Seco/Warwick S.A. — AGM Information 2016

Jun 24, 2016

Załącznik do raportu bieżącego nr 19/2016 SECO/WARWICK S.A.

Ad 2 porządku obrad:

W głosowaniu tajnym podjęto następującą uchwałę:

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy został wybrany Henryk Pilarski, imiona rodziców: Tadeusz, Alodia, PESEL 42110201252, według oświadczenia zameldowany i zamieszkały: 80-174 Otomin, Radosna 4, legitymujący się dowodem osobistym numer: AUY353968 – wydanym na czas nieoznaczony.

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

• − w głosowaniu oddano łącznie 6.364.119 ważnych głosów, w tym
• − za przyjęciem uchwały oddano 6.364.119 głosów,
• − przeciw oddano 0 głosów,
• − wstrzymało się 0 głosów.

Ad 3 porządku obrad:

W głosowaniu jawnym podjęto następującą uchwałę:

Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie w sprawie uchylenia tajności wyboru Komisji Skrutacyjnej

Uchyla się tajność wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

• − w głosowaniu oddano łącznie 6.364.119 ważnych głosów, w tym
• − za przyjęciem uchwały oddano 6.364.119 głosów,
• − przeciw oddano 0 głosów,
• − wstrzymało się 0 głosów.

Ad 4 porządku obrad:

W głosowaniu jawnym podjęto następującą uchwałę:

Uchwała Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Wybiera się Komisję Skrutacyjną w składzie:

• Witold Klinowski

• Adam Goliński

• Mirosław Słomian

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

− w głosowaniu oddano ważne głosy z 6.364.119 akcji, stanowiących 59.27% w kapitale zakładowym,

• − w głosowaniu oddano łącznie 6.364.119 ważnych głosów, w tym
• − za przyjęciem uchwały oddano 6.364.119 głosów,

− przeciw oddano 0 głosów,

− wstrzymało się 0 głosów.

Ad 5 porządku obrad:

W głosowaniu jawnym podjęto następującą uchwałę:

Uchwała Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje proponowany porządek obrad w całości.

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

• − w głosowaniu oddano łącznie 6.364.119 ważnych głosów, w tym
• − za przyjęciem uchwały oddano 6.364.119 głosów,
• − przeciw oddano 0 głosów,
• − wstrzymało się 0 głosów.

Ad 10 porządku obrad:

W głosowaniu jawnym podjęto następującą uchwałę:

Uchwała Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu:

• 1) Zatwierdza sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki za okres od dnia 01.01.2015 (pierwszego stycznia dwa tysiące piętnastego) roku do dnia 31.12.2015 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące piętnastego) roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą bilansową 155.103.297,21 (słownie: sto pięćdziesiąt pięć milionów sto trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt siedem złotych dwadzieścia jeden groszy).
• 2) Zatwierdza sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2015 (pierwszego stycznia dwa tysiące piętnastego) roku do dnia 31.12.2015 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące piętnastego) roku wykazujący stratę netto w kwocie 37.393.512,13 (słownie: trzydzieści siedem milionów trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset dwanaście złotych trzynaście groszy).
• 3) Zatwierdza sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2015 (pierwszego stycznia dwa tysiące piętnastego) roku do dnia 31.12.2015 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące piętnastego) roku wskazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 63.028.872,28 (słownie: sześćdziesiąt trzy miliony dwadzieścia osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt dwa złote dwadzieścia osiem groszy).
• 4) Zatwierdza sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2015 (pierwszego stycznia dwa tysiące piętnastego) roku do dnia 31.12.2015 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące piętnastego) roku wskazujących zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.950.177,76 (słownie: jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy sto siedemdziesiąt siedem złotych siedemdziesiąt sześć groszy).

• 5) Zatwierdza dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2015 (pierwszego stycznia dwa tysiące piętnastego) roku do dnia 31.12.2015 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące piętnastego) roku.

