SEBANG CO., LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 20, 2025

주주총회소집공고 6.0 세방주식회사

주주총회소집공고

2025년 2월 20일
회 사 명 :	세방주식회사
대 표 이 사 :	최 종 일
본 점 소 재 지 :	부산광역시 남구 우암로 127 (감만동)
	(전 화) 051-630-5300
	(홈페이지)http://www.sebang.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영관리본부장	(성 명) 김 근 영
	(전 화) 02-3469-0479

주주총회 소집공고(제60기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 정관 제18조의 규정에 따라 제60기 정기주주총회를 아래와

같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

아 래

1. 일 시 : 2025년 3월 21일(금) 오전 11시

2. 장 소 : 부산광역시 부산진구 황령대로 24, 부산 상공회의소 2층 (상의홀)

3. 회의목적사항

보고사항 : 감사보고, 영업보고, ,내부회계관리제도 운영실태보고

부의사항 : 제1호 의안 : 제60기 (2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제1-1호 : 제60기 재무제표(이익잉여금처분계산서 제외) 및 연결재무제표 승인의 건 제1-2호 : 제60기 이익배당 및 이익잉여금처분 계산서 승인의 건 제 1-2-1호 이사회안 : 1주당 예정 배당금 (보통주 : 300원, 우선주 : 305원)

제 1-2-2호 주주제안 : 1주당 예정 배당금 (보통주 : 800원, 우선주 : 805원) ※ 제1-2-1호와 제1-2-2호 의안은 택일적이고 양립 불가능하므로, 두 의안 중 하나만 찬성하시기 바랍니다. 두 의안 중 한 가지 의안 결의요건 충족시 나머지 의안 자동 폐기 예정.

제2호 의안 : 이사 선임의 건(6명)제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (1명)제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(2명)제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고 사항 비치

상법 제542조의4 제3항에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사 방법 1) 본인 직접 행사 : ①주주총회 참석장 ②신분증(외국인의 경우 투자등록증) 지참

2) 대리 행사 : ①위임장(주주 및 대리인 인적사항 기재, 인감날인) 원본 ②주주총회 참석장 또는 주주의 신분증 사본 ③대리인 신분증 지참

6. 사업보고서 및 감사보고서 게재에 관한 사항

당사는 상법 제542조의4 제3항 및 상법 시행령 제31조 제4항 4목에 따라 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제159조에 따른 사업보고서 및 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제23조 제1항 본문에 따른 감사보고서를 주주총회 개최 1주 전까지 회사의 홈페이지에 게재할 것입니다.

7. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제를 2021년부터 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

- 전자투표시스템 : 인터넷 및 모바일 주소 :「https://vote.samsungpop.com」

- 전자투표행사기간 : 2025년 3월 11일(화) 오전 9시 ~ 2025년 3월 20일(목) 오후 5시 (기간 중 24시간 투표 가능)

- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주본인 확인 후, 의안별 전자투표 의결권 행사

[주주확인 인증서 종류 : 공인인증, 휴대폰 인증, 카카오페이 인증]

- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는

경우 기권으로 처리

8. 기타사항 당사는 ESG 경영을 실천, 환경을 보호하는 차원에서 금번 제60기 정기주주총회부터 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 소유주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4, 동법시행령 제31조 및 당사 정관 제18조의 2항에 의거하여 전자공시시스템 DART에 주주총회소집공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
윤종훈(출석률: 100%)	최우수(출석률: 100%)	김우현(출석률: 100%)
---	---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---	---
2024년제 1 회차정기이사회	2024.01.25	▷ 신규 인프라 투자(장비)	찬성	찬성	찬성
▷ 신규 인프라 투자(창고설비)	찬성	찬성	찬성
▷ CSO 신규 선임의 건	찬성	찬성	찬성
▷ '24년 안전보건계획 수립보고 및 승인	찬성	찬성	찬성
▷ 2024년 임원 임금 인상	찬성	찬성	찬성
2024년2월 임시이사회	2024.02.22	▷ 제59기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	찬성	찬성	찬성
▷ 제59기 이익배당(안) 결정의 건	찬성	찬성	찬성
▷ 제59기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 결정의 건	찬성	찬성	찬성
▷ 내부회계관리제도 운영실태보고	찬성	찬성	찬성
2024년제2회차정기이사회	2024.04.25	▷ 자금 차입	찬성	찬성	찬성
▷ 타법인 지급보증 제공	찬성	찬성	찬성
▷ 물류센터 신축 투자	찬성	찬성	찬성
2024년제3회차정기이사회	2024.07.22	▷ 계열회사 지분매각	찬성	찬성	찬성
2024년제4회차정기이사회	2024.10.28	▷ 조직개편	찬성	찬성	찬성
2024년12월 임시이사회	2024.12.24	▷ 자기주식 처분의 건	찬성	찬성	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
감사위원회	2024.01.25	▷ 2023년 4분기 내부회계관리제도 운영실태 보고▷ 2023년 4분기 내부거래위원회 보고	가결	찬성
2024.02.22	▷ 2023년 재무제표 및 영업보고서 보고	가결	찬성
2024.04.25	▷ 제60기 1분기 결산실적보고▷ 2024년 1분기 내부거래위원회 보고	가결	찬성
2024.07.22	▷ 제60기 반기 결산실적보고 ▷ 2024년 반기 내부거래위원회 보고	가결	찬성
2024.10.28	▷ 제60기 3분기 결산실적보고▷ 2024년 3분기 내부거래위원회 보고	가결	찬성

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사(감사위원)	3	6,000,000,000	147,426,000	49,142,000	-

▶상기 주총승인금액은 사내이사 4명을 포함한 총 7명의 보수한도 승인금액임.▶2024년 12월 31일 말 현재 사외이사인 감사위원은 3명임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

▶ 해당사항없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

▶ 해당사항없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

▶ 벌크 하역

당사의 벌크부문은 전국 주요 항만에서 벌크화물을 하역하고 있으며, Harbor

Crane 등 100대 이상의 하역장비를 보유하여 연간 4천 200만톤 이상의 벌크화물을 처리하고 있습니다. 당사는 국내 대형 화주물량을 안정적으로 확보하고 있으며 전국 주요 지역의 물류창고운영 및 초중량물운송 등 차별화 된 운송서비스와의 연계를 통해 생산성 향상 및 경쟁력 강화에 주력하고 있습니다. 또한, 지속적인 하역기술 개발과 장비의 현대화를 통해 양곡 및 사료, 부원료, 목재, 석회석, 유연탄, 자동차, 코일, 철판 및 초중량 화물 등 어떠한 프로젝트도 완벽하게 처리하여 벌크하역부문의 선두주자로서의 입지를 확고히 하고 있습니다.

