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Feb 28, 2019

세방전지/주주총회소집결의/(2019.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-20
3. 장소		서울특별시 강남구 영동대로 513(삼성동) 코엑스 컨퍼런스센터 402호 회의실
4. 의안 주요내용		1. 보고사항   가. 감사보고   나. 영업보고   다. 외부감사인 선임보고   라. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의사항 :   1) 제1호 의안 : 제53기(2018.1.1. ~ 2018.12.31.)                  재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)                  및 연결재무제표 승인의 건   2) 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건   3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건   4) 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건   5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-02-28
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 제1호 의안에 대하여 당사 정관 제37조 4항, 상법 제449조의 2에 의거하여   재무제표의 이사회 승인요건을 충족하는 경우에는 재무제표가 확정되는 시점에서   이사회에서 승인하고 주주총회 보고사항으로 갈음할 수 있습니다
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이의순	1923-06	1	재선임	▷일본오사카(대판)외국어대학교 졸업 (1944년) ▷대통령 녹조근정훈장 수상 (1958년) ▷주 서독대사관 구매관 (1959년) ▷세방전지 (주) 이사 회장 (1978년) ▷서독정부로 부터 십자공로훈장 수상 (1983년) ▷이태리 정부로부터 꼬멘다또레 국가공로훈장   수상 (1992년) ▷금탑산업훈장 수상 (2011년) ▷현 세방그룹 명예회장
이상웅	1958-12	1	재선임	▷서강대 경영학과 졸업 (1981년) ▷미 Pennsylvania대학교 Wharton 경영대학원   졸업(1987년) ▷세방전지(주) 부사장 (1990년) ▷세방전지(주) 대표이사 사장 (1999년) ▷세방(주) 대표이사 사장 (2000년) ▷현 세방그룹 회장
박찬구	1963-07	1	재선임	▷미 Pennsylvania대학교 Wharton 경영대학원   졸업(1994년) ▷웅진케미칼 전략기획본부 본부장   (2008년~2010년) ▷웅진케미칼 대표이사(2011년~2014년) ▷도레이케미칼 대표이사 (2014년~2016년) ▷현 세방전지(주) 대표이사
원성연	1955-07	1	재선임	▷중앙대 영어영문학과 졸업(1982년) ▷세방전지(주) 해외영업 담당임원   (2008년~2011년) ▷세방산업(주) 대표이사(2012년~2013년) ▷세방전지(주) 해외영업본부장(2013년~2014년) ▷(주)동양메탈 대표이사(2016년~2017년) ▷현 세방전지(주) 해외영업 본부장
홍순태	1960-11	1	재선임	▷창원대 대학원 노사관계학과 졸업 (2006년) ▷세방전지(주) 창원생산본부 노무팀장   (2008년~ 2011년) ▷세방전지(주) 창원생산본부 담당임원   (2011년~2012년) ▷현 세방전지(주) 경영관리 본부장
무라오 오사무	1960-01	1	재선임	▷일본 돗토리 대학교 공학부 졸업 (1982년) ▷GS Yuasa Corporation, GS Yuasa International   임원(2012년~2015년) ▷현GS Yuasa Corporation, 대표이사 사장     GS Yuasa International 대표이사 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
서현	1953-06	1	재선임	▷서울대 법학과 졸업   (1979년) ▷사법연수원 제16기 수료   (1987년) ▷부산지법 판사   (1987년~1992년) ▷서울지법 의정부지원   판사 (1992년~1994년) ▷변호사 서현 법률사무소   (1994년) ▷법무법인 바른 변호사   (1998년) ▷법무법인 해미르   대표변호사 (2004년) ▷법무법인 서광 대표   변호사(2009년~2012년) ▷변호사 서현 법률사무소   (2012년~2016년4월) ▷현 한재장학재단 이사   ▷현 법무법인 해미르   대표변호사	-
유충흔	1957-08	1	재선임	▷위스콘신매디슨대   정책학 석사(1996년) ▷감사원 (1983년~2009년) ▷AMEC Partners Korea   사장 (2009년~2011년) ▷서울대학교 산학   협력단 감사전문위원   (2016년~2017년)	-
전인상	1958-02	1	신규선임	▷영남대 전자재료공학   석사(1984년) ▷삼성SDI LiB 배터리팩    개발팀장(2002년~2004년) ▷삼성SDI 기획팀장   (2005년~2009년) ▷삼성전자 삼성그룹   신사업팀장   (2010년~2013년) ▷삼성SDI 자동차전지   기획팀장   (2014년~2015년) ▷삼성SDI 자문   (2016년~2017년) ▷현 일신웰스 경영고문	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
서현	1953-06	1	재선임	사외이사인 감사위원	▷서울대 법학과 졸업(1979년) ▷사법연수원 제16기 수료(1987년) ▷부산지법 판사(1987년~1992년) ▷서울지법 의정부지원 판사   (1992년~1994년) ▷변호사 서현 법률사무소(1994년) ▷법무법인 바른 변호사 (1998년) ▷법무법인 해미르 대표변호사   (2004년) ▷법무법인 서광 대표변호사   (2009년~2012년) ▷변호사 서현 법률사무소   (2012년~2016년4월) ▷현 한재장학재단 이사   ▷현 법무법인 해미르 대표변호사
유충흔	1957-08	1	재선임	사외이사인 감사위원	▷위스콘신매디슨대 정책학 석사   (1996년) ▷감사원 (1983년~2009년) ▷AMEC Partners Korea 사장   (2009년~2011년) ▷서울대학교 산학협력단   감사전문위원 (2016년~2017년)
전인상	1958-02	1	신규선임	사외이사인 감사위원	▷영남대 전자재료공학 석사   (1984년) ▷삼성SDI LiB 배터리팩 개발팀장   (2002년~2004년) ▷삼성SDI 기획팀장   (2005년~2009년) ▷삼성전자 삼성그룹 신사업팀장   (2010년~2013년) ▷삼성SDI 자동차전지 기획팀장   (2014년~2015년) ▷삼성SDI 자문 (2016년~2017년) ▷현 일신웰스 경영고문