Seco/Warwick S.A.

AGM Information • Dec 17, 2025

Załącznik nr 1 do uchwały NWZA nr 5/2025

z dnia 17.12.2025 r.

Uchwała nr 1

Zarządu

SECO/WARWICK S.A. z siedzibą w Świebodzinie z dnia 19 listopada 2025 r.

w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń i przedłożenia Radzie Nadzorczej do zaopiniowania projektu zaktualizowanej Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej SECO/WARWICK S.A.

§1

Zarząd Spółki, działając na postawie art. 90d ust. 1 w zw. z art. 90e ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa o Ofercie"), zidentyfikował konieczność aktualizacji Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki ("Polityka Wynagrodzeń"). Treść zaktualizowanej Polityki Wynagrodzeń stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§2

Zarząd Spółki, niezwłocznie przedłoży Radzie Nadzorczej Spółki do zaopiniowania projekt zaktualizowanej Polityki Wynagrodzeń, o której mowa w §1 powyżej.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."

Załącznik:

• projekt tekstu jednolitego Polityki Wynagrodzeń

"Uchwała nr 2

Zarządu

SECO/WARWICK S.A. z siedzibą w Świebodzinie z dnia 19 listopada 2025 r.

w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

§1

Zarząd spółki Seco/Warwick S.A. z siedzibą w Świebodzinie, ul. Sobieskiego 8, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się dnia 17 grudnia 2025 r., o godz. 12.00, w Świebodzinie, ul. Sobieskiego 8.

§2

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy obejmuje:

• 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz możliwości podejmowania uchwał w zgodzie ze Statutem Spółki oraz przepisami kodeksu spółek handlowych.
• 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmienionej Polityki wynagrodzeń członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Seco/Warwick S.A.
• 1. Zakończenie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."