▶ 컨테이너 운송

약 250여대의 트랙터와 870여대의 트레일러를 보유하고 전국 운송거점을 통해 수출입 컨테이너 화물을 운송하고 있으며, 고객의 신뢰를 최우선으로 신속, 정확, 안전한 화물수송을 책임지고, 실시간 화물추적정보 시스템으로 수출입 고객의 편의를 극대화하고 있습니다. 전국 주요 항만과 내륙 거점을 연결하는 철도운송 서비스는 하역과 운송을 연계한 일괄운송 체계를 구축하여, 대량 화물의 One-Stop 서비스를 제공하고 있습니다.

▶ 벌크 및 내수운송

당사는 전국 항만 및 물류 거점에 영업소를 개설하여 신속하고 정확한 운송 서비스를 제공하고 있으며 트랙터, 카고차량, 탱크로리 등을 운영하여 사료, 곡물, 각종 목재 및 철강재, 펄프, 철강 코일, 금속, 수지, 위험물 등 모든 종류의 벌크 화물에 대한 수송 및 배송 서비스를 완벽하게 처리하고 있습니다.

▶ 중량물 운송 및 설치

발전소, 석유화학공장, 선박기자재, 중공업용의 각종 타워 및 선박, 철구조물 등 초중량화물의 수송을 위하여 최신식 운송장비인 SPMT로 신속하고 안전하게 운송하여고객 만족을 실현하고 있으며, 17,000톤급 Flat Barge를 비롯해 예인선을 갖추어 초활대품 및 초중량물을 국내연안은 물론 일본, 중국, 대만 등 동남아까지 안전하게 운송하고 있습니다.

▶ 물류센터 운영

비대면 생활방식 확대, 신선식품의 온라인 구매율 증가, 의약품 전문배송 등 콜드체인에 대한 중요성과 필요성은 증가하고 있습니다. 당사는 경기도 안성 수도권3센터를 중심으로 온라인물류 풀필먼트 서비스 제공을 위한 상온창고 및 냉장/냉동 콜드체인설비를 구축하여 변화하는 환경변화에 대처, 물류서비스를 고도화 해 나가고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업 개황①영업환경

▶ 컨테이너부문은 작년에 이어 물류산업 전반에 걸친 경기 불황이 지속되고 물류 업체간 경쟁이 더욱 치열해지고 있습니다. 당사는 전임직원이 일치단결하여 대기업 물동량 유치 및 3PL 물류 연계 사업 등을 통해 컨테이너 영업 경쟁력을 강화하고 있습니다.

▶벌크부문도 역시 컨테이너부문과 같이 대외적으로 불투명한 경영환경에 놓여 있습니다. 특히, 항만의 부두확보 여부에 따라 하역사 간 물동량 처리 능력의 격차가 더욱심화되고 있는 상황에서 회사는 지속적 인프라확보를 통해 항만부두경쟁력 강화에 주력하고 있습니다.

② 영업실적 (별도기준)▶ 2024년도 당사의 별도 재무제표 기준 매출실적은 7,760억원으로, 이를 부문별로 보면 운송부문 4,836억원 62.3%, 하역부문 1,819억원 23.5%, 보관(CY/CFS/일반창고)부문 892억원 11.5%, 기타(임대 외) 212억원 2.7%를 각각 점유하고 있습니다.

③영업전망▶ 2025년 당사는 그룹 계열 물류 인프라 확충 및 해외 물류 법인 안정화 및 고객 관리 기반의 영업력 강화 등을 통해, 항만하역부터 운송, 보관까지 국내외 종합물류사업의 대외 경쟁력을 한층 강화할 것이며, 지속적인 외적성장과 내적실익을 함께 달성할 수 있도록 최선을 다하겠습니다.

(2) 신규사업 등의 내용 및 전망

▶당사는 물류관련업 M&A 검토를 통한 신규거점 물류센터 신규 확보 및 항만 시설/장비 현대화를 통해 기존사업부문 경쟁력 강화를 지속 추진할 예정입니다. (3) 조직도(현재 기준)

