Seco/Warwick S.A. — AGM Information 2021

Jun 10, 2021

Załącznik do raportu bieżącego nr 07/2021 SECO/WARWICK S.A.

Ad 2 porządku obrad:

W głosowaniu tajnym podjęto następującą uchwałę:

Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy został wybrany Adam Goliński.

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

• − w głosowaniu oddano łącznie 4.176.139 ważnych głosów, w tym
• − za przyjęciem uchwały oddano 4.176.139 głosów,
• − przeciw oddano 0 głosów,
• − wstrzymało się 0 głosów.

Ad 4 porządku obrad:

W głosowaniu jawnym podjęto następującą uchwałę:

Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Wybiera się Komisję Skrutacyjną w składzie:

• Sławomir Woźniak

• Piotr Walasek

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

• − w głosowaniu oddano łącznie 4.176.139 ważnych głosów, w tym
• − za przyjęciem uchwały oddano 4.176.139 głosów,
• − przeciw oddano 0 głosów,
• − wstrzymało się 0 głosów.

Ad 5 porządku obrad:

W głosowaniu jawnym podjęto następującą uchwałę:

Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje proponowany porządek obrad w całości.

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

• − w głosowaniu oddano łącznie 4.176.139 ważnych głosów, w tym
• − za przyjęciem uchwały oddano 4.176.139 głosów,
• − przeciw oddano 0 głosów,
• − wstrzymało się 0 głosów.

Ad 10 porządku obrad:

W głosowaniu jawnym podjęto następującą uchwałę:

Uchwała Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu:

• 1) Zatwierdza sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki za okres od dnia 01.01.2020 (pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego) roku do dnia 31.12.2020 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego) roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą bilansową 331.823.482,11 zł (słownie: trzysta trzydzieści jeden milionów osiemset dwadzieścia trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt dwa złote 11/100).
• 2) Zatwierdza sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2020 (pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego) roku do dnia 31.12.2020 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego) roku wykazujący zysk netto w kwocie 7.856.447,93 zł (słownie: siedem milionów osiemset pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta czterdzieści siedem złotych 93/100).
• 3) Zatwierdza sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2020 (pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego) roku do dnia 31.12.2020 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego) roku wskazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 6.675.179,97 zł (słownie: sześć milionów sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy sto siedemdziesiąt dziewięć złotych 97/100).
• 4) Zatwierdza sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2020 (pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego) roku do dnia 31.12.2020 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego) roku wskazujących zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 7.158.537,87 (słownie: siedem milionów sto pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset trzydzieści siedem złotych 87/100).
• 5) Zatwierdza dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2020 (pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego) roku do dnia 31.12.2020 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego) roku.

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

• − w głosowaniu oddano łącznie 4.176.139 ważnych głosów, w tym
• − za przyjęciem uchwały oddano 4.176.139 głosów,
• − przeciw oddano 0 głosów,
• − wstrzymało się 0 głosów.

Ad 11 porządku obrad:

W głosowaniu jawnym podjęto następującą uchwałę:

Uchwała Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu uchwala, co następuje:

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 01.01.2020 (pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego) roku do dnia 31.12.2020 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego) roku w całości.

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

• − w głosowaniu oddano łącznie 4.176.139 ważnych głosów, w tym
• − za przyjęciem uchwały oddano 4.176.139 głosów,
• − przeciw oddano 0 głosów,
• − wstrzymało się 0 głosów.
• .

Ad 12 porządku obrad:

W głosowaniu jawnym podjęto następującą uchwałę:

Uchwała Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK S.A. za rok obrotowy 2020

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu uchwala, co następuje:

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK S.A. za okres od dnia 01.01.2020 (pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego) roku do dnia 31.12.2020 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego) roku w całości.

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

• − w głosowaniu oddano łącznie 4.176.139 ważnych głosów, w tym
• − za przyjęciem uchwały oddano 4.176.139 głosów,
• − przeciw oddano 0 głosów,
• − wstrzymało się 0 głosów.

