Seco/Warwick S.A. — Governance Information 2023

Jun 7, 2023

Uchwała Nr 1 /2022 Rady Nadzorczej SECO/WARWICK S.A. z siedzibą w Świebodzinie z dnia 15 grudnia 2022 r.

w sprawie określenia Celów Rocznych na rok 2023 na potrzeby Programu Motywacyjnego

Rada Nadzorcza SECO/WARWICK S.A. (dalej "Spółka"), w związku z podjęciem:

• (i) w dniu 7 października 2021 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały nr 7 w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego na lata 2022-2024, przyjęcia Regulaminu Programu Motywacyjnego oraz przeznaczenia akcji własnych Spółki na realizację Programu Motywacyjnego,
• (ii) w dniu 7 października 2021 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały nr 8 w sprawie ustalenia uczestników Programu Motywacyjnego na lata 2022-2024,

uchwala co następuje:

§ 1.

1. Na podstawie §2 ust. 3 Regulaminu Programu, Rada Nadzorcza Spółki postanawia określić Cele Roczne dla Beneficjentów Programu na rok 2023, związane z wynikami Spółki lub Grupy, w wysokościach wskazanych w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

• 1. Pojęciom pisanym w niniejszej uchwale Rady Nadzorczej z wielkiej litery nadaje się znaczenie określone w Regulaminie Programu.
• 1. Rada Nadzorcza Spółki postanawia upoważnić Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki do podpisania niniejszej uchwały.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:

1) Cele Roczne dla Beneficjentów

Liczba obecnych członków Rady Nadzorczej:_____ Liczba głosów "za" przyjęciem uchwały:_____

Liczba głosów "przeciw":_____ Liczba głosów 'wstrzymujących się":____

Cel Roczny na rok obrotowy 2023
Lp.	Stanowisko pracy	Parametr Oceny	Cel Roczny
1	Prezes Zarządu/ CEO	Zysk netto Grupy	26,0 mln PLN
2	Członek Zarządu / Europa	Zysk netto Grupy	26,0 mln PLN
3	Członek Zarządu / CFO	Zysk netto Grupy	26,0 mln PLN
4	VP Vacuum	EBIT VAC	15,9 mln PLN
5	VP ALU	EBIT ALU	20,4 mln PLN
6	Członek Zarządu / MD Retech	EBIT VME	7,9 mln PLN
	RAZEM