조직도.jpeg 조직도 2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

1. 사업의 개요 중 "나. 회사의 현황" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제60기 2024년 12월 31일 현재
제59기 2023년 12월 31일 현재
세방 주식회사 및 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제60(당)기말	제59(전)기말
자 산
유동자산	338,816,161,501	327,628,075,997
현금및현금성자산	65,989,749,573	55,249,283,238
단기금융상품	15,315,747,956	24,733,506,129
당기손익-공정가치측정금융자산	39,526,808,218	31,754,818,904
매출채권	179,840,156,080	152,099,782,237
계약자산	2,718,783,915	2,515,201,451
상각후원가측정금융자산	29,845,000	56,490,000
기타수취채권	2,925,745,991	4,799,580,990
기타자산	14,060,043,012	6,741,958,794
재고자산	18,409,281,756	9,015,028,158
매각예정자산	-	40,662,426,096
비유동자산	1,145,575,629,179	1,017,613,570,594
장기금융상품	12,000,000	12,000,000
당기손익-공정가치측정금융자산	21,728,118,897	14,269,160,596
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	21,199,813,465	21,795,665,179
상각후원가측정금융자산	790,000	30,635,000
기타수취채권	3,421,716,306	3,286,229,084
관계기업및공동기업투자	630,343,315,029	559,588,734,183
순확정급여자산	3,882,756,567	7,150,552,142
유형자산	353,374,952,410	316,750,326,140
사용권자산	40,985,194,412	28,099,491,078
무형자산	32,830,119,059	31,946,933,818
투자부동산	35,429,027,497	30,616,496,388
기타자산	2,367,825,537	4,067,346,986
자 산 총 계	1,484,391,790,680	1,345,241,646,591
부 채
유동부채	254,930,329,487	214,427,492,258
매입채무	97,370,712,464	79,091,679,421
계약부채	10,462,571,089	3,740,928,343
기타지급채무	24,739,991,880	22,159,512,024
차입금	83,692,201,780	65,977,830,702
유동성장기차입금	1,543,201,464	-
유동성리스부채	12,304,699,167	9,191,348,721
당기법인세부채	6,217,799,758	4,471,441,658
기타금융부채	3,793,689,838	3,290,128,994
충당부채	79,607,987	-
기타부채	14,725,854,060	26,504,622,395
비유동부채	90,911,541,170	72,577,651,152
차입금	9,607,070,124	7,555,299,919
매입채무	-	873,373
기타지급채무	1,382,428,042	1,174,147,408
리스부채	25,114,630,316	14,753,100,190
이연법인세부채	32,302,915,746	30,262,925,202
기타금융부채	17,643,271,696	15,723,103,758
기타부채	4,861,225,246	3,108,201,302
부 채 총 계	345,841,870,657	287,005,143,410
자 본
지배기업 소유주 지분	1,136,864,898,402	1,056,385,323,392
자본금	11,498,970,000	11,498,970,000
주식발행초과금	27,653,324,472	27,653,324,472
이익잉여금	958,066,567,880	877,352,777,429
기타포괄손익누계액	23,764,944,325	24,152,968,719
기타자본항목	115,881,091,725	115,727,282,772
비지배지분	1,685,021,621	1,851,179,789
자 본 총 계	1,138,549,920,023	1,058,236,503,181
부 채 와 자 본 총 계	1,484,391,790,680	1,345,241,646,591

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제60기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제59기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
세방 주식회사 및 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제60(당)기	제59(당)기
매출액	1,373,388,758,110	1,141,950,047,426
매출원가	1,244,359,547,357	1,026,125,362,524
매출총이익	129,029,210,753	115,824,684,902
판매비와관리비	104,533,524,484	87,168,447,446
영업이익	24,495,686,269	28,656,237,456
기타수익	17,811,478,717	9,116,792,346
기타비용	8,474,786,532	8,318,988,893
금융수익	16,751,616,343	14,482,910,184
금융비용	15,090,411,704	8,660,043,815
관계기업및공동기업지분에 대한 손익	68,915,362,605	46,758,583,910
법인세비용차감전순이익	104,408,945,698	82,035,491,188
법인세비용(수익)	13,857,702,741	12,071,698,503
당기순이익	90,551,242,957	69,963,792,685
지배기업 소유주지분	90,531,566,125	69,758,245,448
비지배지분	19,676,832	205,547,237
기타포괄손익	(3,699,381,618)	(11,147,800,344)
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 없는 항목 :
순확정급여부채의 재측정요소	(3,144,658,788)	(3,145,967,760)
토지재평가이익		12,189,924
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익	(1,387,432,348)	(4,116,513,232)
관계기업기타포괄손익에 대한 지분	(1,017,480,757)	(4,002,077,725)
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 :
해외사업환산손익	839,125,337	(19,932,391)
관계기업기타포괄손익에 대한 지분	1,011,064,938	124,500,840
총포괄이익	86,851,861,339	58,815,992,341
지배기업 소유주지분	86,832,184,507	58,610,445,104
비지배지분	19,676,832	205,547,237
주당손익
보통주기본주당이익	4,183	3,195
우선주기본주당이익	4,188	3,203
보통주희석주당이익	4,183	3,195
우선주희석주당이익	4,188	3,203

연 결 자 본 변 동 표
제60기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제59기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
세방 주식회사 및 종속기업	(단위 : 원)

구 분	지배기업 소유주 귀속분						비지배지분	총자본
자 본 금	주식발행초과금	연결이익잉여금	연결기타포괄손익누계액	기타자본항목	합 계
---	---	---	---	---	---	---	---	---
제59기초(2023.01.01)	11,498,970,000	27,653,324,472	817,650,780,092	31,779,256,402	112,098,836,983	1,000,681,167,949	2,797,611,392	1,003,478,779,341
당기순이익	-	-	69,758,245,448	-	-	69,758,245,448	205,547,237	69,963,792,685
기타포괄손익
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	(3,145,967,760)	-	-	(3,145,967,760)	-	(3,145,967,760)
기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 손익	-	-	(375,544,901)	(3,740,968,331)	-	(4,116,513,232)	-	(4,116,513,232)
관계기업및공동기업 기타포괄 손익에 대한 지분	-	-	-	(3,877,576,885)	-	(3,877,576,885)	-	(3,877,576,885)
토지재평가이익	-	-	-	12,189,924	-	12,189,924	-	12,189,924
해외사업환산손익	-	-	-	(19,932,391)	-	(19,932,391)	-	(19,932,391)
총기타포괄손익	-	-	(3,521,512,661)	(7,626,287,683)	-	(11,147,800,344)	-	(11,147,800,344)
총포괄손익	-	-	66,236,732,787	(7,626,287,683)	-	58,610,445,104	205,547,237	58,815,992,341
배당	-	-	(6,534,735,450)	-	-	(6,534,735,450)	(265,125,000)	(6,799,860,450)
자기주식취득및처분	-	-	-	-	2,741,591,949	2,741,591,949	-	2,741,591,949
비지배지분 수증	-	-	-	-	886,853,840	886,853,840	(886,853,840)	-
제59기말(2023.12.31)	11,498,970,000	27,653,324,472	877,352,777,429	24,152,968,719	115,727,282,772	1,056,385,323,392	1,851,179,789	1,058,236,503,181
제60기초(2024.01.01)	11,498,970,000	27,653,324,472	877,352,777,429	24,152,968,719	115,727,282,772	1,056,385,323,392	1,851,179,789	1,058,236,503,181
당기순이익			90,531,566,125			90,531,566,125	19,676,832	90,551,242,957
기타포괄손익
순확정급여부채의 재측정요소			(3,144,658,788)			(3,144,658,788)		(3,144,658,788)
기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 손익			(166,698,436)	(1,220,733,912)		(1,387,432,348)		(1,387,432,348)
관계기업및공동기업 기타포괄 손익에 대한 지분				(6,415,819)		(6,415,819)		(6,415,819)
토지재평가이익
해외사업환산손익				839,125,337		839,125,337		839,125,337
총기타포괄손익	-	-	(3,311,357,224)	(388,024,394)	-	(3,699,381,618)	-	(3,699,381,618)
총포괄손익	-	-	87,220,208,901	(388,024,394)	-	86,832,184,507	19,676,832	86,851,861,339
배당			(6,506,418,450)			(6,506,418,450)	(185,835,000)	(6,692,253,450)
자기주식취득및처분					153,808,953	153,808,953		153,808,953
비지배지분 수증
제60기말(2024.12.31)	11,498,970,000	27,653,324,472	958,066,567,880	23,764,944,325	115,881,091,725	1,136,864,898,402	1,685,021,621	1,138,549,920,023

