Sebitchem Co., LTD — AGM Information 2024

Mar 13, 2024

새빗켐/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	오전 9시
2. 장소		경상북도 김천시 공단3길 120-1 김천시근로자종합복지관 3층 대강당
3. 의안 주요내용		□ 제23기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항: ①감사의 감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고 ○제1호 의안: 제23기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건 ○제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호 : 사내이사 박민규 선임의 건 - 제2-2호 : 사내이사 정창환 선임의 건 - 제2-3호 : 사외이사 이영태 선임의 건 ○제3호 의안: 감사 고대현 선임의 건 ○제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ○제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ○제6호 의안: 정관 일부 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박민규	1959-05	3	재선임	93.09~01.06 동양케미스트리 대표 01.06~현재 ㈜새빗켐 대표이사
정창환	1976-05	3	신규선임	02.10~13.08 ㈜우전 해외영업 부장 13.09~21.06 켐텍스 대표이사 22.09~현재 ㈜새빗켐 전지사업부 사업부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이영태	1959-09	3	재선임	87.01~07.11 LG화학 CFO부문 팀장 07.12~14.03 LG엔시스 상무(CFO) 14.04~17.04 LG미소금융 대표이사 17.07~현재 법무법인 율촌 고문 21.12~현재 (주)새빗켐 사외이사	해당없음

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
고대현	1977-07	3	재선임	비상근	04.03~현재 무림세무법인 세무사 21.12~현재 ㈜새빗켐 감사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-