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Feb 26, 2024

세방전지/주주총회소집결의/(2024.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-21
3. 장소		서울특별시 강남구 영동대로 513(삼성동) 코엑스 컨퍼런스센터 402호 회의실
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의사항: 1) 제1호 의안 : 제58기(2023.1.1 ~ 2023.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 [사외이사 2명] - 이영렬, 윤영식 4) 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 [사외이사 1명] - 전인상 5) 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 [사외이사 2명] - 이영렬, 윤영식 6) 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-02-26
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 제1호 의안에 대하여 당사 정관 제37조 4항, 상법 제449조의 2에 의거하여 재무제표의 이사회 승인요건을 충족하는 경우에는 재무제표가 확정되는 시점에서 이사회에서 승인하고 주주총회 보고사항으로 갈음할 수 있습니다. - 사업보고서 및 감사보고서 게재에 관한 사항 당사는 상법 제542조의4 제3항 및 상법 시행령 제31조 제4항 4목에 따라 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제159조에 따른 사업보고서 및 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제23조 제1항 본문에 따른 감사보고서를 주주총회 개최 1주 전까지 회사의 홈페이지에 게재할 것입니다.
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
전인상	1958-02	1	재선임	▷영남대 전자재료공학 석사(1984년) ▷삼성SDI LiB 배터리팩 개발팀장(2002년~2004년) ▷삼성SDI 기획팀장 (2005년~2009년) ▷삼성전자 삼성그룹 신사업팀장 (2010년~2013년) ▷삼성SDI 자동차전지 기획팀장 (2014년~2015년) ▷삼성SDI 자문 (2016년~2017년)	-
이영렬	1958-03	1	재선임	▷서울대 법학과 졸업 (1981년) ▷사법연수원 제18기 수료 (1989년) ▷서울중앙지검 외사부장 검사, 청와대 사정비서관 (2006년) ▷서울남부지방검찰정 검사장 (2013년) ▷대구지방검찰청 검사장 (2015년 2월) ▷서울중앙지방검찰청 검사장 (2015년 12월) ▷현 법무법인 도울 대표변호사	-
윤영식	1955-03	1	신규선임	▷연세대학교 철학과 (1974년 입학) ▷서울지방국세청 조사국 (2005년~2009년) ▷서울지방국세청 감사관실 (2009년~2010년) ▷서울지방국세청 조사1국 1과장 (2012년~2013년) ▷이현 세무법인 부회장 (2013년~2015년) ▷법무법인 바른 고문 (2015년~2020년) ▷현 민우세무법인 대표이사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
전인상	1958-02	1	재선임	사외이사인 감사위원	▷영남대 전자재료공학 석사 (1984년) ▷삼성SDI LiB 배터리팩 개발팀장 (2002년~2004년) ▷삼성SDI 기획팀장 (2005년~2009년) ▷삼성전자 삼성그룹 신사업팀장 (2010년~2013년) ▷삼성SDI 자동차전지 기획팀장 (2014년~2015년) ▷삼성SDI 자문 (2016년~2017년)
이영렬	1958-03	1	재선임	사외이사인 감사위원	▷서울대 법학과 졸업 (1981년) ▷사법연수원 제18기 수료 (1989년) ▷서울중앙지검 외사부장검사, 청와대 사정비서관 (2006년) ▷서울남부지방검찰정 검사장 (2013년) ▷대구지방검찰청 검사장 (2015년 2월) ▷서울중앙지방검찰청 검사장 (2015년 12월) ▷현 법무법인 도울 대표변호사
윤영식	1955-03	1	신규선임	사외이사인 감사위원	▷연세대학교 철학과 (1974년 입학) ▷서울지방국세청 조사국 (2005년~2009년) ▷서울지방국세청 감사관실 (2009년~2010년) ▷서울지방국세청 조사1국 1과장 (2012년~2013년) ▷이현 세무법인 부회장 (2013년~2015년) ▷법무법인 바른 고문 (2015년~2020년) ▷현 민우세무법인 대표이사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	전자상거래업 및 통신판매업		온라인 판매 사업 진출을 위한 사업목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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