• − w głosowaniu oddano ważne głosy z 6.364.119 akcji, stanowiących 59.27% w kapitale zakładowym,

• − w głosowaniu oddano łącznie 6.364.119 ważnych głosów, w tym
• − za przyjęciem uchwały oddano 6.364.119 głosów,
• − przeciw oddano 0 głosów,
• − wstrzymało się 0 głosów.

Ad 11 porządku obrad:

W głosowaniu jawnym podjęto następującą uchwałę:

Uchwała Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu uchwala, co następuje:

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 01.01.2015 (pierwszego stycznia dwa tysiące piętnastego) roku do dnia 31.12.2015 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące piętnastego) roku w całości.

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

• − w głosowaniu oddano łącznie 6.364.119 ważnych głosów, w tym
• − za przyjęciem uchwały oddano 6.364.119 głosów,
• − przeciw oddano 0 głosów,
• − wstrzymało się 0 głosów.

Ad 12 porządku obrad:

W głosowaniu jawnym podjęto następującą uchwałę:

Uchwała Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK S.A. za rok obrotowy 2015

Działając na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu uchwala, co następuje:

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK S.A. za okres od dnia 01.01.2015 (pierwszego stycznia dwa tysiące piętnastego) roku do dnia 31.12.2015 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące piętnastego) roku w całości.

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

• − w głosowaniu oddano łącznie 6.364.119 ważnych głosów, w tym
• − za przyjęciem uchwały oddano 6.364.119 głosów,
• − przeciw oddano 0 głosów,
• − wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SE-CO/WARWICK S.A. za rok obrotowy 2015

Na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu:

• 1) Zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej SE-CO/WARWICK S.A. za okres od dnia 01.01.2015 (pierwszego stycznia dwa tysiące piętnastego) roku do dnia 31.12.2015 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące piętnastego) roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą bilansową 494.548.363,32 (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt cztery miliony pięćset czterdzieści osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt trzy złote trzydzieści dwa grosze).
• 2) Zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2015 (pierwszego stycznia dwa tysiące piętnastego) roku do dnia 31.12.2015 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące piętnastego) roku wykazujący stratę netto w kwocie 49.675.466,01 (słownie: czterdzieści dziewięć milionów sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt sześć złotych jeden grosz).
• 3) Zatwierdza sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym ze stanem na koniec okresu to jest 31.12.2015 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące piętnastego) roku wskazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 65.825.571,53 (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów osiemset dwadzieścia pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden złotych pięć dzieciąt trzy grosze).
• 4) Zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2015 (pierwszego stycznia dwa tysiące piętnastego) roku do dnia 31.12.2015 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące piętnastego) roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 11.184.828,20 (słownie: jedenaście milionów sto osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset dwadzieścia osiem złotych dwadzieścia groszy).

• 5) Zatwierdza dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od dnia 01.01.2015 (pierwszego stycznia dwa tysiące piętnastego) roku do dnia 31.12.2015 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące piętnastego) roku.

• − w głosowaniu oddano ważne głosy z 6.364.119 akcji, stanowiących 59.27% w kapitale zakładowym,

• − w głosowaniu oddano łącznie 6.364.119 ważnych głosów, w tym
• − za przyjęciem uchwały oddano 6.364.119 głosów,
• − przeciw oddano 0 głosów,
• − wstrzymało się 0 głosów.

Ad 13 porządku obrad:

W głosowaniu tajnym podjęto następującą uchwałę:

Uchwała Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie w sprawie udzielenia absolutorium Pawłowi Wyrzykowskiemu za sprawowanie funkcji Prezesa Zarządu

Na podstawie § 17 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu uchwala, co następuje:

Udziela się Pawłowi Wyrzykowskiemu, sprawującemu funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

• − w głosowaniu oddano łącznie 6.364.119 ważnych głosów, w tym
• − za przyjęciem uchwały oddano 6.364.119 głosów,
• − przeciw oddano 0 głosów,
• − wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie w sprawie udzielenia absolutorium Wojciechowi Modrzyk za sprawowanie funkcji Wiceprezesa Zarządu

Na podstawie § 17 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu uchwala, co następuje:

Udziela się Wojciechowi Modrzyk, sprawującemu funkcję Wiceprezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 3 grudnia 2015 roku.