Ad 12 porządku obrad:

W głosowaniu jawnym podjęto następującą uchwałę:

Uchwała Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK S.A. za rok obrotowy 2020

Na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu:

• 1) Zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK S.A. za okres od dnia 01.01.2020 (pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego) roku do dnia 31.12.2020 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego) roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą bilansową 450.525.400,69 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt milionów pięćset dwadzieścia pięć tysięcy czterysta złotych 69/100).
• 2) Zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2020 (pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego) roku do dnia 31.12.2020 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego) roku wykazujący zysk netto w kwocie 13.772.772,41 zł (słownie: trzynaście milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt dwa złote 41/100).
• 3) Zatwierdza sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym ze stanem na koniec okresu to jest 31.12.2020 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego) roku wskazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 378.039,05 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy trzydzieści dziewięć złotych 05/100).
• 4) Zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2020 (pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego) roku do dnia 31.12.2020 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego) roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 15.962.452,64 zł (słownie: piętnaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt dwa złote 64/100).
• 5) Zatwierdza dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od dnia 01.01.2020 (pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego) roku do dnia 31.12.2020 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego) roku.

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

• − w głosowaniu oddano łącznie 4.176.139 ważnych głosów, w tym
• − za przyjęciem uchwały oddano 4.176.139 głosów,
• − przeciw oddano 0 głosów,
• − wstrzymało się 0 głosów.

Ad 13 porządku obrad:

W głosowaniu jawnym podjęto następującą uchwałę:

Uchwała Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie opiniująca sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach

Na podstawie art. 395 § 2 ¹ Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach uchwala, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy pozytywnie opiniuje sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych członków zarządu i rady nadzorczej lub należnych poszczególnym członkom zarządu i rady nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z polityką wynagrodzeń i zatwierdzenia wykonanie polityki wynagrodzeń w roku obrotowym 2020 r.

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

− w głosowaniu oddano ważne głosy z 4.176.139 akcji, stanowiących 40,55% w kapitale zakładowym,

• − w głosowaniu oddano łącznie 4.176.139 ważnych głosów, w tym
• − za przyjęciem uchwały oddano 4.176.139 głosów,
• − przeciw oddano 0 głosów,
• − wstrzymało się 0 głosów.

Załączniki:

• Uchwała Rady Nadzorczej nr 13 z dnia 22 kwietnia 2021 r. w przedmiocie corocznego sprawozdania o wynagrodzeniach przedstawiającego kompleksowy przegląd wynagrodzeń w Spółce.

Ad 14 porządku obrad:

W głosowaniu jawnym podjęto następującą uchwałę:

Uchwała Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie w sprawie udzielenia absolutorium Bartoszowi Klinowskiemu za sprawowanie funkcji Członka Zarządu

Na podstawie § 17 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu uchwala, co następuje:

Udziela się Bartoszowi Klinowskiemu, sprawującemu funkcję Członka Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

− w głosowaniu oddano ważne głosy z 4.176.139 akcji, stanowiących 40,55% w kapitale zakładowym,

• − w głosowaniu oddano łącznie 4.176.139 ważnych głosów, w tym
• − za przyjęciem uchwały oddano 4.176.139 głosów,
• − przeciw oddano 0 głosów,
• − wstrzymało się 0 głosów.

Ad 14 porządku obrad:

W głosowaniu jawnym podjęto następującą uchwałę:

Uchwała Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie w sprawie udzielenia absolutorium Sławomirowi Woźniak za sprawowanie funkcji Prezesa Zarządu

Na podstawie § 17 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu uchwala, co następuje:

Udziela się Sławomirowi Woźniak absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

• − w głosowaniu oddano łącznie 4.176.139 ważnych głosów, w tym
• − za przyjęciem uchwały oddano 4.176.139 głosów,
• − przeciw oddano 0 głosów,
• − wstrzymało się 0 głosów.

Ad 14 porządku obrad:

W głosowaniu jawnym podjęto następującą uchwałę:

Uchwała Nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie w sprawie udzielenia absolutorium Jarosławowi Talerzak za sprawowanie funkcji Wiceprezesa Zarządu

Na podstawie § 17 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu uchwala, co następuje:

Udziela się Jarosławowi Talerzak, sprawującemu funkcję Wiceprezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

− w głosowaniu oddano ważne głosy z 4.176.139 akcji, stanowiących 40,55% w kapitale zakładowym,

• − w głosowaniu oddano łącznie 4.176.139 ważnych głosów, w tym
• − za przyjęciem uchwały oddano 4.176.139 głosów,
• − przeciw oddano 0 głosów,
• − wstrzymało się 0 głosów.

