SEC Electric Machinery Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Mar 26, 2021

证券代码：603988

证券简称：中电电机

公告编号：临 2021-005

中电电机股份有限公司

关于重大资产重组事项的一般风险提示

暨公司股票复牌的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特别提示：

中电电机股份有限公司股票（股票简称：中电电机，股票代码： 603988 ） 将于 2021 年 3 月 29 日（星期一）开市起复牌。

中电电机股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划以资产置换及发行股份 的方式购买天津北清电力智慧能源有限公司（以下简称“北清智慧”）全体股东 所持其全部股权，并拟向不超过 35 名符合条件的特定投资者非公开发行股份募 集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易预计构成《上市公司重大资产重 组管理办法》中规定的重组上市。经申请，公司股票自 2021 年 3 月 15 日开市起 停牌，停牌时间不超过 10 个交易日，详见公司在上海证券交易所网站披露的《重 大资产重组停牌公告》（临 2021-004）。

2021 年 3 月 26 日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于 公司本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的 议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司同日披露的相关公告及文件。 根据相关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票将于 2021 年 3 月 29 日起复牌。

截至本公告披露日，本次交易涉及的审计、评估工作尚未完成，公司将在相 关审计、评估工作完成后，再次召开董事会审议本次交易相关事项。本次交易尚 需提交公司股东大会审议，并经有权监管机构批准后方可正式实施，能否通过审

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批尚存在一定不确定性。公司所有信息均以公司在《上海证券报》和上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意 投资风险。

特此公告。

中电电机股份有限公司 2021 年 3 月 27 日

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