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

• − w głosowaniu oddano łącznie 6.364.119 ważnych głosów, w tym
• − za przyjęciem uchwały oddano 6.364.119 głosów,
• − przeciw oddano 0 głosów,
• − wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała Nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie w sprawie udzielenia absolutorium Jarosławowi Talerzak za sprawowanie funkcji Wiceprezesa Zarządu

Na podstawie § 17 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu uchwala, co następuje:

Udziela się Jarosławowi Talerzak, sprawującemu funkcję Wiceprezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

• − w głosowaniu oddano łącznie 6.364.119 ważnych głosów, w tym
• − za przyjęciem uchwały oddano 6.364.119 głosów,
• − przeciw oddano 0 głosów,
• − wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie w sprawie udzielenia absolutorium Wojciechowi Peret za sprawowanie funkcji Członka Zarządu

Na podstawie § 17 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu uchwala, co następuje:

Udziela się Wojciechowi Peret, sprawującemu funkcję Członka Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 03 grudnia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

• − w głosowaniu oddano łącznie 6.364.119 ważnych głosów, w tym
• − za przyjęciem uchwały oddano 6.364.119 głosów,
• − przeciw oddano 0 głosów,
• − wstrzymało się 0 głosów.

Ad 14 porządku obrad:

W głosowaniu tajnym, w którym nie uczestniczył pełnomocnik Andrzeja Jana Zawistowskiego podjęto następującą uchwałę:

Uchwała Nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Zawistowskiemu

Na podstawie § 17 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej uchwala, co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Zawistowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

• − w głosowaniu oddano łącznie 6.299.119 ważnych głosów, w tym
• − za przyjęciem uchwały oddano 6.299.119 głosów,
• − przeciw oddano 0 głosów,
• − wstrzymało się 0 głosów.

W głosowaniu tajnym, w którym nie uczestniczył Henryk Walter Pilarski, podjęto następującą uchwałę:

Uchwała Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Henrykowi Pilarskiemu

Na podstawie § 17 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej uchwala, co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Henrykowi Pilarskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

• − w głosowaniu oddano łącznie 6.299.119 ważnych głosów, w tym
• − za przyjęciem uchwały oddano 6.299.119 głosów,
• − przeciw oddano 0 głosów,
• − wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej James'owi Albertowi Goltz

Na podstawie § 17 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej uchwala, co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej James'owi Albertowi Goltz absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

• − w głosowaniu oddano ważne głosy z 6.364.119 akcji, stanowiących 59.27% w kapitale zakładowym,
• − w głosowaniu oddano łącznie 6.364.119 ważnych głosów, w tym
• − za przyjęciem uchwały oddano 6.364.119 głosów,
• − przeciw oddano 0 głosów,
• − wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jeffrey'owi Boswell

Na podstawie § 17 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej uchwala, co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Jeffrey'owi Boswell absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

• − w głosowaniu oddano łącznie 6.364.119 ważnych głosów, w tym
• − za przyjęciem uchwały oddano 6.364.119 głosów,
• − przeciw oddano 0 głosów,
• − wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Zbigniewowi Rogóż

Na podstawie § 17 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej uchwala, co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Zbigniewowi Rogóż absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 26 maja 2015 roku.

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

• − w głosowaniu oddano łącznie 6.364.119 ważnych głosów, w tym
• − za przyjęciem uchwały oddano 6.364.119 głosów,
• − przeciw oddano 0 głosów,
• − wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała Nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Gutmannowi Habig

Na podstawie § 17 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej uchwala, co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Gutmannowi Habig absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

• − w głosowaniu oddano łącznie 6.364.119 ważnych głosów, w tym
• − za przyjęciem uchwały oddano 6.364.119 głosów,
• − przeciw oddano 0 głosów,
• − wstrzymało się 0 głosów.

