Seco/Warwick S.A. — Remuneration Information 2021

Jun 10, 2021

Uchwała nr 1 Rady Nadzorczej SECO/WARWICK S.A. z siedzibą w Świebodzinie z dnia 13 maja 2021 r.

sprawie zaopiniowania zmian Polityki Wynagrodzeń i przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia projektu zmienionej Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej SECO/WARWICK S.A.

W nawiązaniu do Uchwały Rady Nadzorczej SECO/WARWICK S.A. ("Spółka") nr 14/2021 z dnia 22 kwietnia 2021 r. i w związku z rezygnacją pana Jarosława Talerzaka z pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki, Rada Nadzorcza zidentyfikowała konieczność aktualizacji Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki ("Polityka Wynagrodzeń") poprzez dostosowanie jej treści do aktualnego składu Zarządu Spółki. Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie § 3 ust 3 b) Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, po zapoznaniu się z projektem zmian Polityki Wynagrodzeń, uchwala co następuje:

• 1. Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje projekt zmiany Polityki Wynagrodzeń. Tekst jednolity Polityki Wynagrodzeń uwzględniający dokonane zmiany stanowi Załącznik do niniejszej Uchwały. Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Spółki przyjęcie zmienionej Polityki Wynagrodzeń.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
• 1. Rada Nadzorcza Spółki postanawia upoważnić Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki do podpisania niniejszej uchwały.

Załącznik:

• projekt tekstu jednolitego Polityki Wynagrodzeń

POLITYKA WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW ZARZĄDU ORAZ RADY NADZORCZEJ

SECO/WARWICK S.A.

Polityka wynagrodzeń członków Zarządu oraz Radny Nadzorczej ("Polityka") została przygotowana i przyjęta przez Seco/Warwick S.A. w Świebodzinie ("Spółka") na podstawie art. 90d-90f Ustawy o Ofercie. Celem Polityki jest stworzenie ram organizacyjnych wynagradzania członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej (dalej łącznie "Organy"), a przez to przyczynianie się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki, poprzez zapewnienie spójnego systemu wynagradzania.

Spółka wypłaca wynagrodzenie członkom Organów wyłącznie zgodnie z Polityką.

Jeżeli jest to niezbędne do realizacji długoterminowych interesów i stabilności finansowej Spółki lub do zagwarantowania jej rentowności, Rada Nadzorcza jest uprawniona do czasowego odstąpienia od stosowania niniejszej Polityki w zakresie stałych, zmiennych składników pieniężnych, innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych przyznanych Członkom Organów. W okresie zawieszenia stosowania Polityki możliwe jest wypłacanie wynagrodzenia Członkom Organów poza zakresem wskazanym w Polityce. Warunkami podczas, których możliwe jest dokonanie odstąpienia od stosowania Polityki jest:

• 1. spadek kwartalnych przychodów Spółki o co najmniej 25% względem przychodów w poprzedzającym kwartale;
• 1. spadek zysku operacyjnego Spółki o co najmniej 15% względem zysku operacyjnego w poprzednim kwartale;
• 1. wystąpienie sytuacji losowych związanych z wstąpieniem siły wyższej;
• 1. wystąpienie innych sytuacji, niezależnie od ich kwalifikacji prawnej, mających istotnych wpływ na działalność Spółki lub jej otoczenia rynkowego.

Rada Nadzorcza jest uprawniona do zawieszenia stosowania Polityki na czas określony, jednakże na okres nie dłuższy niż do następnego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do aktualizowania informacji zawartych w Polityce, w przypadku zmian personalnych w Organach. Aktualizacja powinna ograniczać się do zmiany danych osobowych członków Organów wraz ze wskazaniem tożsamych warunków do tych, które zostały przewidziane dla odpowiadającego stanowiskiem członka Zarządu lub Rady Nadzorczej. Aktualizacja nie stanowi zmiany Polityki Wynagrodzeń.

1. CZŁONKOWIE ZARZĄDU

1.1. Opis stałych i zmiennych składników wynagrodzenia, jak również premii i innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, które mogą zostać przyznane członkom Zarządu wraz ze wskazaniem proporcji składników wynagrodzeń

1.1.1. Stałe składniki wynagrodzenia

Na stały składnik wynagrodzenia członków Zarządu składa się wynagrodzenie z tytułu sprawowania funkcji członka Zarządu wskazane w umowie o pracę.

Suma stałych składników wynagrodzenia członków Zarządu powinna pozostawać w granicach kwot określonych w tabeli poniżej:

1.	Sławomir Stanisław	Prezes Zarządu	nie mniej niż 32.000,00 zł oraz nie
	Woźniak		więcej niż 48.000,00 zł za pełen miesiąc
			sprawowania funkcji Prezesa Zarządu.
2.	Bartosz Marek Klinowski	Członek Zarządu	nie mniej niż 24.000,00 zł oraz nie
			więcej niż 36.000,00 zł za pełen miesiąc
			sprawowania funkcji Członka Zarządu.
3.	Earl Good	Członek Zarządu	nie mniej niż 15.920,00 USD oraz nie
			więcej niż 23.880,00 USD za pełen
			miesiąc sprawowania funkcji Członka
			Zarządu. W przypadku tego członka
			Zarządu, wynagrodzenie może być
			wypłacone przez inną spółkę należącą
			do Grupy Spółki.
4.	Piotr Józef Walasek	Członek Zarządu	nie mniej niż 24.000,00 zł oraz nie
			więcej niż 36.000,00 zł za pełen miesiąc
			sprawowania funkcji Członka Zarządu.

