Sectra — AGM Information 2016

Dec 7, 2016

Valberedning och datum för årsstämma 2017 i Sectra AB

Linköping den 7 december 2016 – IT och medicinteknikbolaget Sectra (STO: SECT B) har tillsatt en valberedning i enlighet med årsstämmans beslut. Bolagets årsstämma kommer att hållasden 13 september 2017 i Linköping.

Sectra har tillsatt en valberedning bestående av fyra ledamöter, varaven ledamot är styrelsens ordförande och tre ledamöter representerar bolagets större aktieägare baserat på antal röster. Valberedningen konstitueras utifrån känt ägande i bolaget per den 31 oktober 2016 och består av följande ledamöter:

• Carl-Erik Ridderstråle (styrelsens ordförande)
• Torbjörn Kronander (största aktieägare och VD)
• Jan-Olof Brüer (näst största ägare och styrelseledamot)
• Jan Särlvik (representerande Nordea som är fjärde största ägare)

Jan-Olof Brüer, som är den till röstetalet näst största ägaren i bolaget, har utsetts till ordförande i valberedningen. Torbjörn Kronander, den till röstetalet största ägaren, har på grund av sin roll som vd i SectraAB valt att avsäga sig ordförandeskapet.

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2017 och finnas tillgängligt på bolagets hemsida tidigast sex och senast fyra veckor före stämmodagen. Valberedningen ska lämna förslag till:

• val avoch arvode till styrelseordförande och övriga styrelseledamöter
• val avoch arvode till revisor och revisorssuppleant
• beslut om principer för utseende av valberedning
• ordförande vid stämman

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan vända sig skriftligen till valberedningen via e-post info.investor@sectra.se eller på adress SectraAB, Att. Valberedningen, Teknikringen 20, 583 30 Linköping.

Denna information lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 december 2016 klockan 08.10.

För ytterligare information:

Torbjörn Kronander, vd och koncernchef SectraAB, 0705 - 23 52 27 Pressbilder: flickr.com/photos/sectramedicalsystems

Om Sectra

Världen behöver effektivare hälsovård och ökad säkerhet i samhällets kommunikations- och IT-system. Sectra spelar en nyckelroll i att tillgodose dessa behov. Sectra hjälper sjukhus världen över att effektivisera vården samt myndigheter och försvar i Europa att skydda samhällets mest känsliga information. Företaget grundades 1978 och har sitt huvudkontor i Linköping. Idag har Sectra dotterbolag i 14 länder och säljer genomsamarbete med partners över hela världen. Omsättningen uppgick helåret 2015/2016 till 1073 Mkr. Sectra är noterat på NASDAQStockholm. För mer information besökwww.sectra.se.