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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 17, 2021

세방/주주총회소집결의/(2021.03.17)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2021-03-17

1. 정정관련 공시서류	주주총회 소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2021-03-17
3. 정정사유	1) 2021.02.25 공시한 주주총회 소집결의에서의 회의목적사항 중 의결사항인 제1호 의안은 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제40조 4항에 의거하여 외부감사인의'적정'의견 및 감사위원 전원 '동의'요건에 충족되어 이사회에서 승인함. 2) 감사위원이 되는 사외이사 선임(분리선임) 후보자 이사선임 후보자에서 제외.
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
의안 주요내용	1. 보고사항 :    1) 감사보고    2) 영업보고    3) 내부회계관리제도       운영실태보고 2. 부의사항    1) 제1호의안 :      제56기(2020.1.1~2020.12     .31) 재무제표(이익잉여        금처분계산서포함) 및 연      결재무제표 승인의 건	1. 보고사항 :    1) 감사보고    2) 영업보고    3) 제56기 (2020.1.1 ~ 202      0.12.31) 재무제표 (이       익잉여금처분계산서포함)      및 연결재무제표승인의 건    4) 내부회계관리제도       운영실태보고 2. 부의사항   1) 제1호의안 :     자동철회(보고사항으로     갈음)
의안 주요내용	제3호 의안 : 이사선임의 건 사내이사 4명 선임 - 재선임 (이상웅,최종일,이지훈,김정호) 사외이사 3명 선임 - 신규 선임(김학수, 최우수, 김우현) 총 7명	제3호 의안 : 이사선임의 건 사내이사 4명 선임 - 재선임 (이상웅,최종일,이지훈,김정호) 사외이사 2명 선임 - 신규 선임(김학수, 김우현) 총 6명

※ 2021.2.25 공시한 '주주총회 소집결의' 회의목적사항 중 의결사항인 제1호 의안은 관계법령 및 정관에 의거 이사회 승인 요건을 충족하여 이사회에서 승인한 바, 이를 보고사항으로 갈음함.

※ 2021.2.25 공시한 '주주총회 소집결의' 회의목적사항 중 의결사항인 제3호 의안은 상법에 의거 감사위원회 위원 중 1명을 다른 이사와 분리하여 선임해야 함에 따라 제1호 의안 후보자와 구분함

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-26
3. 장소		부산광역시 부산진구 황령대로 24, 부산 상공회의소 2층 (상의홀)
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 :     1) 감사보고     2) 영업보고     3) 제56기 (2020.1.1 ~ 2020.12.31) 재무제표       (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표      승인의 건     4) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의사항 :     1) 제1호 의안 : 자동철회(보고사항으로 갈음)     2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건     3) 제3호 의안 : 이사선임의 건        사내이사 4명 선임 - 재선임               (이상웅,최종일,이지훈,김정호)        사외이사 2명 선임 - 신규 선임               (김학수, 김우현)     4) 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건               (최우수)     5) 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건               (김학수, 김우현)     6) 제6호 의안 : 이사 보수지급한도액 승인의 건     7) 제7호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 제정의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-03-17
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
회의목적사항 중 의결사항인 제1호 의안은 관계법령 및 정관에 의거 이사회 승인 요건을 충족하여 이사회에서 승인한 바, 이를 보고사항으로 갈음함.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이상웅	1958-12	2	재선임	▷서강대학교 경영학과 졸업(1981년) ▷미 PENNSYLVANIA 대학교 WHARTON   경영대학원 졸업 - 경영학 석사(1987년) ▷세방전지(주) 부사장(1990년) ▷세방전지(주) 대표이사 사장(1999년) ▷세방(주) 대표이사 사장(2000년) ▷현 세방그룹 회장
최종일	1966-04	2	재선임	▷인하대학교 영어교육학과 졸업(1993년) ▷세방(주) 인천지사장(2014년) ▷세방(주) 수도권지역본부장(2017년) ▷세방(주) 영업본부장(2018년) ▷현 세방(주) 대표이사
이지훈	1966-06	2	재선임	▷조선대학교 경제학과 졸업(1992년) ▷세방(주) 재무회계팀장(2013년) ▷현 세방(주) 경영관리본부장
김정호	1966-04	2	재선임	▷부산대학교 행정학과 졸업(1989년) ▷세방(주) 전략기획본부 인사팀장(2014년) ▷회장비서실 인재경영팀장(2016년) ▷현 세방(주) 전략기획본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김학수	1952-03	2	신규선임	▷연세대학교 경영학과 졸업(1975년) ▷안권회계법인 대표이사(1979년) ▷딜로이트 감사본부대표(2002년) ▷딜로이트안진회계법인 부회장(2009년) ▷현 연세대학교 학교법인 감사 ▷현 서현회계법인 부회장	-서현회계법인(부회장) -연세대학교 학교법인  (감사)
최우수	1957-09	2	신규선임	▷동국대학교 경제학과 졸업(1981년) ▷삼성전자 멕시코복합화단지 경영지원팀장(2000년) ▷삼성전자 인사팀 인사지원그룹장(2004년) ▷삼성전자 DS(반도체)부문 인사팀장(2009년) ▷삼성전자서비스(주) 대표이사(2016년-2018년)	-
김우현	1967-08	2	신규선임	▷ 고려대학교 법학과 졸업(1989년) ▷ 사법시험32회(사법연수원 22기) ▷ 부산지검 1차장검사(2015년) ▷ 법무부 출입국ㆍ외국인정책본부장(2016년) ▷ 대검찰청 반부패부장(2017년) ▷ 인천지방검찰청 검사장(2018년) ▷ 수원고등검찰청 검사장(2019년) ▷ 현 법무법인(유한) 중부로 대표변호사	법무법인(유한) 중부로(대표 변호사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김학수	1952-03	2	신규선임	사외이사인 감사위원	▷연세대학교 경영학과 졸업(1975년) ▷안권회계법인 대표이사(1979년) ▷딜로이트 감사본부대표(2002년) ▷딜로이트안진회계법인 부회장(2009년) ▷현 연세대학교 학교법인 감사 ▷현 서현회계법인 부회장
최우수	1957-09	2	신규선임	사외이사인 감사위원	▷동국대학교 경제학과 졸업(1981년) ▷삼성전자 멕시코복합화단지 경영지원팀장(2000년) ▷삼성전자 인사팀 인사지원그룹장(2004년) ▷삼성전자 DS(반도체)부문 인사팀장(2009년) ▷삼성전자서비스(주) 대표이사(2016년-2018년)
김우현	1967-08	2	신규선임	사외이사인 감사위원	▷ 고려대학교 법학과 졸업(1989년) ▷ 사법시험32회(사법연수원 22기) ▷ 부산지검 1차장검사(2015년) ▷ 법무부 출입국ㆍ외국인정책본부장(2016년) ▷ 대검찰청 반부패부장(2017년) ▷ 인천지방검찰청 검사장(2018년) ▷ 수원고등검찰청 검사장(2019년) ▷ 현 법무법인(유한) 중부로 대표변호사