W przypadku powołania nowej osoby w skład Zarządu stałe składniki wynagrodzenia powinny pozostawać w granicach kwot określonych w tabeli poniżej:

1.	-	Prezes Zarządu	nie mniej niż 32.000,00 zł oraz nie
			więcej niż 48.000,00 zł za pełen miesiąc
			sprawowania funkcji Prezesa Zarządu.
			Wynagrodzenie może być wypłacone
			przez inną spółkę należącą do Grupy
			Spółki.
2.	-	Członek Zarządu	nie mniej niż 26.600,00 zł oraz nie
			więcej niż 39.000,00 zł za pełen miesiąc
			sprawowania funkcji Członka Zarządu.
			Wynagrodzenie może być wypłacone
			przez inną spółkę należącą do Grupy
			Spółki.

1.1.2. Zmienne składniki wynagrodzenia członków Zarządu

Na zmienne składniki wynagrodzenia członków Zarządu składają się:

1. Nagroda Bazowa, której wysokość, okres i zasady wypłaty określa umowa o pracę zawierana z członkami Zarządu lub uchwała Rady Nadzorczej, przy czym wysokość Nagrody Bazowej nie będzie wyższa niż wynikająca z upoważnienia określonego w Polityce. Warunki od których uzależnione jest otrzymanie Nagrody Bazowej ustalane są każdorazowo dla członków Zarządu przez Radę Nadzorczą, która następnie weryfikuje ich realizację;

2. Nagroda Roczna, której wysokość, okres i zasady wypłaty określa umowa o pracę zawierana z członkami Zarządu, przy czym wysokość Nagrody Rocznej nie będzie wyższa niż upoważnienie wynikające z niniejszej Polityki.

1.	Sławomir Stanisław	Prezes Zarządu	nie więcej niż 200% wynagrodzenia
	Woźniak		stałego za okres jednego roku
			obrotowego Spółki.
2.	Bartosz Marek Klinowski	Członek Zarządu	nie więcej niż 200% wynagrodzenia
			stałego za okres jednego roku
			obrotowego Spółki.
3.	Earl Good	Członek Zarządu	nie więcej niż 200% wynagrodzenia
			stałego za okres jednego roku
			obrotowego Spółki, przy czym w
			przypadku tego członka Zarządu,
			wynagrodzenie może być wypłacane
			przez inną spółkę należącą do Grupy
			Spółki.
4.	Piotr Józef Walasek	Członek Zarządu	nie więcej niż 200% wynagrodzenia
			stałego za okres jednego roku
			obrotowego Spółki.

Suma zmiennych składników wynagrodzenia członków Zarządu, tj. Nagrody Bazowej oraz Nagrody Rocznej, powinna pozostawać w granicach kwot określonych w tabeli poniżej:

Dodatkowo, członkowie Zarządu uzyskują odrębne wynagrodzenie z tytułu Programu Motywacyjnego opisanego w punkcie 1.12. Polityki, na zasadach określonych w Regulaminie Programu przyjętym przez Walne Zgromadzenie. Wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w Programie Motywacyjnym ma charakter motywacyjny, a jego wysokość uzależniona jest od osiągnięcia przez Spółkę określonych celów, w tym wyników finansowych. Tym samym wynagrodzenie z tytułu Programu Motywacyjnego przyczynia się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki. Wynagrodzenie z tytułu Programu Motywacyjnego wydawane jest uczestnikowi programu w formie akcji Spółki, z tego względu jednoznaczne określenie proporcji tej części wynagrodzenia zmiennego do wynagrodzenia stałego nie jest możliwe, przy czym szacuje się, że wynagrodzenie z tego tytułu w roku obrotowym nie powinno przekroczyć 400% wynagrodzenia stałego za okres jednego roku obrotowego Spółki w przypadku Prezesa Zarządu oraz 200% wynagrodzenia stałego za okres jednego roku obrotowego Spółki w przypadku pozostałych członków Zarządu.

W przypadku powołania nowej osoby w skład Zarządu zmienne składniki wynagrodzenia powinny pozostawać w granicach kwot określonych w tabeli poniżej:

1.	-	Prezes Zarządu	nie więcej niż 200% wynagrodzenia
			stałego za okres jednego roku
			obrotowego Spółki. Wynagrodzenie
			może być wypłacone przez inną spółkę
			należącą do Grupy Spółki.