연 결 현 금 흐 름 표
제60기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제59기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
세방 주식회사 및 종속기업	(단위 : 원)

구 분	제60(당)기	제59(당)기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	52,188,792,867	56,618,502,631
1. 영업에서 창출된 현금흐름	53,549,968,369	63,398,093,240
2. 이자 수취	4,448,721,801	4,343,374,380
3. 이자 지급	(3,836,954,695)	(3,594,539,829)
4. 배당금 수입	6,292,105,361	5,293,724,191
5. 법인세 납부액	(8,265,047,969)	(12,822,149,351)
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	(17,801,866,487)	(33,355,674,041)
1.투자활동으로 인한 현금유입액	95,755,412,343	121,593,974,831
(1) 단기금융상품의 감소	10,620,862,818	7,885,402,493
(2) 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	56,694,449,104	105,560,157,167
(3) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분	111,916,800	7,395,000
(4) 상각후원가측정금융자산의 처분	56,490,000	5,860,000
(5) 유형자산의 처분	315,514,817	1,476,697,325
(6) 매각예정자산의 처분	25,911,863,444	34,562,234
(7) 공동기업주식의 처분	500,000	-
(8) 보증금의 감소	405,935,360	1,316,336,400
(9) 단기대여금의 감소	1,637,880,000	-
(10) 무형자산의 처분	-	-
(11) 합병 및 사업결합으로 인한 현금유입액	-	5,307,564,212
2.투자활동으로 인한 현금유출액	(113,557,278,830)	(154,949,648,872)
(1) 단기금융상품의 취득	(1,208,501,852)	(13,271,528,750)
(2) 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(70,647,446,962)	(78,954,910,246)
(3) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득	(1,389,937,520)	-
(4) 유형자산의 취득	(29,250,631,688)	(29,391,384,645)
(5) 매각예정자산의 증가	(31,045,664)	-
(6) 무형자산의 취득	(2,541,443,530)	(2,755,234,526)
(7) 보증금의 증가	(830,621,614)	(407,622,600)
(8) 종속, 관계기업 및 조인트벤처투자의 취득	(6,317,650,000)	(29,866,143,105)
(9) 단기대여금의 증가	(1,340,000,000)	(302,825,000)
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	(25,728,035,880)	(24,876,157,747)
1.재무활동으로 인한 현금유입액	7,849,681,136	19,882,787,095
(1) 차입금의 차입	6,711,111,136	12,881,487,095
(2) 임대보증금의 증가	1,138,570,000	378,200,000
(3) 자기주식의 처분		6,623,100,000
2.재무활동으로 인한 현금유출액	(33,577,717,016)	(44,758,944,842)
(1) 차입금의 상환	(6,777,633,756)	(13,740,981,539)
(2) 임대보증금의 감소	(968,624,000)	(657,920,000)
(3) 배당금의 지급	(6,692,253,450)	(6,808,445,850)
(4) 리스부채의 상환	(19,139,205,810)	(20,299,512,578)
(5) 자기주식의 취득	-	(2,982,084,875)
(6) 유동성장기부채의 상환	-	(270,000,000)
Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	8,658,890,500	(1,613,329,157)
Ⅴ. 기초 현금및현금성자산	55,249,283,238	57,086,723,951
Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과	2,081,575,835	(224,111,556)
Ⅶ. 기말 현금및현금성자산(Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ)	65,989,749,573	55,249,283,238

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표
제 60기 2024년 12월 31일 현재
제 59기 2023년 12월 31일 현재
세방 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 60(당)기말	제 59(전)기말
자 산
유동자산	174,469,485,453	216,951,665,080
현금및현금성자산	34,542,905,094	27,283,034,973
단기금융상품	938,000,000	6,035,915,125
당기손익-공정가치측정금융자산	25,607,039,195	23,430,366,659
매출채권	107,132,580,594	112,165,580,206
상각후원가측정금융자산	29,845,000	56,490,000
기타수취채권	2,308,072,497	3,814,522,483
기타자산	3,113,824,707	2,545,747,998
재고자산	797,218,366	957,581,540
매각예정자산	-	40,662,426,096
비유동자산	664,493,703,725	607,565,135,347
장기금융상품	10,000,000	10,000,000
당기손익-공정가치측정금융자산	16,432,431,454	11,132,444,596
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	22,109,901,507	22,989,361,979
상각후원가측정금융자산	790,000	30,635,000
기타수취채권	879,890,705	988,354,105
종속기업,관계기업및공동기업투자주식	220,361,479,565	222,024,683,391
순확정급여자산	4,523,085,340	7,713,209,659
유형자산	310,023,012,261	272,772,683,989
사용권자산	36,609,846,025	23,298,988,246
무형자산	14,212,389,824	11,930,594,088
투자부동산	35,417,610,700	30,590,543,480
기타자산	3,913,266,344	4,083,636,814
자 산 총 계	838,963,189,178	824,516,800,427
부 채
유동부채	156,009,042,954	160,942,781,773
매입채무	62,600,981,586	63,397,654,010
기타지급채무	17,965,621,341	14,525,110,885
차입금	43,000,000,000	43,000,000,000
유동성리스부채	11,731,243,761	8,548,863,328
당기법인세부채	5,929,784,565	3,889,504,290
기타금융부채	3,794,372,423	3,290,128,994
기타부채	10,987,039,278	24,291,520,266
비유동부채	53,071,448,661	41,370,711,229
기타지급채무	781,470,000	592,160,000
리스부채	23,186,339,361	12,362,095,748
이연법인세부채	6,473,900,582	9,515,932,817
기타금융부채	17,768,513,472	15,792,321,362
기타부채	4,861,225,246	3,108,201,302
부 채 총 계	209,080,491,615	202,313,493,002
자 본
자본금	11,498,970,000	11,498,970,000
주식발행초과금	27,653,324,472	27,653,324,472
이익잉여금	448,125,072,562	438,932,695,917
기타포괄손익누계액	25,288,902,165	26,943,460,291
기타자본항목	117,316,428,364	117,174,856,745
자 본 총 계	629,882,697,563	622,203,307,425
부 채 와 자 본 총 계	838,963,189,178	824,516,800,427

