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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 16, 2022

세방/주주총회소집결의/(2022.03.16)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2022-03-16

1. 정정관련 공시서류	주주총회 소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2022-03-16
3. 정정사유	2022.02.24 공시한 주주총회 소집결의에서의 회의목적사항 중 의결사항인 제1호 의안은 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제40조 4항에 의거하여 외부감사인의'적정'의견 및 감사위원 전원 '동의'요건에 충족되어 이사회에서 승인함.
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
의안 주요내용	1. 보고사항 :    1) 감사보고    2) 영업보고    3) 내부회계관리제도       운영실태보고 2. 부의사항    1) 제1호의안 :      제57기(2021.1.1~2021.12      .31) 재무제표(이익잉여       금처분계산서포함) 및 연      결재무제표 승인의 건	1. 보고사항 :    1) 감사보고    2) 영업보고    3) 제57기(2021.1.1~2021.       12.31) 재무제표(이익잉       여금처분계산서포함) 및       연결재무제표 승인의 건    4) 내부회계관리제도       운영실태보고 2. 부의사항    1) 제1호의안 :      자동철회      (보고사항으로 갈음)

※ 2022.2.24 공시한 '주주총회 소집결의' 회의목적사항 중 의결사항인 제1호 의안은 관계법령 및 정관에 의거 이사회 승인 요건을 충족하여 이사회에서 승인한 바, 이를 보고사항으로 갈음함.

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-25
3. 장소		부산광역시 부산진구 황령대로 24, 부산 상공회의소 2층 (상의홀)
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 :     1) 감사보고     2) 영업보고     3) 제57기(2021.1.1 ~ 2021.12.31) 재무제표(이익잉여      금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건         4) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의사항 :     1) 제1호 의안 : 자동철회 (보고사항으로 갈음)     2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건     3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-03-16
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 회의목적사항 중 의결사항인 제1호 의안은 관계법령 및 정관에 의거 이사회 승인 요건을 충족하여 이사회에서 승인한 바, 이를 보고사항으로 갈음함.
※ 관련공시	-