SECERN AI Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Mar 13, 2024

씨유박스/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	오전 10:00
2. 장소		서울특별시 강남구 테헤란로22길 12(역삼동) (주)씨유박스 본사 지하1층 대회의실
3. 의안 주요내용		□ 제14기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고사항> 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> ○ 제1호 의안 : 제14기 재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 정일석 사외이사 재선임의 건 ○ 제4호 의안 : 감사 선임의 건 - 제4-1호 의안 : 배호성 감사 재선임의 건 ○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-당사는 상법 제368조의4에 의거하여 이번 제14기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 전자투표제도를 도입할 예정입니다.
※관련공시	2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정일석	1961-04	3	재선임	현) 씨유박스 사외이사 전) 국가관세종합정보망운영연합회 대표이사 전) 서울본부세관장	김앤장법률사무소(고문)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
배호성	1972-05	3	재선임	비상근	현) 씨유박스 감사 현) 법무법인 주원 구성원 변호사 전) 법무법인 케이씨엘