Ad 14 porządku obrad:

W głosowaniu jawnym podjęto następującą uchwałę:

Uchwała Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Walasek za sprawowanie funkcji Członka Zarządu

Na podstawie § 17 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu uchwala, co następuje:

Udziela się Piotrowi Walasek, sprawującemu funkcję Członka Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

• − w głosowaniu oddano łącznie 4.176.139 ważnych głosów, w tym
• − za przyjęciem uchwały oddano 4.176.139 głosów,
• − przeciw oddano 0 głosów,
• − wstrzymało się 0 głosów.

Ad 14 porządku obrad:

W głosowaniu jawnym podjęto następującą uchwałę:

Uchwała Nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie w sprawie udzielenia absolutorium Earlowi Good za sprawowanie funkcji Członka Zarządu

Na podstawie § 17 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu uchwala, co następuje:

Udziela się Earlowi Good, sprawującemu funkcję Członka Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

− w głosowaniu oddano ważne głosy z 4.176.139 akcji, stanowiących 40,55% w kapitale zakładowym,

• − w głosowaniu oddano łącznie 4.176.139 ważnych głosów, w tym
• − za przyjęciem uchwały oddano 4.176.139 głosów,
• − przeciw oddano 0 głosów,
• − wstrzymało się 0 głosów.

Ad 15 porządku obrad:

W głosowaniu jawnym podjęto następującą uchwałę:

Uchwała Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Zawistowskiemu

Na podstawie § 17 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej uchwala, co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Zawistowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

• − w głosowaniu oddano łącznie 4.176.139 ważnych głosów, w tym
• − za przyjęciem uchwały oddano 4.176.139 głosów,
• − przeciw oddano 0 głosów,
• − wstrzymało się 0 głosów.

Ad 15 porządku obrad:

W głosowaniu jawnym podjęto następującą uchwałę:

Uchwała Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Henrykowi Pilarskiemu

Na podstawie § 17 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej uchwala, co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Henrykowi Pilarskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

− w głosowaniu oddano ważne głosy z 4.176.139 akcji, stanowiących 40,55% w kapitale zakładowym,

• − w głosowaniu oddano łącznie 4.176.139 ważnych głosów, w tym
• − za przyjęciem uchwały oddano 4.176.139 głosów,
• − przeciw oddano 0 głosów,
• − wstrzymało się 0 głosów.

Ad 15 porządku obrad:

W głosowaniu jawnym podjęto następującą uchwałę:

Uchwała Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jeffrey'owi Boswell

Na podstawie § 17 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej uchwala, co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Jeffrey'owi Boswell absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

• − w głosowaniu oddano łącznie 4.176.139 ważnych głosów, w tym
• − za przyjęciem uchwały oddano 4.176.139 głosów,
• − przeciw oddano 0 głosów,
• − wstrzymało się 0 głosów.

Ad 15 porządku obrad:

W głosowaniu jawnym podjęto następującą uchwałę:

Uchwała Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Marcinowi Murawskiemu

Na podstawie § 17 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej uchwala, co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Marcinowi Murawskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

− w głosowaniu oddano ważne głosy z 4.176.139 akcji, stanowiących 40,55% w kapitale zakładowym,

• − w głosowaniu oddano łącznie 4.176.139 ważnych głosów, w tym
• − za przyjęciem uchwały oddano 4.176.139 głosów,
• − przeciw oddano 0 głosów,
• − wstrzymało się 0 głosów.

Ad 15 porządku obrad:

W głosowaniu jawnym podjęto następującą uchwałę:

Uchwała Nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jackowi Tucharz

Na podstawie § 17 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej uchwala, co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Jackowi Tucharz absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

• − w głosowaniu oddano łącznie 4.176.139 ważnych głosów, w tym
• − za przyjęciem uchwały oddano 4.176.139 głosów,
• − przeciw oddano 0 głosów,
• − wstrzymało się 0 głosów.

