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AGM Information • Mar 22, 2019

세방/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			보고
제 54기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		988,930	- 매출액
- 부채총계		173,138	- 영업이익	11,420
- 자본금		11,499	- 당기순이익	43,533
- 자본총계		815,791	*주당순이익(원)	1,908
나. 개별(별도)	- 자산총계		701,207	- 매출액
- 부채총계		123,480	- 영업이익	9,019
- 자본금		11,499	- 당기순이익	12,493
- 자본총계		577,727	*주당순이익(원)	547
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			보고
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	175
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	180
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			4,009,622,775
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.4
종류주식	2.8
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 5명, 사외이사 3명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		37.5
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				1. 보고사항 :   1) 감사보고   2) 영업보고     3) 제54기(2018.1.1~2018.12.31)      재무제표(이익잉여금처분계산서        포함) 및 연결재무제표 승인 보고   4) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의사항 :   1) 제1호 의안 : 자동철회        → 보고사항3)으로 갈음     2) 제2호 의안 : 정관 일부                   변경의 건      → 원안대로 승인   3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건      - 사내이사 5명 선임        (이의순, 이상웅, 최종일,        이지훈, 김정호)      - 사외이사 3명 선임        (임정훈, 류지성, 강정대)      → 원안대로 승인   4) 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건     - 사외이사인 감사위원회 위원           3명 선임        (임정훈, 류지성, 강정대)      → 원안대로 승인     5) 제5호 의안 : 이사 보수지급                   한도액 승인의 건      → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-22
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
* 상기 보고사항 중 제54기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인 보고의 경우 소집통지시 안내한 바와 같이 당사 정관 제40조 4항 및 상법 제449조의 2에 의거 이사회 승인요건을 충족하여 (외부감사인 '적정'의견, 감사위원  전원 '동의') 이사회 승인 후, 보고사항으로 갈음함.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이의순	1923-06	1	재선임	▷일본 오사카(대판)외국어대학교 졸업(1944년) ▷대통령 녹조근정훈장 수상(1958년) ▷주 서독대사관 구매관(1959년) ▷세방(주) 이사회장 취임(1978년) ▷서독정부로부터 십자공로훈장 수상(1983년) ▷이태리정부로부터 꼬멘다또레 국가공로훈장   수상(1992년) ▷금탑산업훈장 수상(2011년) ▷현 세방그룹 명예회장
이상웅	1958-12	1	재선임	▷서강대학교 경영학과 졸업(1981년) ▷미 PENNSYLVANIA 대학교 WHARTON   경영대학원 졸업 - 경영학 석사(1987년) ▷세방전지(주) 부사장(1990년) ▷세방전지(주) 대표이사 사장(1999년) ▷세방(주) 대표이사 사장(2000년) ▷현 세방그룹 회장
최종일	1966-04	1	신규선임	▷인하대학교 영어교육학과 졸업(1993년) ▷세방(주) 인천지사장(2014년) ▷세방(주) 수도권지역본부장(2017년) ▷세방(주) 영업본부장(2018년) ▷현 세방(주) 대표이사
이지훈	1966-06	1	재선임	▷조선대학교 경제학과 졸업(1992년) ▷세방(주) 재무회계팀장(2013년) ▷현 세방(주) 경영관리본부장
김정호	1966-04	1	신규선임	▷부산대학교 행정학과 졸업(1989년) ▷세방(주) 전략기획본부 인사팀장(2014년) ▷회장비서실 인재경영팀장(2016년) ▷현 세방(주) 전략기획본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
임정훈	1947-09	1	재선임	▷성균관대학교 신문방송학과 졸업(1974년) ▷한국방송공사 부장(1981년) ▷고려대 언론대학원 2기 수료(1994년) ▷(주)신원기획 대표이사(1995년) ▷현 구정실업 대표이사	▷구정실업(대표)
류지성	1958-03	1	재선임	▷미국 Arizona State Univ 행정학 박사(1991년) ▷중구 평화통일자문위원(2003년) ▷중구청 보육위원회 위원(2007년) ▷단국대학교 행정법무대학원 원장(2013년) ▷현 단국대학교 행정학과 교수	-
강정대	1965-12	1	신규선임	▷연세대학교 경영학과 졸업 (1990년) ▷서울대학교 재무관리학 석사 수료 (1993년) ▷한울회계법인 대표이사 (2003년~2008년) ▷기획예산처 경영평가위원 ▷전 (재)서울특별시 여성가족재단 감사 ▷현 (재)다일복지재단 감사 ▷현 한울회계법인 대표	▷한울회계법인(대표)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
임정훈	1947-09	1	재선임	사외이사인 감사위원	▷성균관대학교 신문방송학과 졸업(1974년) ▷한국방송공사 부장(1981년) ▷고려대 언론대학원 2기 수료(1994년) ▷(주)신원기획 대표이사(1995년) ▷현 구정실업 대표이사
류지성	1958-03	1	재선임	사외이사인 감사위원	▷미국 Arizona State Univ 행정학 박사(1991년) ▷중구 평화통일자문위원(2003년) ▷중구청 보육위원회 위원(2007년) ▷단국대학교 행정법무대학원 원장(2013년) ▷현 단국대학교 행정학과 교수
강정대	1965-12	1	신규선임	사외이사인 감사위원	▷연세대학교 경영학과 졸업 (1990년) ▷서울대학교 재무관리학 석사 수료 (1993년) ▷한울회계법인 대표이사 (2003년~2008년) ▷기획예산처 경영평가위원 ▷전 (재)서울특별시 여성가족재단 감사 ▷현 (재)다일복지재단 감사 ▷현 한울회계법인 대표

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	- 유해화학물질 운반업 - 유해화학물질 판매업 - 유해화학물질 보관·저장업 - 컨테이너 수리 및 청소업 - 가방 및 기타 가죽제품 소매업 - 기타 식료품 소매업 - 기타 가공식품 도매업		- 신규 매출 확대 - 사업 다변화
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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