2.	-	Członek Zarządu	nie więcej niż 200% wynagrodzenia
			stałego za okres jednego roku
			obrotowego Spółki. Wynagrodzenie
			może być wypłacone przez inną spółkę
			należącą do Grupy Spółki.

1.1.3. Inne świadczenia pieniężne i niepieniężne

Na inne świadczenia pieniężne i niepieniężne Członków Zarządu Spółki składają się:

• 1. dofinansowanie pakietu medycznego;
• 1. dofinansowanie dodatkowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków;
• 1. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków Zarządu;
• 1. możliwość odpłatnego korzystania z samochodu służbowego do celów prywatnych;
• 1. świadczenie jubileuszowe;
• 1. świadczenia z funduszu socjalnego;
• 1. dofinansowanie szkoleń;
• 1. dofinansowanie składek członkowskich.

Równowartość wszystkich innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych przyznanych każdemu z Członków Zarządu Spółki nie powinna przekroczyć równowartości 20% wynagrodzenia stałego za okres jednego roku obrotowego Spółki.

Upoważnia się Radę Nadzorczą do uszczegółowienia elementów Polityki określonych w punkcie 1.1 Polityki, w szczególności poprzez określenie wysokości poszczególnych składników wynagrodzenia, w ramach widełek określonych w punkcie 1.1 Polityki.

1.2. Wyjaśnienie, w jaki sposób warunki pracy i płacy pracowników Spółki innych niż członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej zostały uwzględnione przy ustanawianiu Polityki

W procesie przygotowywania niniejszej Polityki został przeanalizowany poziom wynagrodzeń członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej w odniesieniu do wynagrodzenia innych pracowników Spółki, w szczególności w celu uniknięcia rażącej dysproporcji wysokości wynagrodzeń poszczególnych kategorii pracowników.

W ocenie Walnego Zgromadzenia, przyjęta przez Spółkę w Polityce proporcja wynagrodzenia członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej w odniesieniu do wynagrodzenia innych pracowników odzwierciedla rodzaj wykonywanej pracy, kwalifikacji wymaganych przy jej wykonywaniu oraz nakład pracy wymagany do prawidłowego wykonywania obowiązków przez członków Organów.

1.3. Wskazanie okresu, na jaki zostały zawarte umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło lub inne umowy o podobnym charakterze z członkami Zarządu, oraz wskazanie okresów i warunków wypowiedzenia tych umów, a w przypadku gdy z członkiem Zarządu nie została zawarta umowa - wskazanie rodzaju i okresu, na jaki został nawiązany stosunek prawny łączący członka Zarządu ze spółką, oraz okresu i warunków rozwiązania tego stosunku prawnego

Na dzień bieżącej aktualizacji Polityki w Spółce stanowisko w Zarządzie Spółki sprawują:

l.p.	Imię (imiona) i nazwisko	Funkcja	Okres trwania stosunku łączącego
			członków Zarządu ze Spółką oraz
			warunki i okres wypowiedzenia
1.	Sławomir Stanisław	Prezes Zarządu	powołanie do sprawowania funkcji
	Woźniak		Prezesa Zarządu na okres 3 lat oraz
			umowa o pracę na czas nieokreślony.
			Umowa o pracę z Prezesem Zarządu
			może zostać wypowiedziana na
			zasadach ogólnych wynikających z
			Kodeksu pracy.
2.	Bartosz Marek Klinowski	Członek Zarządu	powołanie do sprawowania funkcji
			Członka Zarządu na okres 3 lat oraz
			umowa o pracę na czas nieokreślony.
			Umowa o pracę z Członkiem Zarządu
			może zostać wypowiedziana na
			zasadach ogólnych wynikających z
			Kodeksu pracy.
3.	Earl Good	Członek Zarządu	powołanie do sprawowania funkcji
			Członka Zarządu na okres 3 lat oraz
			umowa o pracę na czas nieokreślony.
			Umowa o pracę Członka Zarządu
			zawarta ze spółką z Grupy Spółki może
			zostać wypowiedziana w każdym
			czasie. W przypadku, w którym spółka
			z Grupy Spółki wypowiada umowę bez
			określonej w umowie o pracę
			podstawy Członkowi Zarządu
			przysługuje 6 miesięczna odprawa.
			Wypłat odprawy uzależniona jest od
			warunków określonych w umowie o
			pracę.
4.	Piotr Józef Walasek	Członek Zarządu	powołanie do sprawowania funkcji
			Członka Zarządu na okres 3 lat oraz
			umowa o pracę na czas nieokreślony.
			Umowa o pracę z Członkiem Zarządu
			może zostać wypowiedziana na
			zasadach ogólnych wynikających z
			Kodeksu pracy.