W głosowaniu tajnym, w którym nie uczestniczył Witold Klinowski, podjęto następującą uchwałę:

Uchwała Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Witoldowi Klinowskiemu

Na podstawie § 17 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej uchwala, co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Witoldowi Klinowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

− w głosowaniu oddano ważne głosy z 5.240.782 akcji, stanowiących 48,81% w kapitale zakładowym,

• − w głosowaniu oddano łącznie 5.240.782 ważne głosy, w tym
• − za przyjęciem uchwały oddano 5.240.782 głosów,
• − przeciw oddano 0 głosów,
• − wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała Nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Marcinowi Murawskiemu

Na podstawie § 17 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej uchwala, co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Marcinowi Murawskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 26 maja 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

• − w głosowaniu oddano łącznie 6.364.119 ważnych głosów, w tym
• − za przyjęciem uchwały oddano 6.364.119 głosów,
• − przeciw oddano 0 głosów,
• − wstrzymało się 0 głosów.

Ad 15 porządku obrad:

W głosowaniu jawnym podjęto następującą uchwałę:

Uchwała Nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie

w sprawie przeniesienia środków zgromadzonych na kapitale rezerwowym na kapitał zapasowy

Wobec faktu, iż termin zakończenia nabywania Akcji Własnych Spółki, określony w uchwale nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Seco/Warwick S.A. z siedzibą w Świebodzinie w przedmiocie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki oraz w przedmiocie utworzenia kapitału rezerwowego w celu nabycia akcji własnych Spółki w trybie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu Spółek Handlowych (dalej: "Uchwała nr 5"), upłynął w dniu 31 grudnia 2015r. postanawia się, iż środki zgromadzone na kapitale rezerwowym utworzonym na podstawie § 6 Uchwały nr 5 w kwocie 15 705 425,00 zł (piętnaście milionów siedemset pięć tysięcy czterysta dwadzieścia pięć złotych). przenosi się z powrotem na kapitał zapasowy utworzony z zysku, który na podstawie art. 348 § 1 KSH może być przeznaczony na wypłatę dywidendy.

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

• − w głosowaniu oddano łącznie 6.364.119 ważnych głosów, w tym
• − za przyjęciem uchwały oddano 6.364.119 głosów,
• − przeciw oddano 0 głosów,
• − wstrzymało się 0 głosów.

Ad 16 porządku obrad:

W głosowaniu jawnym podjęto następującą uchwałę:

Uchwała Nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie w sprawie podziału zysku Spółki za okres od dnia 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku

Działając na podstawie § 17 Statutu Spółki w zw. z art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu uchwala, co następuje:

Na podstawie art. 348 KSH ustala się, iż kwota 44.902.291,57 zł (słownie: czterdzieści cztery miliony dziewięćset dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt jeden złotych pięćdziesiąt siedem groszy) przeniesiona z kapitału zapasowego utworzonego z zysku zostaje przeznaczona na:

• a) pokrycie straty w wysokości 37.393.512,13 zł. (słownie: trzydzieści siedem milionów trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset dwanaście złotych trzynaście groszy), poniesionej w roku obrotowym od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku,
• b) pokrycie straty w wysokości 4.501.762,70 zł (słownie: cztery miliony pięćset jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa złote siedemdziesiąt groszy) poniesionej za lata ubiegłe.

• c) pozostała część, tj. kwota 3.007.016,74 zł (słownie: trzy miliony siedem tysięcy szesnaście złotych siedemdziesiąt cztery grosze) zostaje przeznaczona na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. Tak ustaloną kwotę zysku przeznaczonego do podziału rozdziela się w stosunku do liczby akcji, stosownie do treści art. 347 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych. Kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 0,31 zł. Dniem ustalenia prawa do dywidendy (dzień D) będzie 04 lipca 2016 roku, natomiast terminem wypłaty dywidendy (dzień W) będzie 18 lipca 2016 roku.

