kvittning och apportegendom kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt.
• Styrelsen bemyndigades att besluta om förvärvrespektive överlåtelse avegna aktier. Vid avyttring avegna aktier ska aktieägarna äga företrädesrätt till förvärv avaktierna i enlighet med bolagsordningens bestämmelser om företrädesrätt vid nyemission, dock att styrelsen ska kunna avvika från företrädesrätten då aktierna ska betalas genom kvittning eller tillskjutande avapportegendom eller om syftet med försäljningen är att säkra kostnader som uppstår med anledning avbolagets incitamentsprogram. Bemyndigandet är begränsat till att bolagets innehavavegna aktier inte vid något tillfälle får överskrida 10 procent avsamtliga aktier i bolaget.
• Att emittera konvertibler till ett sammanlagt nominellt belopp om högst 35 000 000 kr. Konvertiblerna ska kunna tecknas avkoncernens medarbetare.
• Att emittera konvertibler till ett sammanlagt nominellt belopp om högst 3 500 000 kr. Konvertiblerna ska kunna tecknas avexterna styrelseledamöter.

Besluten fattades i enlighet med förslagen till årsstämman som finns tillgängliga på Sectras hemsida www.sectra.com/arsstamma2016.

Denna information är sådan information som Sectra AB(publ) är skyldigt att offentliggöra. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, till media för offentliggörande den 7 september 2016, kl 08:10.

För ytterligare information:

Torbjörn Kronander, vd och koncernchef SectraAB, 0705 - 23 52 27 Pressbilder: flickr.com/photos/sectramedicalsystems

Om Sectra

Världen behöver effektivare hälsovård och ökad säkerhet i samhällets kommunikations- och IT-system. Sectra spelar en nyckelroll i att tillgodose dessa behov. Sectra hjälper sjukhus världen över att effektivisera vården samt myndigheter och försvar i Europa att skydda samhällets mest känsliga information. Företaget grundades 1978 och har sitt huvudkontor i Linköping. Idag har Sectra dotterbolag i 14 länder och säljer genomsamarbete med partners över hela världen. Omsättningen uppgick helåret 2015/2016 till 1073 Mkr. Sectra är noterat på NASDAQStockholm. För mer information besökwww.sectra.se.