SEBANG GLOBAL BATTERY CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Feb 22, 2022

세방전지/주주총회소집결의/(2022.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-23
3. 장소		서울특별시 강남구 영동대로 513(삼성동) 코엑스 컨퍼런스센터 402호 회의실
4. 의안 주요내용		1. 보고사항    가. 감사보고    나. 영업보고    다. 외부감사인 선임 보고    라. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의사항:    1) 제1호 의안 : 제56기(2021.1.1 ~ 2021.12.31.)                    재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)                    및 연결재무제표 승인의 건      2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건                    [사내이사 4명]                     - 이상웅,차주호,김대웅,이원석                    [사외이사 2명]                     -김용재,이영렬                    [기타비상무이사 1명]                     -무라오 오사무          3) 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건                    [사외이사 1명]                         - 전인상    4) 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건                    [사외이사 2명]                     - 김용재, 이영렬    5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-02-22
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 제1호 의안에 대하여 당사 정관 제37조 4항, 상법 제449조의 2에 의거하여    재무제표의 이사회 승인요건을 충족하는 경우에는 재무제표가 확정되는 시점에서    이사회에서 승인하고 주주총회 보고사항으로 갈음할 수 있습니다. - 사업보고서 및 감사보고서 게재에 관한 사항    당사는 상법  제542조의4 제3항 및 상법 시행령 제31조 제4항 4목에 따라 자본시장과    금융투자업에 관한 법률 제159조에 따른 사업보고서 및 주식회사 등의 외부감사에 관한    법률 제23조 제1항 본문에 따른 감사보고서를 주주총회 개최 1주 전까지 회사의    홈페이지에 게재할 것입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이상웅	1958-12	1	재선임	▷서강대 경영학과 졸업 (1981년) ▷美 Pennsylvania대학교 Wharton경영대학원 졸업   (1987년) ▷세방전지㈜ 부사장 (1990년) ▷세방전지㈜ 대표이사 사장 (1999년) ▷세방㈜ 대표이사 사장 (1999년) ▷대한럭비협회 회장   (2015년 03월~2021년 01월) ▷단국대학교 이사 (2020년) ▷현 한림공학 한림원 회원 ▷현 세방그룹 회장 (2013년)
차주호	1960-12	1	재선임	▷경상대 회계학과 졸업(1990년) ▷세방전지㈜ 전략기획팀 팀장(2005년~2007년) ▷세방전지㈜ 전략마케팅팀 팀장(2015년) ▷㈜동양메탈 대표이사(2018년) ▷세방산업㈜ 대표이사(2019년) ▷세방전지㈜ 국내영업본부장(2018년~2019년) ▷현 세방전지㈜ 대표이사
김대웅	1965-12	1	신규선임	▷전남대 화학공학과 졸업 (1990년) ▷전남대 대학원 신화학소재공학과 졸업 (2017년) ▷세방전지㈜ 광주 기술팀장 (2004년) ▷세방전지㈜ 기술연구소장 (2011년) ▷현 세방전지㈜ 생산본부장 (2016년)
이원석	1972-06	1	신규선임	▷부산대 회계학과 졸업 (2000년) ▷서울시립대 경영대학원 졸업 (2010년) ▷GNI실 경영관리팀장 (2013년) ▷이앤에스글로벌(주) 경영지원 담당임원(2016년) ▷세방그룹 GNI실장 (2016년) ▷현 세방전지㈜ 경영관리본부장
무라오 오사무	1960-01	1	재선임	▷일본 돗토리 대학교 공학부 졸업 (1982년) ▷GS Yuasa Corporation, GS Yuasa International   임원(2012년~2015년) ▷현GS Yuasa Corporation, 대표이사 사장     GS Yuasa International 대표이사 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김용재	1950-02	2	재선임	▷국세청 감사관실   감찰팀장(2002년~2004년) ▷대통령비서실 행정관   (2004년~2005년) ▷서울지방국세청 감사관   (2005년~2006년) ▷국세청 감사관실   감찰담당관   (2006년~2008년) ▷국세청 운영지원 과장   (2008년~2009년) ▷중부지방국세청   납세자보호담당관   (2009년) ▷롯데칠성음료(주)   사외이사,감사위원   (2014년~2016년) ▷현 민우세무법인   대표이사,회장	-
전인상	1958-02	2	재선임	▷영남대 전자재료공학   석사(1984년) ▷삼성SDI LiB 배터리팩   개발팀장(2002년~2004년) ▷삼성SDI 기획팀장   (2005년~2009년) ▷삼성전자 삼성그룹   신사업팀장   (2010년~2013년) ▷삼성SDI 자동차전지   기획팀장   (2014년~2015년) ▷삼성SDI 자문   (2016년~2017년) ▷현 일신웰스 경영고문	-
이영렬	1958-03	2	신규선임	▷서울대 법학과 졸업   (1981년) ▷사법연수원 제18기 수료    (1989년) ▷서울중앙지검 외사부장   검사, 청와대 사정비서관   (2006년) ▷서울남부지방검찰정   검사장 (2013년) ▷대구지방검찰청 검사장   (2015년 2월) ▷서울중앙지방검찰청   검사장 (2015년 12월) ▷현 법무법인 도울   대표변호사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김용재	1950-02	2	재선임	사외이사인 감사위원	▷국세청 감사관실 감찰팀장   (2002년~2004년) ▷대통령비서실 행정관   (2004년~2005년) ▷서울지방국세청 감사관   (2005년~2006년) ▷국세청 감사관실   감찰담당관   (2006년~2008년) ▷국세청 운영지원 과장   (2008년~2009년) ▷중부지방국세청   납세자보호담당관   (2009년) ▷롯데칠성음료(주)   사외이사,감사위원   (2014년~2016년) ▷현 민우세무법인 대표이사,회장
전인상	1958-02	2	재선임	사외이사인 감사위원	▷영남대 전자재료공학 석사   (1984년) ▷삼성SDI LiB 배터리팩 개발팀장   (2002년~2004년) ▷삼성SDI 기획팀장   (2005년~2009년) ▷삼성전자 삼성그룹 신사업팀장   (2010년~2013년) ▷삼성SDI 자동차전지 기획팀장   (2014년~2015년) ▷삼성SDI 자문   (2016년~2017년) ▷현 일신웰스 경영고문
이영렬	1958-03	2	신규선임	사외이사인 감사위원	▷서울대 법학과 졸업   (1981년) ▷사법연수원 제18기 수료   (1989년) ▷서울중앙지검 외사부장검사,   청와대 사정비서관   (2006년) ▷서울남부지방검찰정 검사장   (2013년) ▷대구지방검찰청 검사장   (2015년 2월) ▷서울중앙지방검찰청 검사장   (2015년 12월) ▷현 법무법인 도울 대표변호사