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Feb 25, 2020

세방전지/주주총회소집결의/(2020.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-18
3. 장소		서울특별시 강남구 영동대로 513(삼성동) 코엑스 컨퍼런스센터 402호 회의실
4. 의안 주요내용		1. 보고사항  가. 감사보고  나. 영업보고  다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의사항:  1) 제1호 의안 : 제54기(2019.1.1 ~ 2019.12.31.)                  재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)                  및 연결재무제표 승인의 건  2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건  3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건  4) 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건  5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건  6) 제6호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 제정의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-02-25
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 제1호 의안에 대하여 당사 정관 제37조 4항, 상법 제449조의 2에 의거하여   재무제표의 이사회 승인요건을 충족하는 경우에는 재무제표가 확정되는 시점에서   이사회에서 승인하고 주주총회 보고사항으로 갈음할 수 있습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이상웅	1958-12	1	재선임	▷서강대 경영학과 졸업 (1981년) ▷미 Pennsylvania대학교 Wharton 경영대학원   졸업(1987년) ▷세방전지㈜ 부사장 (1990년) ▷세방전지㈜ 대표이사 사장 (1999년) ▷세방㈜ 대표이사 사장 (2000년) ▷현 세방그룹 회장
원성연	1955-07	1	재선임	▷중앙대 영어영문학과 졸업(1982년) ▷세방전지(주) 해외영업 담당임원   (2008년~2011년) ▷세방산업㈜ 대표이사(2012년~2013년) ▷세방전지㈜ 해외영업본부장(2013년~2014년) ▷㈜동양메탈 대표이사(2016년~2017년) ▷세방전지㈜ 해외영업본부장(2018년~2019년) ▷현 세방전지㈜ 영업부문 대표이사
차주호	1960-12	1	신규선임	▷경상대 회계학과 졸업(1990년) ▷세방전지㈜ 전략기획팀 팀장(2005년~2007년) ▷세방전지㈜ 전략마케팅팀 팀장(2015년) ▷㈜동양메탈 대표이사(2018년) ▷세방산업㈜ 대표이사(2019년) ▷세방전지㈜ 국내영업본부장(2018년~2019년) ▷현 세방전지㈜ 관리제조부문 대표이사
오경중	1968-04	1	신규선임	▷조선대 경영학과 졸업(1994년) ▷세방전지㈜ 광주공장 생산지원팀 팀장   (2013년~2014년) ▷세방전지㈜ 윤리경영팀 팀장(2014년~2019년) ▷현 세방전지㈜ 경영관리본부장
무라오 오사무	1960-01	1	재선임	▷일본 돗토리 대학교 공학부 졸업 (1982년) ▷GS Yuasa Corporation, GS Yuasa International   임원(2012년~2015년) ▷현GS Yuasa Corporation, 대표이사 사장     GS Yuasa International 대표이사 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
서현	1953-06	1	재선임	▷서울대 법학과 졸업   (1979년) ▷사법연수원 제16기 수료  (1987년) ▷부산지법 판사   (1987년~1992년) ▷서울지법 의정부지원   판사(1992년 ~1994년) ▷변호사 서현 법률사무소  (1994년) ▷법무법인 바른 변호사  (1998년) ▷법무법인 해미르   대표변호사(2004년) ▷법무법인 서광 대표   변호사(2009년~2012년) ▷변호사 서현 법률사무소   (2012년~2016년 4월) ▷현 한재장학재단 이사 ▷현 법무법인 해미르   대표변호사	-
전인상	1958-02	1	재선임	▷영남대 전자재료공학   석사(1984년) ▷삼성SDI LiB 배터리팩  개발팀장(2002년~2004년) ▷삼성SDI 기획팀장   (2005년~2009년) ▷삼성전자 삼성그룹   신사업팀장   (2010년~2013년) ▷삼성SDI 자동차전지   기획팀장   (2014년~2015년) ▷삼성SDI 자문   (2016년~2017년) ▷현 일신웰스 경영고문	-
주재형	1961-04	1	신규선임	▷서강대 경영학과 졸업   (1983년) ▷중앙대학교 경영학 석사  (2016년) ▷중앙대학교 회계학 박사   과정 수료(2018년) ▷공인회계사 2차시험합격   (1982년) ▷삼일회계법인 입사 및   근무(1982년~2019년) ▷호주 PwC근무   (1989년~1991년) ▷삼일회계법인 부대표   (2011년~2016년) ▷현 광교회계법인 근무	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
서현	1953-06	1	재선임	사외이사인 감사위원	▷서울대 법학과 졸업(1979년) ▷사법연수원 제16기 수료(1987년) ▷부산지법 판사(1987년~1992년) ▷서울지법 의정부지원 판사   (1992년 ~1994년) ▷변호사 서현 법률사무소(1994년) ▷법무법인 바른 변호사(1998년) ▷법무법인 해미르 대표변호사   (2004년) ▷법무법인 서광 대표변호사   (2009년~2012년) ▷변호사 서현 법률사무소   (2012년~2016년 4월) ▷현 한재장학재단 이사 ▷현 법무법인 해미르 대표변호사
전인상	1958-02	1	재선임	사외이사인 감사위원	▷영남대 전자재료공학 석사   (1984년) ▷삼성SDI LiB 배터리팩  개발팀장   (2002년~2004년) ▷삼성SDI 기획팀장   (2005년~2009년) ▷삼성전자 삼성그룹 신사업팀장   (2010년~2013년) ▷삼성SDI 자동차전지 기획팀장   (2014년~2015년) ▷삼성SDI 자문(2016년~2017년) ▷현 일신웰스 경영고문
주재형	1961-04	1	신규선임	사외이사인 감사위원	▷서강대 경영학과 졸업(1983년) ▷중앙대학교 경영학 석사(2016년) ▷중앙대학교 회계학 박사 과정   수료(2018년) ▷공인회계사 2차시험합격(1982년) ▷삼일회계법인 입사 및 근무   (1982년~2019년) ▷호주 PwC근무(1989년~1991년) ▷삼일회계법인 부대표   (2011년~2016년) ▷현 광교회계법인 근무