SECERN AI Co., Ltd. — AGM Information 2025

Mar 11, 2025

씨유박스/주주총회소집결의/(2025.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-26
시간	오전 9:00
2. 장소		서울특별시 강남구 테헤란로22길 12(역삼동) (주)씨유박스 본사 지하1층 대회의실
3. 의안 주요내용		□ 제15기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고사항> 1. 영업보고 2. 감사보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> ○ 제1호 의안: 제15기 재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안: 정관 일부 변경 승인의 건 ○ 제3호 의안: 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안: 천기철 사내이사 재선임의 건 - 제3-2호 의안: 오정완 사내이사 신규선임의 건 ○ 제4호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 ○ 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-당사는 상법 제368조의4에 의거하여 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 전자투표제도를 도입하고 있습니다. -당사는 금번 주주총회를 통해 상호를 '주식회사 씨유박스(CUBOX Co., Ltd)'에서 '주식회사 시선에이아이(SECERN AI Co., Ltd.)'로 변경할 예정입니다.
※관련공시	2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
천기철	1980-01	3년	재선임	現 ㈜씨유박스 전략기획그룹 그룹장(15.08~현재) 前 ㈜시스원 공항심사대 개발 총괄(13.05~15.07)
오정완	1971-08	3년	신규선임	現 씨유박스 부사장(24.12~현재) 前 모테가이노버티브 대표(14.05~23.12) 前 ㈜퓨리메드 이사(11.03~13.12) 前 포스텍의생명공학연구원 연구원(08.09~10.12) 前 서울성모병원 성형외과교실 연구원(03.03~08.08)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	1. 인공지능 기반 영상진단 의료기기 개발 및 서비스업 1. 시각 데이터 (이미지/비디오)를 활용한 기술 개발 및 서비스업 1. 인공지능 기반 영상진단 의료기기 개발 및 서비스업 1. 이미지에 기반한 상품 검색 솔루션 개발 , 제조, 유통, 자문, 유지보수 및 서비스업 1. 의학 및 약학 연구개발업 1. 모바일 비즈니스업 1. 콘텐츠 개발업		신사업 근거 마련
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	1. 보안을 위한 자동 출입문 시스템 개발, 제조 및 판매업 1. 산업용 특수카메라 영상장치 및 재난감시시스템 개발, 제조 및 판매업 1. 무인원격장치(드론) 및 무인원격감시 전송장치 개발, 제조 및 판매업 1. 반도체 부품 제조, 판매 및 서비스 1. 에너지 효율을 위한 제어 시스템 제조 및 판매업 1. 하드웨어 및 턴키시스템 개발 판매사업 1. 컴퓨터 및 관련 주변기기 제조, 가공 판매사업 1. 컴퓨터 및 관련 주변기기 임대사업 1. 컴퓨터 주변기기 제조, 도소매업		사업목적 정비