포 괄 손 익 계 산 서
제 60기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제 59기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
세방 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 60(당)기	제 59(전)기
매출액	775,953,629,059	735,835,413,981
매출원가	704,810,616,319	665,809,709,317
매출총이익	71,143,012,740	70,025,704,664
판매비와관리비	51,937,939,556	46,445,508,791
영업이익	19,205,073,184	23,580,195,873
기타수익	17,498,031,889	3,474,628,833
기타비용	16,757,601,878	5,986,429,031
금융수익	15,454,283,630	18,800,624,589
금융비용	9,184,579,318	4,623,480,251
법인세비용차감전순이익	26,215,207,507	35,245,540,013
법인세비용(수익)	7,568,408,866	7,968,300,461
당기순이익	18,646,798,641	27,277,239,552
기타포괄손익	(4,602,561,672)	(7,237,381,507)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :
순확정급여부채의 재측정요소	(2,825,600,855)	(3,058,090,726)
토지재평가이익	38,530,989	12,189,924
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익	(1,815,491,806)	(4,191,480,705)
당기총포괄이익	14,044,236,969	20,039,858,045
주당손익
보통주기본주당손익	861	1,248
우선주기본주당손익	866	1,257
보통주희석주당손익	861	1,248
우선주희석주당손익	866	1,257

자 본 변 동 표
제 60기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제 59기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
세방 주식회사	(단위 : 원)

구 분	자 본 금	주식발행초 과 금	이 익잉여금	기 타 포 괄손익누계액	기 타자본항목	합 계
제 59기 기초 (2023.01.01)	11,498,970,000	27,653,324,472	421,622,631,763	30,748,401,850	114,433,264,796	605,956,592,881
총포괄이익 :
당기순이익	-	-	27,277,239,552	-	-	27,277,239,552
기타포괄손익
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	(3,058,090,726)	-	-	(3,058,090,726)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 손익	-	-	(374,349,222)	(3,817,131,483)	-	(4,191,480,705)
토지재평가이익	-	-	-	12,189,924	-	12,189,924
총기타포괄손익	-	-	(3,432,439,948)	(3,804,941,559)	-	(7,237,381,507)
총포괄손익	-	-	23,844,799,604	(3,804,941,559)	-	20,039,858,045
소유주와의 거래 :
연차배당(주석29)	-	-	(6,534,735,450)	-	-	(6,534,735,450)
자기주식취득	-	-	-	-	(2,822,667,275)	(2,822,667,275)
자기주식상여지급	-	-	-	-	5,564,259,224	5,564,259,224
제 59기 기말 (2023.12.31)	11,498,970,000	27,653,324,472	438,932,695,917	26,943,460,291	117,174,856,745	622,203,307,425
제 60기 기초 (2024.01.01)	11,498,970,000	27,653,324,472	438,932,695,917	26,943,460,291	117,174,856,745	622,203,307,425
총포괄이익 :
당기순이익	-	-	18,646,798,641	-	-	18,646,798,641
기타포괄손익
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	(2,825,600,855)	-	-	(2,825,600,855)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 손익	-	-	(122,402,691)	(1,693,089,115)	-	(1,815,491,806)
토지재평가이익	-	-	-	38,530,989	-	38,530,989
총기타포괄손익	-	-	(2,948,003,546)	(1,654,558,126)	-	(4,564,030,683)
총포괄손익	-	-	15,698,795,095	(1,654,558,126)	-	14,044,236,969
소유주와의 거래 :
연차배당(주석29)	-	-	(6,506,418,450)		-	(6,506,418,450)
자기주식취득	-	-	-	-	-	-
자기주식상여지급	-	-	-	-	141,571,619	141,571,619
제 60기 기말 (2024.12.31)	11,498,970,000	27,653,324,472	448,125,072,562	25,288,902,165	117,316,428,364	629,882,697,563

현 금 흐 름 표
제 60기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제 59기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
세방 주식회사	(단위 : 원)

