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AGM Information • Mar 26, 2021

세방/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			보고
제56기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		1,164,648	- 매출액
- 부채총계		311,208	- 영업이익	16,389
- 자본금		11,499	- 당기순이익	32,611
- 자본총계		853,440	*주당순이익(원)	1,436
나. 개별(별도)	- 자산총계		786,489	- 매출액
- 부채총계		228,315	- 영업이익	12,665
- 자본금		11,499	- 당기순이익	9,684
- 자본총계		558,174	*주당순이익(원)	427
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			보고
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	190
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	195
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			4,298,330,960
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.7
종류주식	2.8
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-이사 7명(사내이사 4명 사외이사 3명) -감사위원이 되는 사외이사 1명 -감사위원회 위원 2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		42.9
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				*보고사항 : 감사보고, 영업보고, 제56기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인 보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 *부의사항 : 제1호 의안 : 자동철회 (보고사항으로 갈음) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건              사내이사 4인 선임(이상웅, 최종일, 이지훈, 김정호)              사외이사 2인 선임(김학수, 김우현) → 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (1인: 최우수) → 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(2인: 김학수, 김우현) → 원안대로 승인 제6호 의안 : 이사 보수지급한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 제7호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 제정의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-26
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2021-03-17 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이상웅	1958-12	2	재선임	▷서강대학교 경영학과 졸업(1981년) ▷미 PENNSYLVANIA 대학교 WHARTON   경영대학원 졸업 - 경영학 석사(1987년) ▷세방전지(주) 부사장(1990년) ▷세방전지(주) 대표이사 사장(1999년) ▷세방(주) 대표이사 사장(2000년) ▷현 세방그룹 회장
최종일	1966-04	2	재선임	▷인하대학교 영어교육학과 졸업(1993년) ▷세방(주) 인천지사장(2014년) ▷세방(주) 수도권지역본부장(2017년) ▷세방(주) 영업본부장(2018년) ▷현 세방(주) 대표이사
이지훈	1966-06	2	재선임	▷조선대학교 경제학과 졸업(1992년) ▷세방(주) 재무회계팀장(2013년) ▷현 세방(주) 경영관리본부장
김정호	1966-04	2	재선임	▷부산대학교 행정학과 졸업(1989년) ▷세방(주) 전략기획본부 인사팀장(2014년) ▷회장비서실 인재경영팀장(2016년) ▷현 세방(주) 전략기획본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김학수	1952-03	2	신규선임	▷연세대학교 경영학과 졸업(1975년) ▷안권회계법인 대표이사(1979년) ▷딜로이트 감사본부대표(2002년) ▷딜로이트안진회계법인 부회장(2009년) ▷현 연세대학교 학교법인 감사 ▷현 서현회계법인 부회장	-연세대학교 학교법인 감사 -서현회계법인 부회장
최우수	1957-09	2	신규선임	▷동국대학교 경제학과 졸업(1981년) ▷삼성전자 멕시코복합화단지 경영지원팀장(2000년) ▷삼성전자 인사팀 인사지원그룹장(2004년) ▷삼성전자 DS(반도체)부문 인사팀장(2009년) ▷삼성전자서비스(주) 대표이사(2016년-2018년)	-
김우현	1967-08	2	신규선임	▷ 고려대학교 법학과 졸업(1989년) ▷ 사법시험32회(사법연수원 22기) ▷ 부산지검 1차장검사(2015년) ▷ 법무부 출입국ㆍ외국인정책본부장(2016년) ▷ 대검찰청 반부패부장(2017년) ▷ 인천지방검찰청 검사장(2018년) ▷ 수원고등검찰청 검사장(2019년) ▷ 현 법무법인(유한) 중부로 대표변호사	법무법인(유한) 중부로 대표변호사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김학수	1952-03	2	신규선임	사외이사인 감사위원	▷연세대학교 경영학과 졸업(1975년) ▷안권회계법인 대표이사(1979년) ▷딜로이트 감사본부대표(2002년) ▷딜로이트안진회계법인 부회장(2009년) ▷현 연세대학교 학교법인 감사 ▷현 서현회계법인 부회장
최우수	1957-09	2	신규선임	사외이사인 감사위원	▷동국대학교 경제학과 졸업(1981년) ▷삼성전자 멕시코복합화단지 경영지원팀장(2000년) ▷삼성전자 인사팀 인사지원그룹장(2004년) ▷삼성전자 DS(반도체)부문 인사팀장(2009년) ▷삼성전자서비스(주) 대표이사(2016년-2018년)
김우현	1967-08	2	신규선임	사외이사인 감사위원	▷ 고려대학교 법학과 졸업(1989년) ▷ 사법시험32회(사법연수원 22기) ▷ 부산지검 1차장검사(2015년) ▷ 법무부 출입국ㆍ외국인정책본부장(2016년) ▷ 대검찰청 반부패부장(2017년) ▷ 인천지방검찰청 검사장(2018년) ▷ 수원고등검찰청 검사장(2019년) ▷ 현 법무법인(유한) 중부로 대표변호사