• − w głosowaniu oddano ważne głosy z 6.364.119 akcji, stanowiących 59.27% w kapitale zakładowym,

• − w głosowaniu oddano łącznie 6.364.119 ważnych głosów, w tym
• − za przyjęciem uchwały oddano 6.364.119 głosów,
• − przeciw oddano 0 głosów,
• − wstrzymało się 0 głosów.

Ad 17 porządku obrad:

W głosowaniu jawnym podjęto następującą uchwałę:

Uchwała Nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie w sprawie zmiany § 6 ust. 2 Statutu Spółki

Zmianie ulega treść § 6 ust. 2 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe, następujące brzmienie: "2. Przedmiotem działalności Spółki jest:

• 1) Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń (PKD: 25),
• 2) Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD: 28),
• 3) Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń (PKD: 33),
• 4) Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (PKD: 46),
• 5) Transport lądowy oraz transport rurociągowy (PKD: 49),
• 6) Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport (PKD: 52),
• 7) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (PKD: 62),
• 8) Działalność holdingów finansowych (PKD: 64.20.Z),
• 9) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD: 64.99.Z),
• 10) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD: 68.10.Z),
• 11) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD: 68.20.Z),
• 12) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD: 70.10.Z),
• 13) Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne (PKD: 71),
• 14) Badania naukowa i prace rozwojowe (PKD: 72),
• 15) Reklama, badanie rynku i opinii publicznej (PKD: 73),
• 16) Wynajem i dzierżawa (PKD: 77),
• 17) Działalność związana z zatrudnieniem (PKD: 78),
• 18) Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (PKD: 81.10.Z),
• 19) Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe (PKD: 82.91.Z)."

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

• − w głosowaniu oddano łącznie 6.364.119 ważnych głosów, w tym
• − za przyjęciem uchwały oddano 6.364.119 głosów,
• − przeciw oddano 0 głosów,
• − wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała Nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie w sprawie zmiany § 30 ust. 4 Statutu Spółki

1. Zmianie ulega treść § 30 ust. 4 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe, następujące brzmienie: "4. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki, a także w przypadku zaciągania zobowiązań lub rozporządzania prawem przekraczającym równowartość 200.000,- (dwieście tysięcy) złotych wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub członka Zarządu łącznie z prokurentem samoistnym lub członka Zarządu łącznie z jedną z osób, którym udzielono prokury łącznej."

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

− w głosowaniu oddano ważne głosy z 6.364.119 akcji, stanowiących 59.27% w kapitale zakładowym,

• − w głosowaniu oddano łącznie 6.364.119 ważnych głosów, w tym
• − za przyjęciem uchwały oddano 6.364.119 głosów,

− przeciw oddano 0 głosów,

− wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała Nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie w sprawie dodania § 29 ust. 1 pkt 9 Statutu Spółki

W § 29 ust. 1 Statutu Spółki, po punkcie 8 dodaje się punkt 9 w następującym brzmieniu:

"9) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce lub podmiotem powiązanym Spółki, umowy innej niż transakcja typowa i zawierana na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej Spółki".

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

− w głosowaniu oddano ważne głosy z 6.364.119 akcji, stanowiących 59.27% w kapitale zakładowym,

• − w głosowaniu oddano łącznie 6.364.119 ważnych głosów, w tym
• − za przyjęciem uchwały oddano 6.364.119 głosów,

− przeciw oddano 0 głosów,

− wstrzymało się 0 głosów.

