SEB — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Oct 18, 2013

SEB

AB SEB bankas

Kodas: 112021238

Buveinės adresas: Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius, Lietuva.

AB SEB banko neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai

1. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.97 straipsnio 3 dalyje nurodytu būdu reorganizuoti AB SEB banką, prijungiant prie jo AB „SEB lizingas“ (buveinė: Saltoniškių g. 12, Vilnius, juridinio asmens kodas: 123051535, PVM mokėtojo kodas: LT230515314). Po reorganizavimo AB SEB bankas tęs savo veiklą kaip juridinis asmuo, o AB „SEB lizingas“ savo veiklą kaip juridinis asmuo po reorganizavimo baigs.

2. Patvirtinti AB SEB banko valdybos ir AB „SEB lizingas“ valdybos parengtas ir Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro tvarkytojui pateiktas AB SEB banko ir AB „SEB lizingas“ reorganizavimo sąlygas (Priedas Nr. 1).

3. Patvirtinti naują po reorganizavimo veiklą tęsiančio AB SEB banko įstatų redakciją (Priedas Nr. 2) ir įgalioti AB SEB banko prezidentą Raimondą Kvedarą pasirašyti naują AB SEB banko įstatų redakciją.

4. Išrinkti naujos sudėties SEB banko stebėtojų tarybą 4 metų kadencijai (iki 2017 m. spalio 29 d.), jos nariais išrenkant:

5. (vardas, pavardė);

6. (vardas, pavardė);
7. (vardas, pavardė);

8. (vardas, pavardė).

9. Nustatyti, kad naujai išrinkti stebėtojų tarybos nariai savo veiklą pradeda pasibaigus šiam akcininkų susirinkimui.

10. Pavesti (vardas, pavardė) sušaukti naujai išrinktos stebėtojų tarybos posėdį bei pasiūlyti jo darbotvarkę, įtraukiant klausimą dėl stebėtojų tarybos pirmininko išrinkimo.

11. Įgalioti AB SEB banko valdybos pirmininką (prezidentą) atlikti visus ir bet kokius reikiamus veiksmus, susijusius su šio sprendimo įgyvendinimu, įskaitant bet neapsiribojant šio sprendimo ir naujos įstatų redakcijos įregistravimu Juridinių asmenų registre, suteikiant jam teisę perįgalioti kitus asmenis atlikti šiame punkte nurodytus veiksmus.