SEBANG GLOBAL BATTERY CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Feb 24, 2021

세방전지/주주총회소집결의/(2021.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-24
3. 장소		서울특별시 강남구 영동대로 513(삼성동) 코엑스 컨퍼런스센터 402호 회의실
4. 의안 주요내용		1. 보고사항   가. 감사보고   나. 영업보고   다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의사항:   1) 제1호 의안 : 제55기(2020.1.1 ~ 2020.12.31.)                   재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)                   및 연결재무제표 승인의 건   2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건   3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건                   [사내이사 4명, 사외이사 2명,                   기타비상무이사 1명]               4) 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건                   [사외이사 1명]       5) 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건                   [사외이사 2명]   6) 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-02-24
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 제1호 의안에 대하여 당사 정관 제37조 4항, 상법 제449조의 2에 의거하여    재무제표의 이사회 승인요건을 충족하는 경우에는 재무제표가 확정되는 시점에서    이사회에서 승인하고 주주총회 보고사항으로 갈음할 수 있습니다. - 사업보고서 및 감사보고서 게재에 관한 사항    당사는 상법  제542조의4 제3항 및 상법 시행령 제31조 제4항 4목에 따라 자본시장과       금융투자업에 관한 법률 제159조에 따른 사업보고서 및 주식회사 등의 외부감사에 관한    법률 제23조 제1항 본문에 따른 감사보고서를 주주총회 개최 1주 전까지 회사의            홈페이지에 게재할 것입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이상웅	1958-12	1	재선임	▷서강대 경영학과 졸업 (1981년) ▷미 Pennsylvania대학교 Wharton 경영대학원   졸업(1987년) ▷세방전지㈜ 부사장 (1990년) ▷세방전지㈜ 대표이사 사장 (1999년) ▷세방㈜ 대표이사 사장 (2000년) ▷현 세방그룹 회장
원성연	1955-07	1	재선임	▷중앙대 영어영문학과 졸업(1982년) ▷세방전지(주) 해외영업 담당임원   (2008년~2011년) ▷세방산업㈜ 대표이사(2012년~2013년) ▷세방전지㈜ 해외영업본부장(2013년~2014년) ▷㈜동양메탈 대표이사(2016년~2017년) ▷세방전지㈜ 해외영업본부장(2018년~2019년) ▷현 세방전지㈜ 영업부문 대표이사
차주호	1960-12	1	재선임	▷경상대 회계학과 졸업(1990년) ▷세방전지㈜ 전략기획팀 팀장(2005년~2007년) ▷세방전지㈜ 전략마케팅팀 팀장(2015년) ▷㈜동양메탈 대표이사(2018년) ▷세방산업㈜ 대표이사(2019년) ▷세방전지㈜ 국내영업본부장(2018년~2019년) ▷현 세방전지㈜ 관리제조부문 대표이사
오경중	1968-04	1	재선임	▷조선대 경영학과 졸업(1994년) ▷세방전지㈜ 광주공장 생산지원팀 팀장   (2013년~2014년) ▷세방전지㈜ 윤리경영팀 팀장(2014년~2019년) ▷현 세방전지㈜ 경영관리본부장
무라오 오사무	1960-01	1	재선임	▷일본 돗토리 대학교 공학부 졸업 (1982년) ▷GS Yuasa Corporation, GS Yuasa International   임원(2012년~2015년) ▷현GS Yuasa Corporation, 대표이사 사장     GS Yuasa International 대표이사 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
주재형	1961-04	1	재선임	▷서강대 경영학과 졸업   (1983년) ▷중앙대학교 경영학 석사  (2016년) ▷중앙대학교 경영학 박사  (2020년) ▷공인회계사 2차시험합격   (1982년) ▷삼일회계법인 입사 및   근무(1982년~2019년) ▷호주 PwC근무   (1989년~1991년) ▷삼일회계법인 부대표   (2011년~2016년) ▷현 광교회계법인 근무	-
전인상	1958-02	1	재선임	▷영남대 전자재료공학   석사(1984년) ▷삼성SDI LiB 배터리팩  개발팀장(2002년~2004년) ▷삼성SDI 기획팀장   (2005년~2009년) ▷삼성전자 삼성그룹   신사업팀장   (2010년~2013년) ▷삼성SDI 자동차전지   기획팀장   (2014년~2015년) ▷삼성SDI 자문   (2016년~2017년) ▷현 일신웰스 경영고문	-
김용재	1950-02	1	신규선임	▷국세청 감사관실  감찰팀장(2002년~2004년) ▷대통령비서실 행정관   (2004년~2005년) ▷서울지방국세청 감사관   (2005년~2006년) ▷국세청 감사관실   감찰담당관   (2006년~2008년) ▷국세청 운영지원 과장   (2008년~2009년) ▷중부지방국세청   납세자보호담당관   (2009년) ▷롯데칠성음료(주)   사외이사,감사위원   (2014년~2016년) ▷현 한화투자증권   사외이사,감사위원 ▷현 민우세무법인   대표이사,회장	- 한화투자증권(주)   사외이사, 감사위원

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
주재형	1961-04	1	재선임	사외이사인 감사위원	▷서강대 경영학과 졸업(1983년) ▷중앙대학교 경영학 석사(2016년) ▷중앙대학교 경영학 박사(2020년) ▷공인회계사 2차시험합격(1982년) ▷삼일회계법인 입사 및 근무   (1982년~2019년) ▷호주 PwC근무 (1989년~1991년) ▷삼일회계법인 부대표   (2011년~2016년) ▷현 광교회계법인 근무
전인상	1958-02	1	재선임	사외이사인 감사위원	▷영남대 전자재료공학 석사   (1984년) ▷삼성SDI LiB 배터리팩 개발팀장   (2002년~2004년) ▷삼성SDI 기획팀장   (2005년~2009년) ▷삼성전자 삼성그룹 신사업팀장   (2010년~2013년) ▷삼성SDI 자동차전지기획팀장   (2014년~2015년) ▷삼성SDI 자문(2016년~2017년) ▷현 일신웰스 경영고문
김용재	1950-02	1	신규선임	사외이사인 감사위원	▷국세청 감사관실  감찰팀장(2002년~2004년) ▷대통령비서실 행정관   (2004년~2005년) ▷서울지방국세청 감사관   (2005년~2006년) ▷국세청 감사관실감찰담당관   (2006년~2008년) ▷국세청 운영지원 과장   (2008년~2009년) ▷중부지방국세청   납세자보호담당관 (2009년) ▷롯데칠성음료(주)   사외이사,감사위원   (2014년~2016년) ▷현 한화투자증권   사외이사,감사위원 ▷현 민우세무법인 대표이사,회장

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	1. 캐릭터 상품의 제조, 판매업 및 제3자 라이센싱 부여 2. 콘텐츠 제작, 유통 및 판매업		사업영역의 확대를 통한 매출액 증대기여
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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