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Feb 19, 2025

세방전지/주주총회소집결의/(2025.02.19)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-20
3. 장소		서울특별시 강남구 테헤란로7길 22 (역삼동 635-4) 한국과학기술회관 B1 1관 중회의실3
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의사항: 1) 제1호 의안 : 제59기(2024.1.1 ~ 2024.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 [사내이사 4명] - 이상웅, 박정희, 이원석, 이원섭 [기타비상무이사 1명] - 타카시 아베 [사외이사 2명] - 이영렬, 조원홍 3) 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 [사외이사 1명] - 윤영식 4) 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 [사외이사 2명] - 이영렬, 조원홍 5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-19
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 제1호 의안에 대하여 당사 정관 제37조 4항, 상법 제449조의 2에 의거하여 재무제표의 이사회 승인요건을 충족하는 경우에는 재무제표가 확정되는 시점에서 이사회에서 승인하고 주주총회 보고사항으로 갈음할 수 있습니다. - 사업보고서 및 감사보고서 게재에 관한 사항 당사는 상법 제542조의4 제3항 및 상법 시행령 제31조 제4항 4목에 따라 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제159조에 따른 사업보고서 및 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제23조 제1항 본문에 따른 감사보고서를 주주총회 개최 1주 전까지 회사의 홈페이지에 게재할 것입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이상웅	1958-12	1	재선임	▷서강대 경영학과 졸업 (1981년) ▷美 Pennsylvania대학교 Wharton경영대학원 졸업 (1987년) ▷세방전지㈜ 부사장 (1990년) ▷세방전지㈜ 대표이사 사장 (1999년) ▷세방㈜ 대표이사 사장 (1999년) ▷대한럭비협회 회장 (2015년 03월~2021년 01월) ▷단국대학교 이사 (2020년) ▷현 한림공학 한림원 회원 ▷현 세방그룹 회장 (2013년)
박정희	1962-06	1	신규선임	▷한양대학교 화학과 졸업 (1988년) ▷㈜용산화학 공장장 (2011년) ▷세방산업㈜ 생산본부장 (2016년) ▷㈜상신금속 대표이사 (2019년~2024년) ▷세방산업㈜ 생산/영업 대표이사(2021년~2024년) ▷현 세방전지㈜ 업무총괄
이원석	1972-06	1	재선임	▷부산대 회계학과 졸업 (2000년) ▷서울시립대 경영대학원 졸업 (2010년) ▷GNI실 경영관리팀장 (2013년) ▷이앤에스글로벌(주) 경영지원 담당임원(2016년) ▷세방그룹 GNI실장 (2016년) ▷현 세방전지㈜ 경영관리본부장
이원섭	1991-03	1	재선임	▷美 George Washington 대학교 경영학과 졸업 (2018년) ▷삼정KPMG Deal Advisory 5 (2018년) ▷세방그룹 경영전략실장 (2022년) ▷현 세방전지㈜ 해외사업/투자 담당임원 ▷현 세방전지㈜ 전략기획실장
타카시 아베	1965-10	1	신규선임	▷일본 센슈 대학 경영학부 졸업 (1989년) ▷GS Yuasa International 임원 (2022년~2024년) ▷현 GS Yuasa Corporation 대표이사 사장 ▷현 GS Yuasa International 대표이사 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이영렬	1958-03	1	재선임	▷서울대 법학과 졸업 (1981년) ▷사법연수원 제18기 수료 (1989년) ▷서울중앙지검 외사부장 검사, 청와대 사정비서관 (2006년) ▷서울남부지방검찰정 검사장 (2013년) ▷대구지방검찰청 검사장 (2015년 2월) ▷서울중앙지방검찰청 검사장 (2015년 12월) ▷현 법무법인 도울 대표변호사	-
윤영식	1955-03	1	재선임	▷연세대학교 철학과 (1974년 입학) ▷서울지방국세청 조사국 (2005년~2009년) ▷서울지방국세청 감사관실 (2009년~2010년) ▷서울지방국세청 조사1국 1과장 (2012년~2013년) ▷이현 세무법인 부회장 (2013년~2015년) ▷법무법인 바른 고문 (2015년~2020년) ▷현 민우세무법인 대표이사	-
조원홍	1964-11	1	신규선임	▷서울대학교 경영대학원 학사 졸업 (1987년) ▷서울대학교 경영대학원 석사 졸업 (1992년) ▷美 Pennsylvania대학교 W harton경영대학원 졸업 (1999년) ▷모니터 그룹 한국 지사 대표 (2000년~2010년) ▷현대자동차 고객경험 본 부장 / 부사장 (2010년~2 021년) ▷현대자동차 비상임 경영 고문 (2021년~2023년) ▷현 윈터골드 프라이빗 에 퀴티 대표이사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이영렬	1958-03	1	재선임	사외이사인 감사위원	▷서울대 법학과 졸업 (1981년) ▷사법연수원 제18기 수료 (1989년) ▷서울중앙지검 외사부장검사, 청와대 사정비서관 (2006년) ▷서울남부지방검찰정 검사장 (2013년) ▷대구지방검찰청 검사장 (2015년 2월) ▷서울중앙지방검찰청 검사장 (2015년 12월) ▷현 법무법인 도울 대표변호사
윤영식	1955-03	1	재선임	사외이사인 감사위원	▷연세대학교 철학과 (1974년 입학) ▷서울지방국세청 조사국 (2005년~2009년) ▷서울지방국세청 감사관실 (2009년~2010년) ▷서울지방국세청 조사1국 1과장 (2012년~2013년) ▷이현 세무법인 부회장 (2013년~2015년) ▷법무법인 바른 고문 (2015년~2020년) ▷현 민우세무법인 대표이사
조원홍	1964-11	1	신규선임	사외이사인 감사위원	▷서울대학교 경영대학원 학사 졸업 (1987년) ▷서울대학교 경영대학원 석사 졸업 (1992년) ▷美 Pennsylvania대학교 Wharton 경영대학원 졸업 (1999년) ▷모니터 그룹 한국 지사 대표 (2000년~2010년) ▷현대자동차 고객경험 본부장 / 부사장 (2010년~2021년) ▷현대자동차 비상임 경영 고문 (2021년~2023년) ▷현 윈터골드 프라이빗 에퀴티 대표이사