Sectra — AGM Information 2014

Sep 9, 2014

Kommuniké från Sectras årsstämma 2014

Aktieägarna i Sectra AB (publ) höll den 8 september 2014 årsstämma i Linköping. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att överföra 4,50 kronor per aktie till aktieägarna genom ett inlösenprogram. Beslutet innebär att cirka 167 Mkr överförs till aktieägarna.

Inlösenförfarandet sker automatiskt, det vill säga ingen åtgärd krävs från aktieägaren.Det kommer att vara möjligt att handla med inlösenaktier avserie B(SECTIL B, ISINSE0004296663) på NASDAQOMXStockholmAB.

Tidplan för inlösenförfarandet 2014:

• 24/9 Sista dag för handel med Sectra-aktien inklusive inlösenaktie
• 25/9 Första dag för handel med Sectra-aktien exklusive inlösenaktie
• 29/9Avstämningsdag för aktiesplit. Varje aktie delas i två aktier, varaven inlösenaktie
• 30/9 10/10 Handel i inlösenaktier
• 15/10Avstämningsdag för indragning avinlösenaktierna
• 20/10 Preliminär dag för utbetalning avinlösenlikvid från Euroclear Sweden.

Ytterligare information om hur inlösenförfarandet går till finns tillgänglig på Sectras hemsida www.sectra.com/inlosen2014.

Ytterligare stämmobeslut

Vid stämman fattades även följande beslut:

• Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningar samt beviljade styrelseledamöterna och VDansvarsfrihet. Beslutades i enlighet med styrelsens föreslag att vinstmedlen ska balanseras i nyräkning.
• Till styrelseledamöter omvaldes Erika Söderberg Johnson, Jan-Olof Brüer, Torbjörn Kronander,Anders Persson,Christer Nilsson,Carl-ErikRidderstråle samt Jakob Svärdström. Till styrelseordförande omvaldes Carl-ErikRidderstråle.
• Att arvode ska utgå med 185 000 kronor till extern styrelseledamot och med 370 000 kronor till styrelsens ordförande. För revisionsutskottsarbetet ska arvode utgå med

20 000 kronor till externa styrelseledamöter och med 40 000 kronor till revisionsutskottets ordförande. Inget separat arvode utgår för ersättningsutskottsarbete.

• Till revisor omvaldes Grant Thornton SwedenAB.
• Att tillsätta en valberedning bestående avfyra ledamöter, varaven ledamot ska vara styrelsens ordförande och tre ledamöter ska representera bolagets till röstetalet största aktieägare. Valberedningen utses med utgångspunkt från känt aktieägande i bolaget per den 30 september 2014.
• Att anta oförändrade principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen.
• Styrelsen bemyndigades att besluta om nyemission avhögst 3 700 000 B-aktier mot vederlag i form avkontant betalning, kvittning eller apportegendom och att vid kvittning och apportegendom kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt.
• Styrelsen bemyndigades att fatta beslut om förvärvrespektive överlåtelse avegna aktier. Bemyndigandet är begränsat till att bolagets innehavavegna aktier inte vid något tillfälle får överskrida 10 procent avsamtliga aktier i bolaget.
• Att emittera konvertibler till ett sammanlagt nominellt belopp om högst 35 000 000 kr. Konvertiblerna ska kunna tecknas avkoncernens medarbetare.
• Att emittera konvertibler till ett sammanlagt nominellt belopp om högst 3 500 000 kr. Konvertiblerna ska kunna tecknas avexterna styrelseledamöter.

Besluten fattades i enlighet med förslagen till årsstämman som finns tillgängliga på Sectras hemsida www.sectra.com/AGM2014.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Sectra AB(publ) är skyldig att offentliggöra i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades till media för offentliggörande den 9 september 2014, kl 08:10.

För ytterligare information:

Torbjörn Kronander, VD och koncernchef SectraAB, 0705 - 23 52 27

Pressbilder: flickr.com/photos/sectramedicalsystems

Sectrakoncernens verksamhet

Sectra utvecklar och säljer högteknologiska produkter och tjänster inomnischerna medicinsk IToch säker kommunikation. Företaget grundades 1978 och har vuxit framur forskningen vid Linköpings universitet. Sectra har kontor i tolv länder och säljer genomsamarbete med partners produkter över hela världen. Omsättningen uppgick helåret 2013/2014 till 853 Mkr. Sectra är noterat påNASDAQOMXStockholmAB. För mer information besök vår hemsida: www.sectra.se