구 분	주석	제 60(당)기	제 59(전)기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름		44,741,279,565	54,782,339,697
1. 영업에서 창출된 현금흐름	39	42,463,846,893	51,666,992,141
2. 이자 수취		3,239,572,647	2,890,600,334
3. 이자 지급		(1,937,636,607)	(2,134,734,427)
4. 배당금 수입		7,834,942,318	10,006,160,045
5. 법인세 납부액		(6,859,445,686)	(7,646,678,396)
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름		(13,368,179,881)	(31,088,328,171)
1.투자활동으로 인한 현금유입액		69,910,685,325	61,786,223,453
(1) 단기금융상품의 감소		5,770,235,418	7,870,000,000
(2) 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분		36,338,146,344	51,264,494,768
(3) 상각후원가측정금융자산의 처분		56,490,000	5,860,000
(4) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분		-	-
(5) 공동기업투자주식의 처분		500,000	-
(6) 유형자산의 처분		260,230,119	1,368,970,051
(7) 매각예정자산의 처분		25,911,863,444	34,562,234
(8) 매각예정자산 관련 선수금 수령		-	-
(9) 보증금의 감소		345,340,000	1,242,336,400
(10) 단기대여금의 감소		1,227,880,000	-
(11) 무형자산의 처분		-	-
2.투자활동으로 인한 현금유출액		(83,278,865,206)	(92,874,551,624)
(1) 단기금융상품의 취득		(670,000,000)	(752,062,993)
(2) 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득		(43,107,000,000)	(31,479,962,224)
(3) 기타포괄손익인식금융자산의 취득		(1,389,937,520)	(1,411,388,230)
(4) 매각예정자산의 증가		(31,045,664)	-
(5) 유형자산의 취득		(27,742,604,992)	(26,224,062,946)
(6) 무형자산의 취득		(2,165,727,030)	(1,803,084,526)
(7) 보증금의 증가		(282,500,000)	(335,022,600)
(8) 종속기업, 관계기업 및 조인트벤처투자의 취득		(7,660,050,000)	(29,866,143,105)
(9) 단기대여금의 증가		(230,000,000)	(1,002,825,000)
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름		(24,763,959,575)	(22,753,474,927)
1.재무활동으로 인한 현금유입액		1,088,570,000	17,001,300,000
(1) 차입금의 차입		-	10,000,000,000
(2) 임대보증금의 증가		1,088,570,000	378,200,000
(3) 자기주식의 처분			6,623,100,000
2.재무활동으로 인한 현금유출액		(25,852,529,575)	(39,754,774,927)
(1) 차입금의 상환		-	(10,000,000,000)
(2) 임대보증금의 감소		(976,624,000)	(657,920,000)
(3) 배당금의 지급		(6,506,418,450)	(6,534,735,450)
(4) 리스부채의 상환		(18,369,487,125)	(19,580,034,602)
(5) 자기주식의 취득		-	(2,982,084,875)
Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		6,609,140,109	940,536,599
Ⅴ. 기초 현금및현금성자산		27,283,034,973	26,253,847,594
Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과		650,730,012	88,650,780
Ⅶ. 기말 현금및현금성자산(Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ)		34,542,905,094	27,283,034,973

- 이익잉여금처분계산서

(단위:천원)
과 목	제 60(당)기처분예정일 : 2025년 3월 21일		제 59(전)기처분예정일 : 2024년 3월 22일
---	---	---	---	---
미처분이익잉여금		88,919,594		81,397,186
전기이월 미처분이익잉여금	74,890,768		57,552,386
순확정급여부채의 재측정요소	(2,824,176)		(3,058,091)
기타포괄손익공정가치측정금융자산 평가손익 대체	(216,084)		(374,349)
당기순이익	17,069,086		27,277,240
이익잉여금 처분액		6,509,916		6,506,418
배당금(주29)(현금배당 주당배당금(률):보통주: 당기 300원(60%) 전기 300원(60%)우선주: 당기 305원(61%) 전기 305원(61%)	6,509,916		6,506,418
차기이월 미처분이익잉여금		82,409,678		74,890,768

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분	제59기(2023.1.1 ~ 2023.12.31)			제58기(2022.1.1 ~ 2022.12.31)
보통주	우선주	계	보통주	우선주	계
주식수(주)	17,937,324	3,689,250	21,720,964	18,031,714	3,689,250	21,720,964
주당배당금(원)	300	305	-	300	305	-
시가배당율(%)	2.45	4.23	-	1.09	1.1	-
배당금(원)	5,381,197,200	1,125,221,250	6,506,418,450	5,409,514,200	1,125,221,250	6,534,735,450

- 제60기 배당에 관한 사항(예정사항 - 이사회 제안건)

구 분	제60기(2024.1.1 ~ 2024.12.31)[예정사항]
보통주	우선주	계
주식수(주)	17,948,984	3,689,250	21,638,234
주당배당금(원)	300	305	-
시가배당율(%)	2.64	3.89	-
배당금(원)	5,384,695,200	1,125,221,250	6,509,916,450

※ 제60기 주주총회 소액주주 배당금 주주제안에 따라 이사회 제안건 / 소액주주 주주제안건 표결 예정으로 결의요건 충족하는 안건으로 배당금 결정될 예정입니다.

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 선임의 건(6명) 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (1명)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
이상웅	1958.12	해당없음	해당없음	임원	이사회
최종일	1966.04	해당없음	해당없음	임원	이사회
이원섭	1991.03	해당없음	해당없음	-	이사회
김근영	1974.02	해당없음	해당없음	임원	이사회
윤종훈	1948.10	사외이사 후보	해당없음	-	이사회
김우현	1967.08	사외이사 후보	해당없음	-	이사회
최우수	1957.09	사외이사 후보	분리선출	-	이사회
총 ( 7 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
이상웅	세방그룹 회장	1981년	▷서강대학교 경영학과 졸업	-
1987년	▷미 PENNSYLVANIA 대학교 WHARTON 경영대학원 졸업 - 경영학 석사
1989년-1990년	▷세방전지(주) 부사장
1990년-1999년	▷세방전지(주) 대표이사 사장
2000년-2008년	▷세방(주) 대표이사 사장
2013년-	▷현 세방그룹 회장
최종일	세방(주)대표이사	1993년	▷인하대학교 영어교육학과 졸업	-
2013년-2014년	▷세방(주) 인천지사장
2016년-2017년	▷세방(주) 수도권지역본부장
2017년-2018년	▷세방(주) 영업본부장
2019년-	▷현 세방(주) 대표이사
이원섭	세방(주)해외사업/투자담당임원	2018년	▷미 George Washington 대학교 경영학과 졸업	-
2018년	▷삼정KPMG Deal Advisory 5
2022년	▷세방그룹 경영전략실장
2023년-	▷현 세방(주) 해외사업/투자 담당임원
김근영	세방(주)경영관리본부장	2001년	▷한국외국어대학교 무역학과 졸업	-
2011년	▷서강대학교 MBA 석사
2014년	▷세방(주) 총무팀장
2022년	▷세방(주) 경영관리부문장
2023년-	▷현 세방(주) 경영관리본부장
윤종훈	(주)네패스 감사	1986년	▷성균관대학교 법학과 졸업	-
2004년	▷부산지방국세청장
2005년	▷서울지방국세청장
2006-2008년	▷기업은행 감사
2011년-2018년	▷법무법인바른 고문
2014년-	▷현 (주)네패스 감사
김우현	법무법인(유) 대륙아주 대표변호사	1989년	▷고려대학교 법학과 졸업	-
1990년	▷제32회 사법시험 합격
2018년-2019년	▷인천지방검찰청 검사장
2019년-2020년	▷수원고등검찰청 검사장
2020년	▷법무법인(유한) 중부로 대표변호사
2024년-	▷ 현 법무법인(유) 대륙아주 대표변호사
최우수	-	1981년	▷동국대학교 경제학과 졸업	-
2000년-2003년	▷삼성전자 멕시코복합화단지 경영지원팀장
2004년-2009년	▷삼성전자 인사팀 인사지원그룹장
2009년-2015년	▷삼성전자 DS(반도체)부문 인사팀장
2016년-2018년	▷삼성전자서비스(주) 대표이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이상웅	-	-	-
최종일	-	-	-
이원섭	-	-	-
김근영	-	-	-
윤종훈	-	-	-
김우현	-	-	-
최우수	-	-	-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