W przypadku powołania nowej osoby w skład Zarządu umowa łącząca członka Zarządu ze Spółką powinny pozostawać w warunkach określonych w tabeli poniżej:

1.	-	Prezes Zarządu	powołanie do sprawowania funkcji
			Prezesa Zarządu na okres nie dłuższy
			niż 3 lata oraz umowa o pracę na czas
			określony lub nieokreślony. Umowa o
			pracę z Prezesem Zarządu może zostać
			wypowiedziana na zasadach ogólnych
			wynikających z Kodeksu pracy.
2.	-	Członek Zarządu	powołanie do sprawowania funkcji
			Członka Zarządu na okres nie dłuższy
			niż 3 lata oraz umowa o pracę na czas
			określony lub nieokreślony. Umowa o
			pracę z Członkiem Zarządu może zostać
			wypowiedziana na zasadach ogólnych
			wynikających z Kodeksu pracy.

1.4. Opis głównych cech dodatkowych programów emerytalno-rentowych i programów wcześniejszych emerytur

W Spółce obowiązują pracownicze plany kapitałowe w rozumieniu ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych ("Pracownicze Plany Kapitałowe"). Pracodawca pokrywa 1,5 % składki Członka Zarządu, zgodnie z brzemieniem ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych. Członkowie Zarządu są uprawnieni do przystąpienia i rezygnowania z uczestniczenia w Pracowniczych Planów Kapitałowych na zasadach określonych w ustawie o Pracowniczych Planach Kapitałowych.

Na dzień przyjęcia Polityki, w Spółce nie obowiązują pracownicze plany emerytalne w odniesieniu do Członków Zarządu, przy czym pan Earl Good jest uprawniony do korzystania z planu emerytalnego wprowadzonego przez spółkę z Grupy Spółki (Retech Systems, LLC).

Na dzień przyjęcia Polityki w Spółce nie obowiązują programy wcześniejszych emerytur w odniesieniu do Członków Zarządu.

1.5. Opis procesu decyzyjnego przeprowadzonego w celu ustanowienia, wdrożenia oraz przeglądu Polityki

Projekt niniejszej Polityki został przygotowany przez Zarząd w oparciu o Ustawę o Ofercie oraz dokumentację korporacyjną i pracowniczą Spółki. Następnie projekt został przedstawiony do zaopiniowania Radzie Nadzorczej. Po uwzględnieniu uwag Rady Nadzorczej projekt Polityki został przygotowany do poddania go pod głosowanie przez Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z uchwałą wprowadzającą Politykę.

Polityka zostanie wdrożona poprzez podjęcie wymaganych Uchwał przez Radę Nadzorczą i Walne Zgromadzenie oraz przeprowadzenie weryfikacji wynagrodzenia wypłacanego członkom Organów, w aspekcie zgodności tych wypłat z postanowieniami Polityki.

W ramach weryfikacji stosowania Polityki w Spółce, Rada Nadzorcza dokona weryfikacji wynagrodzenia członków Organów wypłacanego przez Spółkę oraz obowiązujących w Spółce regulacji w tym zakresie (np. regulaminy, programy motywacyjne). W przypadku zidentyfikowania rozbieżności, Zarząd i Rada Nadzorcza podejmą czynności zmierzające do ich usunięcia.

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do uszczegółowienia elementów Polityki w zakresie wskazanym w Polityce oraz uchwale wprowadzającą Politykę.

Rada Nadzorcza będzie przygotowywała coroczne sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Organów, przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń. Sprawozdanie Rady Nadzorczej będzie podlegało badaniu przez biegłego rewidenta, w zakresie przewidzianym w Ustawie o Ofercie.

1.6. Opis środków podjętych w celu unikania konfliktów interesów związanych z Polityką lub zarządzania takimi konfliktami interesów

W Spółce zostały podjęte następujące środki, zmierzające do uniknięcia konfliktu interesów, w tym związanych z Polityką:

• 1. Regulaminu Zarządu oraz Regulaminu Rady Nadzorczej zawierają postanowienia mające na celu unikanie oraz zarządzanie konfliktem interesów;
• 1. w Spółce obowiązuje procedura identyfikacji transakcji z podmiotami Powiązanymi, która ma między innymi zapewnić brak konfliktu interesów członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej;
• 1. w Spółce obowiązuje procedura anonimowego zgłaszania naruszeń prawa przez sygnalistów, która znajduje zastosowanie również w przypadku naruszenia postanowień Polityki;
• 1. Rada Nadzorcza będzie przygotowywała coroczne sprawozdanie o wynagrodzeniach, przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń. Sprawozdanie będzie podlegało badaniu przez biegłego rewidenta w zakresie przewidzianym w Ustawie o Ofercie.

