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Feb 24, 2026

세방전지/주주총회소집결의/(2026.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-27
3. 장소		서울특별시 강남구 테헤란로7길 22 (역삼동 635-4) 한국과학기술회관 B1 1관 프리미엄중회의실
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의사항 1) 제1호 의안 : 제60기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 전자주주총회 제도 근거 추가 제2-2호 의안 : 전자적 방식의 의결권 대리 절차 반영 제2-3호 의안 : 이사 총수 상한 설정 및 독립이사의 비율 증대 제2-4호 의안 : 이사의 임기 변경 제2-5호 의안 : 독립이사 명칭 반영 제2-6호 의안 : 지속가능경영위원회 등 신설 제2-7호 의안 : 이사의 주주 충실의무 등 반영 제2-8호 의안 : 감사위원 분리선임 확대 반영 제2-9호 의안 : 감사위원 선임 시 최대주주 의결권 반영 제2-10호 의안 : 배당 제도 개선 제2-11호 의안 : 부칙(2026. 3. 27) 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 제3-1-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(이상웅) 제3-1-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(박정희) 제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(조원홍) 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건 (아베 타케시) 4) 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(조원홍) 5) 제5호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 제5-1호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (윤영식) 제5-2호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (이영렬) 6) 제6호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2026-02-24
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 제1호 의안에 대하여 상법 제449조의2 및 당사 정관 제37조 제4항에 의거하여 재무제표의 이사회 승인요건을 충족하는 경우에는 재무제표가 확정되는 시점에서 이사회에서 승인하고 주주총회 보고사항으로 갈음할 수 있습니다. - 사업보고서 및 감사보고서 게재에 관한 사항 당사는 상법 제542조의4 제3항 및 상법 시행령 제31조 제4항 제4호에 따라 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제159조에 따른 사업보고서 및 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제23조 제1항 본문에 따른 감사보고서를 주주총회 개최 1주 전까지 회사의 홈페이지에 게재할 것입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이상웅	1958-12	3	재선임	▷서강대 경영학과 졸업 (1981년) ▷美 Pennsylvania대학교 Wharton경영대학원 졸 업 (1987년) ▷세방전지㈜ 부사장 (1990년) ▷세방전지㈜ 대표이사 사장 (1999년) ▷세방㈜ 대표이사 사장 (1999년) ▷대한럭비협회 회장 (2015년 03월~2021년 01월) ▷단국대학교 이사 (2020년) ▷현 세방그룹 회장 (2013년)
박정희	1962-06	1	재선임	▷한양대학교 화학과 졸업 (1988년) ▷㈜용산화학 공장장 (2011년) ▷세방산업㈜ 생산본부장 (2016년) ▷㈜상신금속 대표이사 (2019년~2024년) ▷세방산업㈜ 생산/영업 대표이사(2021년~2024년) ▷현 세방전지㈜ 대표이사
아베 타케시(Takashi Abe)	1965-10	2	재선임	▷일본 센슈 대학 경영학부 졸업 (1989년) ▷GS Yuasa International 임원 (2022년~2024년) ▷현 GS Yuasa Corporation 대표이사 사장 ▷현 GS Yuasa International 대표이사 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이영렬	1958-03	1	재선임	▷서울대 법학과 졸업 (1981년) ▷사법연수원 제18기 수료 (1989년) ▷서울중앙지검 외사부장 검사, 청와대 사정비서관 (2006년) ▷서울남부지방검찰정 검사장 (2013년) ▷대구지방검찰청 검사장 (2015년 2월) ▷서울중앙지방검찰청 검사장 (2015년 12월) ▷현 법무법인 도울 대표변호사	-
윤영식	1955-03	1	재선임	▷연세대학교 철학과 (1974년 입학) ▷서울지방국세청 조사국 (2005년~2009년) ▷서울지방국세청 감사관실 (2009년~2010년) ▷서울지방국세청 조사1국 1과장 (2012년~2013년) ▷이현 세무법인 부회장 (2013년~2015년) ▷법무법인 바른 고문 (2015년~2020년) ▷현 민우세무법인 대표이사	-
조원홍	1964-11	1	재선임	▷서울대학교 경영대학 학사 졸업 (1987년) ▷서울대학교 경영대학원 석사 졸업 (1992년) ▷美 Pennsylvania 대학교 W harton경영대학원 졸업 (1999년) ▷모니터 그룹 한국 지사 대표 (2000년~2010년) ▷현대자동차 고객경험 본부장 / 부사장 (2010년~2021년) ▷현대자동차 비상임 경영 고문 (2021년~2023년) ▷현 윈터골드㈜ 대표이사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이영렬	1958-03	1	재선임	사외이사인 감사위원	▷서울대 법학과 졸업 (1981년) ▷사법연수원 제18기 수료 (1989년) ▷서울중앙지검 외사부장검사, 청와대 사정비서관 (2006년) ▷서울남부지방검찰정 검사장 (2013년) ▷대구지방검찰청 검사장 (2015년 2월) ▷서울중앙지방검찰청 검사장 (2015년 12월) ▷현 법무법인 도울 대표변호사
윤영식	1955-03	1	재선임	사외이사인 감사위원	▷연세대학교 철학과 (1974년 입학) ▷서울지방국세청 조사국 (2005년~2009년) ▷서울지방국세청 감사관실 (2009년~2010년) ▷서울지방국세청 조사1국 1과장 (2012년~2013년) ▷이현 세무법인 부회장 (2013년~2015년) ▷법무법인 바른 고문 (2015년~2020년) ▷현 민우세무법인 대표이사
조원홍	1964-11	1	재선임	사외이사인 감사위원	▷서울대학교 경영대학 학사 졸업 (1987년) ▷서울대학교 경영대학원 석사 졸업 (1992년) ▷美 Pennsylvania대학교 Wharton 경영대학원 졸업 (1999년) ▷모니터 그룹 한국 지사 대표 (2000년~2010년) ▷현대자동차 고객경험 본부장 / 부사장 (2010년~2021년) ▷현대자동차 비상임 경영 고문 (2021년~2023년) ▷현 윈터골드㈜ 대표이사

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당 기준일	결산배당
중간배당		-
분기배당	1분기	-
2분기	-
3분기	-