Ad 18 porządku obrad:

W głosowaniu jawnym podjęto następującą uchwałę:

Uchwała Nr 26

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna

z siedzibą w Świebodzinie

w sprawie umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu Spółki

§ 1

• 1. Działając na podstawie art. 359 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia umorzyć 439.283 (czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt trzy) akcje na okaziciela spółki SECO/WARWICK Spółka Akcyjna o wartości nominalnej 20 groszy każda ("Akcje"), które Spółka nabyła na podstawie i w wykonaniu Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z dnia 30 października 2014 r., w przedmiocie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki oraz w przedmiocie utworzenia kapitału rezerwowego w celu nabycia akcji własnych Spółki w trybie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych ("Uchwała nr 5").
• 1. Wynikające z umorzenia Akcji obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze zmiany statutu Spółki z zachowaniem procedury konwokacyjnej, o której mowa w art. 456 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

§ 2

• 1. Na podstawie art. 359 § 1 i 2 oraz art. 360 § 1 Kodeksu spółek handlowych, umorzenie Akcji następuje poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę równą wysokości łącznej wartości nominalnej umarzanych Akcji, tj. o kwotę 87.856,60 zł (osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt groszy).
• 1. Na podstawie art. 360 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 8 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia obniżyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 2.147.567,40 zł (dwa miliony sto czterdzieści siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt siedem złotych czterdzieści groszy) do kwoty 2.059.710,80 zł (dwa miliony pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dziesięć złotych osiemdziesiąt groszy), tj. o kwotę 87.856,60 zł (osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt groszy), w związku z umorzeniem Akcji.
• 1. Umorzenia Akcji i obniżenia kapitału zakładowego dokonuje się w celu pozbawienia bytu prawnego Akcji.
• 1. W wyniku obniżenia kapitał zakładowy Spółki wynosić będzie 2.059.710,80 zł (dwa miliony pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dziesięć złotych osiemdziesiąt groszy) i dzielić się będzie na 10.298.554 (dziesięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysiące pięćset pięćdziesiąt cztery) akcje o wartości nominalnej 20 (słownie: dwadzieścia) groszy każda, w tym na:
• a. 7.976.917 (siedem milionów dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset siedemnaście) akcji na okaziciela serii A,
• b. 1.155.803 (jeden milion sto pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset trzy) akcje na okaziciela serii B,
• c. 904.207 (dziewięćset cztery tysiące dwieście siedem) akcji na okaziciela serii D,
• d. 261.627 (dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dwadzieścia siedem) akcji na okaziciela serii E.

Umorzenie Akcji jest umorzeniem akcji własnych, a zatem następuje bez wynagrodzenia. Akcje zostały nabyte w celu przeznaczenia na potrzeby istniejących lub przyszłych programów motywacyjnych dla kadry menadżerskiej Spółki oraz jednostek od niej zależnych, do dalszej odsprzedaży, wymiany lub też na inny cel określony uchwałą Zarządu. Liczba akcji nabytych na podstawie Uchwały nr 5 przewyższa zapotrzebowanie wynikające z przeznaczenia tych akcji, co uzasadnia umorzenie Akcji bez wynagrodzenia.

§ 4

Umorzenie Akcji nastąpi po przeprowadzeniu postępowania konwokacyjnego, z chwilą wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejestrowy obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

§ 5

• 1. W związku z umorzeniem Akcji i obniżeniem kapitału zakładowego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia zmienić Statut Spółki w następujący sposób:
• § 7 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
• 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.059.710,80 zł (dwa miliony pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dziesięć złotych osiemdziesiąt groszy) i dzieli się na akcje o wartości nominalnej 20 (dwadzieścia) groszy każda, w tym na:
• 1) 7.976.917 (siedem milionów dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset siedemnaście) akcji na okaziciela serii A,
• 2) 1.155.803 (jeden milion sto pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset trzy) akcje na okaziciela serii B,
• 3) 904.207 (dziewięćset cztery tysiące dwieście siedem) akcji na okaziciela serii D,
• 4) 261.627 (dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dwadzieścia siedem) akcji na okaziciela serii E.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem wpisu w rejestrze przedsiębiorców.

• − w głosowaniu oddano ważne głosy z 6.364.119 akcji, stanowiących 59.27% w kapitale zakładowym,
• − w głosowaniu oddano łącznie 6.364.119 ważnych głosów, w tym
• − za przyjęciem uchwały oddano 6.364.119 głosów,
• − przeciw oddano 0 głosów,
• − wstrzymało się 0 głosów.