1.7. Wskazanie, w jaki sposób polityka wynagrodzeń przyczynia się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki

Polityka przyczynia się do realizacji celów określonych w Preambule Polityki poprzez:

• 1. wprowadzenie przejrzystych i jednolitych zasad wynagradzania członków Organów w związku ze sprawowanymi funkcjami w Spółce;
• 1. wskazanie stałych składników wynagrodzenia członków Zarządu oraz składników wynagrodzenia mających charakter motywacyjny;
• 1. powiązanie zasad wynagradzania członków Zarządu z osiąganiem przez Spółkę wyników finansowych;
• 1. minimalizację ryzyka zaistnienia konfliktów interesów członków Organów w związku ze wskazaniem spójnych zasad systemu wynagradzania w ramach Polityki.
• 1.8. Opis jasnych, kompleksowych i zróżnicowanych kryteriów w zakresie wyników finansowych i niefinansowych, dotyczące przyznawania zmiennych składników wynagrodzenia, w tym kryteria dotyczące uwzględniania interesów społecznych, przyczyniania się spółki do ochrony środowiska oraz podejmowania działań nakierowanych na zapobieganie negatywnym skutkom społecznym działalności spółki i ich likwidowanie w sytuacji, w której Spółka przyznaje zmienne składniki wynagrodzenia

Zarząd oraz Rada Nadzorcza, podczas procesu przyjmowania niniejszej Polityki dokonał analizy zmiennych składników wynagrodzeń członków Zarządu, w aspekcie zapewnienia realizacji finansowych i niefinansowych interesów Spółki.

Przyznanie zmiennych składniki wynagrodzenia członkom Zarządu uzależnione jest od osiągnięcia określonych celów, które każdorazowo ustalane są przez Radę Nadzorczą. Przy określaniu celów warunkujących wypłatę zmiennych składników wynagrodzenia, Rada Nadzorcza powinna kierować się aktualnym interesem Spółki, w szczególności dążeniem do osiągnięcia przez Spółkę określonych celów finansowych i niefinansowych, co z kolei pośrednio może wpływać na możliwość realizacji przez Spółkę interesów społecznych oraz celów związanych z ochroną środowiska.

1.9. Wyjaśnienie sposobu, w jaki kryteria, o których mowa w 1.8 Polityki, przyczyniają się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki, w sytuacji, w której Spółka przyznaje zmienne składniki wynagrodzenia

Ustalane przez Radę Nadzorczą kryteria, uzależniające wypłatę zmiennych składników wynagrodzenia Członków Zarządu, powinny mieć na celu motywowanie członków Zarządu do podejmowania działań zbieżnych z interesem oraz strategią biznesową Spółki. W średnim i długim okresie czasu zapewnia to realizację interesów Spółki, ogranicza częstotliwość zmian osobowych w składzie Zarządu, co wpływa korzystanie na stabilność funkcjonowania Spółki.

1.10. Opisanie metod stosowanych w celu określenia, w jakim zakresie kryteria wskazane w 1.8 Polityki zostały spełnione, w sytuacji, w której Spółka przyznaje zmienne składniki wynagrodzenia

Rada Nadzorcza jest uprawniona do doprecyzowania warunków wypłaty zmiennych składników wynagrodzenia członków Zarządu. Rada Nadzorcza jest również uprawniona do weryfikacji i stwierdzenia osiągnięcia w danym okresie warunków wypłaty zmiennych składników wynagrodzenia na rzecz członków Zarządu.

1.11. Informacje dotyczące okresów odroczenia wypłaty oraz możliwości żądania przez Spółkę zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia, w sytuacji, w której Spółka przyznaje zmienne składniki wynagrodzenia

Zasady wypłaty zmiennych składników wynagrodzenia na rzecz członków Zarządu nie zawierają postanowień zawierających możliwości okresów odroczenia wypłaty oraz możliwości żądania przez Spółkę zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.

1.12. Gdy spółka przyznaje członkom Zarządu wynagrodzenie w formie instrumentów finansowych, polityka wynagrodzeń określa również okresy, w których nabywa się uprawnienie do otrzymania wynagrodzenia w tej formie, zasady zbywania tych instrumentów finansowych oraz wyjaśnienie, w jaki sposób przyznawanie wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych przyczynia się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki

Spółka może przyznawać Członkom Zarządu wynagrodzenie w ramach programów motywacyjnych, w tym opartych na przyznaniu Członkom Zarządu wynagrodzenia w postaci instrumentów finansowych. Opis tego składnika wynagrodzenia został zawarty w punkcie 1.1.2 Polityki.

Okresy nabywania uprawnienia do wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych oraz zasady ich zbywania zostają określone odpowiednim regulaminie programu motywacyjnego.

Na dzień przyjęcia Polityki, w Spółce funkcjonuje Program Motywacyjny na lata 2018 – 2020, który uprawnia Członków Zarządu do otrzymania akcji Spółki. Warunki funkcjonowania Programu Motywacyjny na lata 2018 – 2020 zostały określone w Regulaminie Programu przyjętym w drodze: (i) uchwały nr 20 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 kwietnia 2018 r. oraz (ii) uchwały nr 22 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 czerwca 2019 r., do której załącznik stanowi tekst jednolity Regulaminu Programu Motywacyjnego 2018-2020.

