SEBANG CO., LTD

AGM Information • Mar 27, 2020

세방/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			보고
제 55기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		1,107,635	- 매출액
- 부채총계		289,133	- 영업이익	16,143
- 자본금		11,499	- 당기순이익	5,494
- 자본총계		818,502	*주당순이익(원)	240
나. 개별(별도)	- 자산총계		766,558	- 매출액
- 부채총계		211,467	- 영업이익	13,583
- 자본금		11,499	- 당기순이익	-19,584
- 자본총계		555,091	*주당순이익(원)	-859
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			보고
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	175
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	180
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			4,009,622,775
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.6
종류주식	2.8
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-이사 7명(사내이사 4명 사외이사 3명) -감사위원 3명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		42.9
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				1. 보고사항 :   1) 감사보고   2) 영업보고     3) 제55기(2019.1.1~2019.12.31)      재무제표(이익잉여금처분계산서        포함) 및 연결재무제표 승인 보고   4) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의사항 :   1) 제1호 의안 : 자동철회        → 보고사항3)으로 갈음      2) 제2호 의안 : 정관 일부                   변경의 건      → 원안대로 승인   3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건      - 사내이사 4명 선임        ( 이상웅, 최종일,        이지훈, 김정호)      - 사외이사 3명 선임        (김용재, 류지성, 강정대)      → 원안대로 승인   4) 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건     - 사외이사인 감사위원회 위원           3명 선임        (김용재, 류지성, 강정대)      → 원안대로 승인      5) 제5호 의안 : 이사 보수지급                   한도액 승인의 건      → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-03-27
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2020-03-19 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이상웅	1958-12	1	재선임	▷서강대학교 경영학과 졸업(1981년) ▷미 PENNSYLVANIA 대학교 WHARTON   경영대학원 졸업 - 경영학 석사(1987년) ▷세방전지(주) 부사장(1990년) ▷세방전지(주) 대표이사 사장(1999년) ▷세방(주) 대표이사 사장(2000년) ▷현 세방그룹 회장
최종일	1966-04	1	재선임	▷인하대학교 영어교육학과 졸업(1993년) ▷세방(주) 인천지사장(2014년) ▷세방(주) 수도권지역본부장(2017년) ▷세방(주) 영업본부장(2018년) ▷현 세방(주) 대표이사
이지훈	1966-06	1	재선임	▷조선대학교 경제학과 졸업(1992년) ▷세방(주) 재무회계팀장(2013년) ▷현 세방(주) 경영관리본부장
김정호	1966-04	1	재선임	▷부산대학교 행정학과 졸업(1989년) ▷세방(주) 전략기획본부 인사팀장(2014년) ▷회장비서실 인재경영팀장(2016년) ▷현 세방(주) 전략기획본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김용재	1950-02	1	신규선임	▷국세청 감사관실   감찰담당관(2004년) ▷대통령비서실   행정관(2005년) ▷서울지방국세청   감사관(2006년) ▷국세청 감사관실   감찰담당관(2008년) ▷국세청 운영지원과장   (2009년) ▷중부지방국세청 납세자   보호담당관(2009년) ▷롯데칠성음료(주)   사외이사,감사위원   (2016년) ▷현 민우세무법인 회장 ▷현 한화투자증권   사외이사,감사위원	한화투자증권(주) 사외이사,감사위원
류지성	1958-03	1	재선임	▷미국 Arizona State   Univ. 행정학 박사   (1991년) ▷단국대학교   행정법무대학원 원장   (2013년) ▷단국대학교 특임부총장   (2017년) ▷현 단국대학교   행정학과 교수	-
강정대	1965-12	1	재선임	▷연세대학교 경영학과   졸업 (1990년) ▷서울대학교 재무관리학   석사 수료 (1993년) ▷한울회계법인 대표이사   (2003년~2008년) ▷기획예산처   경영평가위원(2005년) ▷전 (재)서울특별시   여성가족재단 감사   (2016년) ▷현 (재)다일복지재단   감사 ▷현 한울회계법인 대표	한울회계법인 대표

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김용재	1950-02	1	신규선임	사외이사인 감사위원	▷국세청 감사관실 감찰담당관   (2004년) ▷대통령비서실 행정관(2005년) ▷서울지방국세청 감사관(2006년) ▷국세청 감사관실 감찰담당관   (2008년) ▷국세청 운영지원과장(2009년) ▷중부지방국세청   납세자보호담당관(2009년) ▷롯데칠성음료(주)   사외이사,감사위원(2016년) ▷현 민우세무법인 회장 ▷현 한화투자증권   사외이사,감사위원
류지성	1958-03	1	재선임	사외이사인 감사위원	▷미국 Arizona State Univ.   행정학 박사(1991년) ▷단국대학교 행정법무대학원 원장   (2013년) ▷단국대학교 특임부총장(2017년) ▷현 단국대학교 행정학과 교수
강정대	1965-12	1	재선임	사외이사인 감사위원	▷연세대학교 경영학과 졸업   (1990년) ▷서울대학교 재무관리학   석사 수료 (1993년) ▷한울회계법인 대표이사   (2003년~2008년) ▷기획예산처 경영평가위원   (2005년) ▷전 (재)서울특별시 여성가족재단   감사(2016년) ▷현 (재)다일복지재단 감사 ▷현 한울회계법인 대표

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	- 폐기물 수집, 운반, 처리 및 원료 재생업 - 재생용 재료 및 기타 상품 전문 도매업 - 화물 포장, 검수 및 계량 서비스업 - 포장 및 충전업 - 컨테이너 보관업 - 컨테이너 임대업		- 신규 매출 확대 - 사업 다변화 - 세방부산신항컨테이너데포(주) 흡수합병에 따른 사업목적 이관
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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