Ad 19 porządku obrad:

W głosowaniu jawnym podjęto następującą uchwałę:

Uchwała Nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Ustala się tekst jednolity Statutu Spółki, którego treść stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

• − w głosowaniu oddano łącznie 6.364.119 ważnych głosów, w tym
• − za przyjęciem uchwały oddano 6.364.119 głosów,
• − przeciw oddano 0 głosów,
• − wstrzymało się 0 głosów.

Ad 20 porządku obrad:

W głosowaniu tajnym podjęto następującą uchwałę:

Uchwała Nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Pana Gutmanna Habig

Na podstawie § 17 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołuj Pana Gutmanna Habig z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

• − w głosowaniu oddano łącznie 6.364.119 ważnych głosów, w tym
• − za przyjęciem uchwały oddano 5.318.119 głosów,
• − przeciw oddano 0 głosów,
• − wstrzymało się 1.046.000 głosów.

Uchwała Nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Pana Pawła Tamborskiego

Na podstawie § 17 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Pana Pawła Tamborskiego do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej obecnie trwającej kadencji.

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

• − w głosowaniu oddano łącznie 6.364.119 ważnych głosów, w tym
• − za przyjęciem uchwały oddano 6.364.119 głosów,
• − przeciw oddano 0 głosów,
• − wstrzymało się 0 głosów.

Ad 21 porządku obrad:

W głosowaniu jawnym podjęto następującą uchwałę:

Uchwała Nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie w sprawie określenia nowej liczby członków Rady Nadzorczej obecnej kadencji

Wobec faktu złożenia rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej przez Pana Witolda Klinowskiego, na podstawie § 20 Statutu Spółki ustala się, iż Rada Nadzorcza obecnej kadencji składać się będzie z 6 (sześciu) członków.

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

• − w głosowaniu oddano łącznie 6.364.119 ważnych głosów, w tym
• − za przyjęciem uchwały oddano 6.364.119 głosów,
• − przeciw oddano 0 głosów,
• − wstrzymało się 0 głosów.

Ad 22 porządku obrad:

W głosowaniu jawnym podjęto następującą uchwałę:

Uchwała Nr 31 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie w sprawie uchwalenia nowego Regulaminu Rady Nadzorczej Seco/Warwick S.A.

• 1. Uchyla się w całości Regulamin Rady Nadzorczej Seco/Warwick S.A. obowiązujący w Spółce.
• 1. W miejsce uchylonego Regulaminu Rady Nadzorczej uchwala się treść nowego Regulaminu Rady Nadzorczej Seco/Warwick S.A., którego treść stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

• − w głosowaniu oddano ważne głosy z 6.364.119 akcji, stanowiących 59.27% w kapitale zakładowym,

• − w głosowaniu oddano łącznie 6.364.119 ważnych głosów, w tym
• − za przyjęciem uchwały oddano 6.364.119 głosów,
• − przeciw oddano 0 głosów,
• − wstrzymało się 0 głosów.

Ad 23 porządku obrad:

W głosowaniu jawnym podjęto następującą uchwałę:

Uchwała Nr 32 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie w sprawie uchwalenia nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Seco/Warwick S.A.

• 1. Uchyla się w całości Regulamin Walnego Zgromadzenia Seco/Warwick S.A. obowiązujący w Spółce.
• 1. W miejsce uchylonego Regulaminu Walnego Zgromadzenia uchwala się treść nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Seco/Warwick S.A., którego treść stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

• − w głosowaniu oddano ważne głosy z 6.364.119 akcji, stanowiących 59.27% w kapitale zakładowym,

• − w głosowaniu oddano łącznie 6.364.119 ważnych głosów, w tym
• − za przyjęciem uchwały oddano 6.364.119 głosów,
• − przeciw oddano 0 głosów,
• − wstrzymało się 0 głosów.