1.13. Istotne zmian wprowadzone w stosunku do poprzednio obowiązującej polityki wynagrodzeń oraz opis sposobu, w jaki zostały w niej uwzględnione treść uchwały, o której mowa w art. 90g ust. 6, lub wyniki dyskusji, o której mowa w art. 90g ust. 7 Ustawy o Ofercie

Przed przyjęciem niniejszego brzmienia Polityki, w Spółce obowiązywała polityka wynagrodzeń w rozumieniu art. 90d Ustawy o Ofercie, która została przyjęta Uchwałą Nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Seco/Warwick S.A. z dnia 5 czerwca 2020 r. Istotne zmiany dotyczące Polityki dotyczą pkt 1.1.1., 1.1.2 oraz 1.3 Polityki i dotyczą wprowadzenia kryteriów dotyczących potencjalnych członków Zarządu i zostały wprowadzone w celu dostosowania Polityki do potrzeb Spółki.

Przed dokonaniem zmiany Polityki nie odbyło się Walne Zgromadzenie, o którym mowa w art. 90g ust. 6 Ustawy o Ofercie.

Przed przyjęciem niniejszej Polityki, w Spółce nie obowiązywała polityka wynagrodzeń w rozumieniu art. 90d Ustawy o Ofercie.

Dotychczas sposób wynagrodzenia członków organów był uregulowany w:

• 1. Uchwale o powołaniu Członka Zarządu;
• 1. Umowie o pracę z Członkiem Zarządu;
• 1. Umowa używania samochodu służbowego w celach prywatnych
• 1. Regulamin funduszu socjalnego oraz roczny plan działalności socjalnej

2. CZŁONKOWIE RADY NADZORCZEJ

• 2.1 Opis stałych i zmiennych składników wynagrodzenia, jak również premii i innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, które mogą zostać przyznane członkom Rady Nadzorczej wraz ze wskazaniem proporcji składników wynagrodzeń
• 2.1.1 Stały składnik wynagrodzenia

Na stały składnik wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki składa się wynagrodzenie wynikające z uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie określenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

Suma stałego składnika wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki powinna pozostawać w granicach kwot określonych w tabeli poniżej:

1.	Andrzej Jan Zawistowski	Przewodniczący	nie mniej niż 8.000,00 zł oraz nie więcej
		Rady Nadzorczej	niż 12.000,00 zł za pełen miesiąc
			sprawowania funkcji
			Przewodniczącego Rady Nadzorczej
2.	Henryk Walter Pilarski	Wice	nie mniej niż 3.600,00 zł oraz nie więcej
		Przewodniczący	niż 5.400,00 zł za pełen miesiąc
		Rady Nadzorczej	sprawowania funkcji
			Wiceprzewodniczącego Rady
			Nadzorczej
3.	Jeffrey William Boswell	Członek Rady	nie mniej niż 2.500,00 USD oraz nie
		Nadzorczej	więcej niż 4.200,00 USD za pełen
			miesiąc sprawowania funkcji Członka
			Rady Nadzorczej. W przypadku tego
			członka Rady Nadzorczej,
			wynagrodzenie może być wypłacone
			przez inną spółkę należącą do Grupy
			Spółki.
4.	Marcin Michał Murawski	Członek Rady	nie mniej niż 2.800,00 zł oraz nie więcej
		Nadzorczej	niż 4.200,00 zł za pełen miesiąc
			sprawowania funkcji Członka Rady
			Nadzorczej
5.	Jacek Tomasz Tucharz	Członek Rady	nie mniej niż 2.800,00 zł oraz nie więcej
		Nadzorczej	niż 4.200,00 zł za pełen miesiąc
			sprawowania funkcji Członka Rady
			Nadzorczej

W przypadku powołania nowej osoby w skład Rady Nadzorczej stałe składniki wynagrodzenia powinny pozostawać w granicach kwot określonych w tabeli poniżej:

1.	-	Przewodniczący	nie mniej niż 8.000,00 zł oraz nie więcej
		Rady Nadzorczej	niż 12.000,00 zł za pełen miesiąc
			sprawowania funkcji Członka Rady
			Nadzorczej. Wynagrodzenie może być
			wypłacone przez inną spółkę należącą
			do Grupy Spółki.
2.	-	Wice	nie mniej niż 3.600,00 zł oraz nie więcej
		Przewodniczący	niż 5.400,00 zł za pełen miesiąc
		Rady Nadzorczej	sprawowania funkcji Członka Zarządu.

			Wynagrodzenie może być wypłacone przez inną spółkę należącą do Grupy Spółki.
3.	-	Członek Rady Nadzorczej	nie mniej niż 2.800,00 zł oraz nie więcej niż 4.200,00 zł za pełen miesiąc sprawowania funkcji Członka Zarządu. Wynagrodzenie może być wypłacone przez inną spółkę należącą do Grupy Spółki.

2.1.2 Zmienne składniki wynagrodzenia

Spółka nie przyznaje zmiennych składników wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej.

2.1.3 Inne świadczenia pieniężne i niepieniężne

Na inne świadczenia pieniężne i niepieniężne członków Rady Nadzorczej składają się:

• 1. Dofinansowanie pakietu medycznego;
• 1. Możliwość korzystania z samochodu firmowego;
• 1. Zwrot kosztów uczestniczenia w posiedzeniach Rady Nadzorczej:
• 1. Zwrot kosztów poniesionych w związku z podróżami, zakwaterowaniem i innych kosztów, uzasadnionych zakresem prac objętych Umową.