Ad 16 porządku obrad:

W głosowaniu jawnym podjęto następującą uchwałę:

Uchwała Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie w sprawie podziału zysku Spółki za okres od dnia 01.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku

Działając na podstawie § 17 Statutu Spółki w zw. z art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu uchwala, co następuje:

Zysk netto wypracowany przez Spółkę SECO/WARWICK S.A. z siedzibą w Świebodzinie w roku obrotowym od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku wyniósł 7.856.447,93 zł (słownie: siedem milionów osiemset pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta czterdzieści siedem złotych 93/100) i zostaje on podzielony w następujący sposób:

• a) Część zysku netto w kwocie 4.944.307,50 zł (słownie: cztery miliony dziewięćset czterdzieści cztery tysiące trzysta siedem złotych 50/100) przeznacza się na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji, stosownie do treści art. 347 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych. Kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 0,55 zł. Dniem ustalenia prawa do dywidendy (dzień D) będzie 1 lipca 2021 roku, natomiast terminem wypłaty dywidendy (dzień W) będzie 15 lipca 2021 roku.
• b) Część zysku netto w kwocie 2.912.140,43 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset dwanaście tysięcy sto czterdzieści złotych 43/100) przeznacza się na kapitał zapasowy Spółki.

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

• − w głosowaniu oddano łącznie 4.176.139 ważnych głosów, w tym
• − za przyjęciem uchwały oddano 4.176.139 głosów,
• − przeciw oddano 0 głosów,
• − wstrzymało się 0 głosów.

Ad 17 porządku obrad:

W głosowaniu jawnym podjęto następującą uchwałę:

Uchwała Nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie w sprawie przyjęcia zmienionej Polityki wynagrodzeń członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Seco/Warwick S.A.

Mając na względzie, że w Seco/Warwick S.A. ("Spółka") obowiązuje polityka wynagrodzeń przyjęta Uchwałą Nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Seco/Warwick S.A. z dnia 5 czerwca 2020 r., działając na postawie art. 90d ust. 1 w zw. z ust. 6 oraz art. 90f Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa o Ofercie"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej wyrażonej Uchwałą nr 14/2021 z 22 kwietnia 2021 r., której treść stanowi załącznik do niniejszej Uchwały, uchwala co następuje:

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje zmienioną Politykę wynagrodzeń członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Seco/Warwick S.A. ("Polityka Wynagrodzeń"), której tekst jednolity stanowi Załącznik do niniejszej uchwały.
• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje i upoważnia Zarząd oraz Radę Nadzorczą do stosowania postanowień Polityki Wynagrodzeń.
• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do uszczegółowienia postanowień Polityki Wynagrodzeń oraz aktualizacji Polityki Wynagrodzeń, w zakresie wskazanym w jej treści.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Załączniki:

• Uchwała Rady Nadzorczej nr 1 z dnia 13 maja 2021 r. w przedmiocie zaopiniowania zmian Polityki Wynagrodzeń i przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia projektu zmienionej Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej SECO/WARWICK S.A.

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

• − w głosowaniu oddano łącznie 4.176.139 ważnych głosów, w tym
• − za przyjęciem uchwały oddano 4.176.139 głosów,
• − przeciw oddano 0 głosów,
• − wstrzymało się 0 głosów.

Ad 18 porządku obrad:

W głosowaniu jawnym podjęto następującą uchwałę:

Uchwała Nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie w sprawie zatwierdzenia Uchwały Weryfikacyjnej podjętej przez Radę Nadzorczą w związku z Programem Motywacyjnym 2018-2020

Działając na podstawie § 4 ust. 3 Regulaminu Programu Motywacyjnego, którego tekst jednolity został przyjęty Uchwała nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 czerwca 2019 r.:

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć do wiadomości i zatwierdzić Uchwałę Rady Nadzorczej nr 12 z dnia 22 kwietnia 2021 r. w przedmiocie zatwierdzenia wyników weryfikacji Celów Rocznych za rok 2020, stanowiącą Załącznik do niniejszej Uchwały.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:

• Uchwała Rady Nadzorczej nr 12 z dnia 22 kwietnia 2021 r. w przedmiocie zatwierdzenia wyników weryfikacji Celów Rocznych za rok 2020 wynikających z Programu Motywacyjnego 2018-2020.

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

• − w głosowaniu oddano łącznie 4.176.139 ważnych głosów, w tym
• − za przyjęciem uchwały oddano 4.176.139 głosów,
• − przeciw oddano 0 głosów,
• − wstrzymało się 0 głosów.