Sebitchem Co., LTD — AGM Information 2025

Feb 21, 2025

새빗켐/주주총회소집결의/(2025.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-17
시간	오전 9시
2. 장소		경상북도 김천시 공단3길 120-1 김천시근로자종합복지관 3층 대강당
3. 의안 주요내용		□제24기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항: ①감사의 감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고 ○제1호 의안: 제24기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건 ○제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호 : 사내이사 조정민 선임의 건 - 제2-2호 : 사내이사 김충원 선임의 건 - 제2-3호 : 사내이사 김상준 선임의 건 ○제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ○제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-21
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조정민	1985-09	3	신규선임	11.08 ~ 20.01 산은캐피탈㈜ 기업금융2실 팀장 20.01 ~ 21.05 산은캐피탈㈜ 재무관리실 팀장 21.05 ~ 현 재 노틱인베스트먼트㈜ 투자본부 부대표
김충원	1981-09	3	신규선임	07.02 ~ 07.06 Kown & Co 기업컨설팅 Analyst 08.09 ~ 10.04 두우컨설팅 M&A 팀장 10.05 ~ 12.06 IBK투자증권㈜ M&A/PE팀 팀장 12.06 ~ 15.04 SK증권㈜ PE3팀 과장 15.05 ~ 현 재 ㈜엘엑스인베스트먼트 대표이사
김상준	1986-03	3	신규선임	14.01 ~ 15.01 ㈜태진인터내셔날 경영기획실 매너저 15.01 ~ 18.01 ㈜태진인터내셔날 프랑스 지사 CFO 18.02 ~ 18.09 ㈜남자연구소 CFO 18.10 ~ 현 재 ㈜엘엑스인베스트먼트 투자본부장