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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2024

세방/주주총회소집결의/(2024.03.14)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2024-03-14

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-02-22
3. 정정사유	- 2024.02.22 공시한 주주총회 소집결의에서의 회의목적사항 중 의결사항인 제1호 의안은 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제40조 4항에 의거하여 외부감사인의'적정'의견 및 감사위원 전원 '동의'요건에 충족되어 이사회에서 승인함.
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
의안 주요내용	1. 보고사항 : 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의사항 : 1) 제1호 의안 : 제59기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 정관 변경의 건 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 김근영) 4) 제4호 의안 : 이사 보수지급한도액 승인의 건	1. 보고사항 : 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 제59기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 4) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의사항 : 1) 제1호 의안 : 자동철회(보고사항으로 갈음) 2) 제2호 의안 : 정관 변경의 건 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 김근영) 4) 제4호 의안 : 이사 보수지급한도액 승인의 건

※ 2024.2.22 공시한 '주주총회 소집결의' 회의목적사항 중 의결사항인 제1호 의안은 관계법령 및 정관에 의거 이사회 승인 요건을 충족하여 이사회에서 승인한 바, 이를 보고사항으로 갈음함.

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-22
3. 장소		부산광역시 부산진구 황령대로 24, 부산 상공회의소 2층 (상의홀)
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 : 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 제59기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의사항 : 1) 제1호 의안 : 자동철회(보고사항으로 갈음) 2) 제2호 의안 : 정관 변경의 건 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 김근영) 4) 제4호 의안 : 이사 보수지급한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-03-14
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 회의목적사항 중 의결사항인 제1호 의안은 관계법령 및 정관에 의거 이사회 승인 요건을 충족하여 이사회에서 승인한 바, 이를 보고사항으로 갈음함.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김근영	1974-02	1	신규선임	▷한국외국어대학교 무역학과 졸업(2001년) ▷서강대학교 MBA 석사(2011년) ▷세방(주) 총무팀장(2014년) ▷세방(주) 경영관리부문장(2022년) ▷현 세방(주) 경영관리본부장