Równowartość wszystkich innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych przyznanych Członkom Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym, powinna stanowić nie więcej niż 100% wynagrodzenia stałego danego Członka Rady Nadzorczej w okresie danego roku obrotowego.

Spółka może zawrzeć z niektórymi członkami Rady Nadzorczej umowy związane ze świadczeniem dodatkowych usług na rzecz Spółki, zgodnie z tabelą poniżej:

1.	Andrzej Jan Zawistowski	Przewodniczący	Umowa świadczenia usług doradczych,
		Rady Nadzorczej	na podstawie której Spółka może
			wypłacić wynagrodzenie w wysokości
			do 30.000 zł + VAT za okres kwartalny.
2.	Henryk Walter Pilarski	Wice	Umowa świadczenia usług doradczych,
		Przewodniczący	na podstawie której Spółka może
		Rady Nadzorczej	wypłacić wynagrodzenie w wysokości
			do 20.000 zł + VAT za okres kwartalny.

Upoważnia się Radę Nadzorczą do uszczegółowienia elementów Polityki określonych w punkcie 2.1 Polityki, w szczególności poprzez określenie wysokości poszczególnych składników wynagrodzenia, w ramach widełek określonych w punkcie 2.1 Polityki.

2.2 Wyjaśnienie, w jaki sposób warunki pracy i płacy pracowników Spółki innych niż członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej zostały uwzględnione przy ustanawianiu Polityki

Zagadnienie zostało omówione w 1.2 Polityki i odnosi się również do członków Rady Nadzorczej.

2.3 Wskazanie okresu, na jaki zostały zawarte umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło lub inne umowy o podobnym charakterze z członkami Rady Nadzorczej, oraz wskazanie okresów i warunków wypowiedzenia tych umów, a w przypadku gdy z członkiem Rady Nadzorczej nie została zawarta umowa - wskazanie rodzaju i okresu, na jaki został nawiązany stosunek prawny łączący członka Rady Nadzorczej ze spółką, oraz okresu i warunków rozwiązania tego stosunku prawnego.

Spółka powołała członków Rady Nadzorczej zgodnie z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych. Członkowie Rady Nadzorczej mogą zostać w każdym czasie odwołani z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki.

l.p.	Imię (imiona) i nazwisko	Funkcja	Okres trwania stosunku łączącego
			członków Rady Nadzorczej ze Spółką oraz warunki i okres wypowiedzenia
1.	Andrzej Jan Zawistowski	Przewodniczący	powołany do sprawowania funkcji
		Rady Nadzorczej	członka Rady Nadzorczej uchwałą na
			okres 3 lat.
2.	Henryk Walter Pilarski	Wice	powołany do sprawowania funkcji
		Przewodniczący	członka Rady Nadzorczej uchwałą na
		Rady Nadzorczej	okres 3 lat.
3.	Jeffrey William Boswell	Członek Rady	powołany do sprawowania funkcji
		Nadzorczej	członka Rady Nadzorczej uchwałą na
			okres 3 lat.
4.	Marcin Michał Murawski	Członek Rady	powołany do sprawowania funkcji
		Nadzorczej	członka Rady Nadzorczej uchwałą na
			okres 3 lat.
5.	Jacek Tomasz Tucharz	Członek Rady	powołany do sprawowania funkcji
		Nadzorczej	członka Rady Nadzorczej uchwałą na
			okres 3 lat.

Na dzień przyjęcia Polityki stanowisko w Radzie Nadzorczej Spółki sprawują:

W przypadku powołania nowej osoby w skład Rady Nadzorczej podstawa prawna łącząca członka Rady Nadzorczej ze Spółką powinny pozostawać w warunkach określonych w tabeli poniżej:

1.	-	Przewodniczący	powołanie do sprawowania funkcji
		Rady Nadzorczej	Przewodniczącego Rady Nadzorczej
			uchwałą na okres 3 lat.
2.	-	Wice	powołanie do sprawowania funkcji
		Przewodniczący	Wice-Przewodniczącego Rady
		Rady Nadzorczej	Nadzorczej uchwałą na okres 3 lat.
3.	-	Członek Rady	powołanie do sprawowania funkcji
		Nadzorczej	Członka Rady Nadzorczej uchwałą na
			okres 3 lat.

Ponadto, Spółka zawiera z niektórymi członkami Rady Nadzorczej umowy związane ze świadczeniem dodatkowych usług na rzecz Spółki, zgodnie z tabelą poniżej:

1.	Andrzej Jan Zawistowski	Przewodniczący	Umowa świadczenia usług doradczych,
		Rady Nadzorczej	umowa zawarta na czas nieokreślony.
			Umowa może zostać rozwiązana z
			zachowaniem 3-miesięcznego okresu
			wypowiedzenia.
2.	Henryk Walter Pilarski	Wice	Umowa świadczenia usług doradczych,
		Przewodniczący	umowa zawarta na czas nieokreślony.
		Rady Nadzorczej	Umowa może zostać rozwiązana z
			zachowaniem 3-miesięcznego okresu
			wypowiedzenia.