윤종훈 사외이사 후보자 1. 전문성

본 후보자는 (주)네패스 감사로 재직 중인 세무전문가입니다. 국세청장으로 재직하는 등 다년간 세무 업무를 통한 전문적 세무지식과 추적한 경험을 바탕으로 기업은행 감사, 건국대학교/동덕여자대학교 경제학과 겸임교수, 법무법인바른 고문을 역임했습니다. 세무전문가로서 공정한 감사업무 수행을 통해 경영 전반에 걸쳐 투명성을 제고할 수 있도록 노력하겠습니다.

2. 독립성

본 후보자는 회사 및 대주주 등과의 거래 및 이해관계가 없으며, 독립적인 위치에 있어 이를 바탕으로 공정하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 통해 주주 및 이해관계자의 이익을 모두 고려 하겠습니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 사외이사로서 세방(주)의 비전과 미션을 실현하며 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고를 위해 노력하겠습니다.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. 특히 세방(주)가 요구하고 있는 높은 윤리의 식과 사회적 책임을 함께 숙지하고 준수하겠습니다.

김우현 사외이사 후보자 1. 전문성

본 후보자는 검사 출신으로서 현재 변호사 김우현 법률사무소 대표입니다.

사법시험 32회 출신 법률전문가로 과거 수원고검장, 인천지검장, 대검찰청 반부패부 장 등 주요 요직을 역임하였으며, 이를 바탕으로 세방(주) 이사회에 참여함으로써 회사 가 목표로 하는 '정도경영'을 실현하는 데 기여하고자 합니다.

2. 독립성

본 후보자는 회사 및 대주주 등과의 거래 및 이해관계가 없으며, 독립적인 위치에 있어 이를 바탕으로 공정하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 통해 주주 및 이해관계자의 이익을 모두 고려 하겠습니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고 둘째, 기업 성장을 통한 구성원 및 주주 가치 제고 셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 및 고객 가치 제고 넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. 특히 세방(주)가 요구하고 있는 높은 윤리의 식과 사회적 책임을 함께 숙지하고 준수하겠습니다.

최우수 사외이사 후보자 (분리선출)1. 전문성

본 후보자는 HR전문가로서 오랜 기간 삼성전자에서 근무하였으며, 삼성전자서비스 대표이사를 역임하였습니다. 이를 바탕으로 회사의 노사 관계 등 다양한 의사결정과정 에서 전문적 의견을 제시하고, 회사의 성장을 돕고자 합니다. 글로벌기업에서 쌓아온 전문성을 바탕으로 세방(주)가 건전한 발전을 지속할 수 있도록 하겠습니다.

