SEC Electric Machinery Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Mar 26, 2021

中电电机股份有限公司董事会

关于本次发行股份购买资产符合《关于规范上市公司重大资产重组若 干问题的规定》第四条规定的说明

中电电机股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）拟以资产置换及发行股份方式 购买天津北清电力智慧能源有限公司全体股东所持其 100% 股权，并募集配套资 金（以下简称“本次交易”）。

公司董事会对本次发行股份购买资产是否符合《关于规范上市公司重大资产 重组若干问题的规定》第四条的规定进行了审慎分析，董事会认为本次发行股份 购买资产符合第四条的规定：

一、本次交易拟购买资产为天津北清电力智慧能源有限公司 100% 股权，不 涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项。

二、交易对方对拟出售予公司的天津北清电力智慧能源有限公司 100% 股权 拥有合法的完整权利，该等股权不存在限制或者禁止转让的情形；天津北清电力 智慧能源有限公司不存在出资不实或影响其合法存续的情况；本次交易完成后， 公司持有天津北清电力智慧能源有限公司 100% 股权。

三、本次交易有利于提高公司资产的完整性，有利于公司在人员、采购、生 产、销售、知识产权等方面保持独立。

四、本次交易有利于上市公司改善财务状况、增强持续盈利能力，有利于上 市公司突出主业、增强抗风险能力，有利于上市公司增强独立性、减少关联交易、 避免同业竞争。

综上，董事会认为本次重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题 的规定》第四条规定的各项条件。