2.4 Opis głównych cech dodatkowych programów emerytalno-rentowych i programów wcześniejszych emerytur

Członkowie Rady Nadzorczej nie są związani ze Spółką umową o pracę w związku z czym, członków Rady Nadzorczej nie dotyczą Pracownicze Plany Kapitałowe.

Na dzień przyjęcia Polityki w Spółce nie obowiązują programy wcześniejszych emerytur w odniesieniu do Członków Rady Nadzorczej.

Członkowie Rady Nadzorczej nie są związani ze Spółką umową o pracę w związku z czym, na dzień przyjęcia Polityki w Spółce nie obowiązują programy pracowniczych planów emerytalnych w odniesieniu do członków Rady Nadzorczej.

2.5 Opis procesu decyzyjnego przeprowadzonego w celu ustanowienia, wdrożenia oraz przeglądu Polityki

Zagadnienie zostało omówione w 1.5 Polityki i odnosi się również do Członków Rady Nadzorczej.

2.6 Opis środków podjętych w celu unikania konfliktów interesów związanych z Polityką lub zarządzania takimi konfliktami interesów

Zagadnienie zostało omówione w 1.6 Polityki i odnosi się również do Członków Rady Nadzorczej.

2.7 Wskazanie, w jaki sposób polityka wynagrodzeń przyczynia się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki

Zagadnienie zostało omówione w 1.7 Polityki i odnosi się również do Członków Rady Nadzorczej.

2.8 Opis jasnych, kompleksowych i zróżnicowanych kryteriów w zakresie wyników finansowych i niefinansowych, dotyczące przyznawania zmiennych składników wynagrodzenia, w tym kryteria dotyczące uwzględniania interesów społecznych, przyczyniania się spółki do ochrony środowiska oraz podejmowania działań nakierowanych na zapobieganie negatywnym skutkom społecznym działalności spółki i ich likwidowanie w sytuacji, w której Spółka przyznaje zmienne składniki wynagrodzenia

Spółka nie przyznaje Członkom Rady Nadzorczej zmiennych składników wynagrodzenia.

2.9 Wyjaśnienie sposobu, w jaki kryteria, o których mowa w 2.7 Polityki, przyczyniają się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki, w sytuacji, w której Spółka przyznaje zmienne składniki wynagrodzenia

Spółka nie przyznaje Członkom Rady Nadzorczej zmiennych składników wynagrodzenia.

2.10 Opisanie metod stosowanych w celu określenia, w jakim zakresie kryteria wskazane w 2.7 Polityki zostały spełnione, w sytuacji, w której Spółka przyznaje zmienne składniki wynagrodzenia

Spółka nie przyznaje Członkom Rady Nadzorczej zmiennych składników wynagrodzenia.

2.11 Informacje dotyczące okresów odroczenia wypłaty oraz możliwości żądania przez Spółkę zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia, w sytuacji, w której Spółka przyznaje zmienne składniki wynagrodzenia

Spółka nie przyznaje członkom Rady Nadzorczej zmiennych składników wynagrodzenia.

2.12 Gdy spółka przyznaje członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenie w formie instrumentów finansowych, polityka wynagrodzeń określa również okresy, w których nabywa się uprawnienie do otrzymania wynagrodzenia w tej formie, zasady zbywania tych instrumentów finansowych oraz wyjaśnienie, w jaki sposób przyznawanie wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych przyczynia się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki

Spółka nie przyznaje członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych.

2.13 Istotne zmian wprowadzone w stosunku do poprzednio obowiązującej polityki wynagrodzeń oraz opis sposobu, w jaki zostały w niej uwzględnione treść uchwały, o której mowa w art. 90g ust. 6, lub wyniki dyskusji, o której mowa w art. 90g ust. 7 Ustawy o Ofercie

Przed przyjęciem niniejszego brzmienia Polityki, w Spółce obowiązywała polityka wynagrodzeń w rozumieniu art. 90d Ustawy o Ofercie, która została przyjęta Uchwałą Nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Seco/Warwick S.A. z dnia 5 czerwca 2020 r. Istotne zmiany dotyczące Polityki dotyczą pkt 2.1.1. oraz 2.3 Polityki i dotyczą wprowadzenia kryteriów dotyczących potencjalnych członków Rady Nadzorczej i zostały wprowadzone w celu dostosowania Polityki do potrzeb Spółki.

Przed dokonaniem zmiany Polityki nie odbyło się Walne Zgromadzenie, o którym mowa w art. 90g ust. 6 Ustawy o Ofercie.

Przed przyjęciem niniejszej Polityki, w Spółce nie obowiązywała polityka wynagrodzeń w rozumieniu art. 90d Ustawy o Ofercie.

Dotychczas sposób wynagrodzenia członków organów był uregulowany w:

• 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie określenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;
• 1. Regulamin Rady Nadzorczej.