2. 독립성

본 후보자는 회사 및 대주주 등과의 거래 및 이해관계가 없으며, 독립적인 위치에 있어 이를 바탕으로 공정하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 통해 주주 및 이해관계자의 이익을 모두 고려 하겠습니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 독립성과 전문성을 바탕으로 회사의 발전을 위한 제언과 내부통제 等 감독 활동을 충실히 수행하겠습니다. 회사가 기업 성장을 통한 주주 가치 제고, 동반성장을 위한 이해관계자 가치 제고, 기업의 사회 가치 제고를 할 수 있도록 의사결정의 기준을 수립하겠습니다.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. 특히 세방(주)가 요구하고 있는 높은 윤리의 식과 사회적 책임을 함께 숙지하고 준수하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이상웅 사내이사 후보자 본 후보자는 1984.8月 당사 입사 이후 재임기간 동안 경영총괄 업무를 수행했으며, 현재 세방그룹 회장으로 재직 중임. 폭넓은 경험과 통찰력, 탁월한 리더십으로 경영 환경 변화에 적극 대응할 수 있는 전략을 수립하고, 그룹 계열사 간 통합 및 시너지 효과를 이끌어 낼 수 있을 것으로 기대 됨.
최종일 사내이사 후보자 본 후보자는 물류영업 전문가로서 본사 영업본부장을 역임하였고, 회사의 내부사정에 정통하며 조직에 대한 높은 이해도가 회사 발전에 핵심적인 역할을 할 것으로 기대 됨.
이원섭 사내이사 후보자 본 후보자는 2022년 세방그룹 경영전략실장으로 업무를 수행했으며, 해외사업/투자 담당임원으로 회사의 장기적 성장과 기업가치 극대화에 기여할 것으로 기대됨.
김근영 사내이사 후보자 본 후보자는 총무팀장, 경영관리부문장 등 다양한 주요 보직을 거치며 물류업계 전문가로서 회사의 장기적 성장과 기업가치 극대화에 기여할 것으로 기대됨.
윤종훈 사외이사 후보자 본 후보자는 (주)네패스 감사로 재직 중인 세무전문가로서, 세무 관련 깊은 이해도와 실무경험을 바탕으로 공정한 감사업무 및 회계 투명성 및 강화에 기여할 것으로 판단됨. 본 후보자는 사외이사 및 감사위원회 위원으로서 법령상 결격사유에 해당하는 바가 없고 회사와 독립적인 지위에서 효과적으로 사외이사 및 감사위원회 위원의 역할을 수행할 것으로 판단되어 추천함.
김우현 사외이사 후보자 본 후보자는 수원고검장, 인천지검장으로 근무하는 등 다년간의 고위 공직생활을 경험한 법률전문가로서 법무 지식 및 실무경험이 풍부하며, 최근 정부 차원에서 강조되고 있는 기업의 법적 책임과 준법경영 기조에 합치하는 경영 의사 판단의 적임자로 생각됨. 본 후보자는 다양한 국내 기업의 사외이사 경험을 통해 주주 및 이해관계자와 원활히 소통하고 이를 반영한 감사위원으로서 역할을 수행할 것으로 기대됨. 본 후보자는 사외이사 및 감사위원회 위원으로서 법령상 결격사유에 해당하는 바가 없고 회사와 독립적인 지위에서 효과적으로 사외이사 및 감사위원회 위원의 역할을 수행할 것으로 판단되어 추천함.
최우수 사외이사 후보자 (분리선출) 본 후보자는 삼성전자서비스(주) 대표이사를 역임하는 등 업계에서 쌓아온 전문성, 인사, 노무 관련 전문가로서 대한민국 대표기업인 삼성전자에서 축적한 경험, 경영전반에 대한 이해도를 바탕으로 이사회의 합리적 의사결정에 기여할 것으로 기대됨. 본 후보자는 사외이사 및 감사위원회 위원으로서 법령상 결격사유에 해당하는 바가 없고 회사와 독립적인 지위에서 효과적으로 사외이사 및 감사위원회 위원의 역할을 수행할 것으로 판단되어 추천함.

확인서 이상웅.jpg 이사후보확인서_이상웅 최종일.jpg 이사후보확인서_최종일 이원섭.jpg 이사후보확인서_이원섭 김근영.jpg 이사후보확인서_김근영 윤종훈.jpg 이사후보확인서_윤종훈 김우현.jpg 이사후보확인서_김우현 최우수.jpg 이사후보확인서_최우수

※ 기타 참고사항

상기 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건은 상법 제542조의12조에 의거하여 다른 이사와 분리하여 선임하는 안건입니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(2명)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
윤종훈	1948.10	사외이사 후보	해당없음	-	이사회
김우현	1967.08	사외이사 후보	해당없음	-	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
윤종훈	(주)네패스 감사	1986년	▷성균관대학교 법학과 졸업	-
2004년	▷부산지방국세청장
2005년	▷서울지방국세청장
2006-2008년	▷기업은행 감사
2011년-2018년	▷법무법인바른 고문
2014년-	▷현 (주)네패스 감사
김우현	법무법인(유) 대륙아주 대표변호사	1989년	▷고려대학교 법학과 졸업
1990년	▷제32회 사법시험 합격
2018년-2019년	▷인천지방검찰청 검사장
2019년-2020년	▷수원고등검찰청 검사장
2020년	▷법무법인(유한) 중부로 대표변호사
2024년-	▷ 현 법무법인(유) 대륙아주 대표변호사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
윤종훈	-	-	-
김우현	-	-	-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

윤종훈 사외이사 후보자 본 후보자는 (주)네패스 감사로 재직 중인 세무전문가로서, 세무 관련 깊은 이해도와 실무경험을 바탕으로 공정한 감사업무 및 회계 투명성 및 강화에 기여할 것으로 판단됨. 본 후보자는 사외이사 및 감사위원회 위원으로서 법령상 결격사유에 해당하는 바가 없고 회사와 독립적인 지위에서 효과적으로 사외이사 및 감사위원회 위원의 역할을 수행할 것으로 판단되어 추천함. 김우현 사외이사 후보자 본 후보자는 수원고검장, 인천지검장으로 근무하는 등 다년간의 고위 공직생활을 경험한 법률전문가로서 법무 지식 및 실무경험이 풍부하며, 최근 정부 차원에서 강조되고 있는 기업의 법적 책임과 준법경영 기조에 합치하는 경영 의사 판단의 적임자로 생각됨. 본 후보자는 다양한 국내 기업의 사외이사 경험을 통해 주주 및 이해관계자와 원활히 소통하고 이를 반영한 감사위원으로서 역할을 수행할 것으로 기대됨. 본 후보자는 사외이사 및 감사위원회 위원으로서 법령상 결격사유에 해당하는 바가 없고 회사와 독립적인 지위에서 효과적으로 사외이사 및 감사위원회 위원의 역할을 수행할 것으로 판단되어 추천함.

확인서 윤종훈.jpg 확인서_윤종훈 김우현.jpg 확인서_김우현

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	7 ( 3 )
보수총액 또는 최고한도액	60억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	7 ( 3 )
실제 지급된 보수총액	28.8억원
최고한도액	60억원

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2025년 03월 13일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 (http://dart.fss.or.kr) 사업보고서를 활용하여야 합니다.- 당사는 2025년 3월 13일 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(https://www.sebang.com, 투자정보 )에 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

- 당사는 그룹 계열사의 주주총회 개최일정, 당사의 결산 및 외부감사인의 회계감사 소 요기간 등을 고려하여, 금번 주주총회를 불가피하게 주주총회 집중일(2025.03.21)에 개최하게 되었습니다.- 상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램' 미참여- 당사는 ESG 경영을 실천, 환경을 보호하는 차원에서 금번 제60기 정기주주총회부터는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 소유주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4, 동법시행령 제31조 및 당사 정관 제18조의 2항에 의거하여 전자공시시스템 DART에 주주총회소집공고로 갈음 할 예정이오니 양지하여 주시기 바랍니다.