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AGM Information • Mar 19, 2020

세방/주주총회소집결의/(2020.03.19)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2020-03-19

1. 정정관련 공시서류	주주총회 소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2020-03-05
3. 정정사유	2020.03.05 공시한 주주총회 소집결의에서의 회의목적사항 중 의결사항인 제1호 의안은 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제40조 4항에 의거하여 외부감사인의'적정'의견 및 감사위원 전원 '동의'요건에 충족되어 이사회에서 승인함.
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
4. 의안 주요내용	1. 보고사항 :   1) 감사보고   2) 영업보고   3) 내부회계관리제도      운영실태보고 2. 부의사항   1) 제1호의안 :     제55기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건	1. 보고사항 :   1) 감사보고   2) 영업보고   3) 제55기 (2019.1.1 ~     2019.12.31) 재무제표     (이익잉여금처분계산서     포함) 및 연결재무제표     승인의 건    4) 내부회계관리제도       운영실태보고 2. 부의사항   1) 제1호의안 :     자동철회(보고사항으로     갈음)

2020.3.5 공시한 '주주총회 소집결의' 회의목적사항 중 의결사항인 제1호 의안은 관계법령 및 정관에 의거 이사회 승인 요건을 충족하여 이사회에서 승인한 바, 이를 보고사항으로 갈음함.

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-27
3. 장소		부산광역시 부산진구 황령대로 24, 부산 상공회의소 2층 (상의홀)
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 :   1) 감사보고   2) 영업보고   3) 제55기 (2019.1.1 ~      2019.12.31) 재무제표      (이익잉여금처분계산서      포함) 및 연결재무제표      승인의 건   4) 내부회계관리제도      운영실태보고    2. 부의사항 :   1) 제1호 의안 : 자동철회 (보고사항으로 갈음)   2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건   3) 제3호 의안 : 이사선임의 건      사내이사 4명 선임             (이상웅,최종일,이지훈,김정호)      사외이사 3명 선임             (김용재, 류지성, 강정대)   4) 제4호 의안 : 감사위원선임의 건             (김용재, 류지성, 강정대)   5) 제5호 의안 : 이사 보수지급한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-03-19
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
회의목적사항 중 의결사항인 제1호 의안은 관계법령 및 정관에 의거 이사회 승인 요건을 충족하여 이사회에서 승인한 바, 이를 보고사항으로 갈음함.
※ 관련공시	2020-03-05 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이상웅	1958-12	1	재선임	▷서강대학교 경영학과 졸업(1981년) ▷미 PENNSYLVANIA 대학교 WHARTON   경영대학원 졸업 - 경영학 석사(1987년) ▷세방전지(주) 부사장(1990년) ▷세방전지(주) 대표이사 사장(1999년) ▷세방(주) 대표이사 사장(2000년) ▷현 세방그룹 회장
최종일	1966-04	1	재선임	▷인하대학교 영어교육학과 졸업(1993년) ▷세방(주) 인천지사장(2014년) ▷세방(주) 수도권지역본부장(2017년) ▷세방(주) 영업본부장(2018년) ▷현 세방(주) 대표이사
이지훈	1966-06	1	재선임	▷조선대학교 경제학과 졸업(1992년) ▷세방(주) 재무회계팀장(2013년) ▷현 세방(주) 경영관리본부장
김정호	1966-04	1	재선임	▷부산대학교 행정학과 졸업(1989년) ▷세방(주) 전략기획본부 인사팀장(2014년) ▷회장비서실 인재경영팀장(2016년) ▷현 세방(주) 전략기획본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김용재	1950-02	1	신규선임	▷국세청 감사관실 감찰담당관(2004년) ▷대통령비서실 행정관(2005년) ▷서울지방국세청 감사관(2006년) ▷국세청 감사관실 감찰담당관(2008년) ▷국세청 운영지원과장(2009년) ▷중부지방국세청 납세자보호담당관(2009년) ▷롯데칠성음료(주) 사외이사,감사위원(2016년) ▷현 민우세무법인 회장 ▷현 한화투자증권 사외이사,감사위원	한화투자증권(주) 사외이사,감사위원
류지성	1958-03	1	재선임	▷미국 Arizona State Univ. 행정학 박사(1991년) ▷단국대학교 행정법무대학원 원장(2013년) ▷단국대학교 특임부총장(2017년) ▷현 단국대학교 행정학과 교수	-
강정대	1965-12	1	재선임	▷연세대학교 경영학과 졸업 (1990년) ▷서울대학교 재무관리학 석사 수료 (1993년) ▷한울회계법인 대표이사 (2003년~2008년) ▷기획예산처 경영평가위원(2005년) ▷전 (재)서울특별시 여성가족재단 감사(2016년) ▷현 (재)다일복지재단 감사 ▷현 한울회계법인 대표	한울회계법인 대표

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김용재	1950-02	1	신규선임	사외이사인 감사위원	▷국세청 감사관실 감찰담당관(2004년) ▷대통령비서실 행정관(2005년) ▷서울지방국세청 감사관(2006년) ▷국세청 감사관실 감찰담당관(2008년) ▷국세청 운영지원과장(2009년) ▷중부지방국세청 납세자보호담당관(2009년) ▷롯데칠성음료(주) 사외이사,감사위원(2016년) ▷현 민우세무법인 회장 ▷현 한화투자증권 사외이사,감사위원
류지성	1958-03	1	재선임	사외이사인 감사위원	▷미국 Arizona State Univ. 행정학 박사(1991년) ▷단국대학교 행정법무대학원 원장(2013년) ▷단국대학교 특임부총장(2017년) ▷현 단국대학교 행정학과 교수
강정대	1965-12	1	재선임	사외이사인 감사위원	▷연세대학교 경영학과 졸업 (1990년) ▷서울대학교 재무관리학 석사 수료 (1993년) ▷한울회계법인 대표이사 (2003년~2008년) ▷기획예산처 경영평가위원(2005년) ▷전 (재)서울특별시 여성가족재단 감사(2016년) ▷현 (재)다일복지재단 감사 ▷현 한울회계법인 대표

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	- 폐기물 수집, 운반, 처리 및 원료 재생업 - 재생용 재료 및 기타 상품 전문 도매업 - 화물 포장, 검수 및 계량 서비스업 - 포장 및 충전업 - 컨테이너 보관업 - 컨테이너 임대업		- 신규 매출 확대 - 사업 다변화 - 세방부산신항컨테이너데포(주) 흡수합병에 따른 사업목적 이관
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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