SEALAND SECURITIES CO., LTD. — Remuneration Information 2014

Nov 14, 2014

国海证券股份有限公司独立董事 关于第七届董事会董事年度津贴的独立意见

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《证券公 司治理准则》、《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监 管办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司 章程》的有关规定，作为国海证券股份有限公司独立董事，基于 独立客观的立场，本着审慎负责的态度，现对国海证券股份有限 公司第六届董事会第三十四次会议关于第七届董事会董事年度 津贴发表以下独立意见：

公司董事会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《证券公 司治理准则》等有关法律、法规以及《公司章程》等公司制度的 规定，结合公司实际情况，拟定第七届董事会董事津贴标准和发 放方式，有关程序合法、合规。我们同意公司董事会拟定的第七 届董事会董事津贴标准和发放方式，并同意提交公司2014 年第 二次临时股东大会审议。

独立董事签名：

孟勤国： 吴炳贵：

王运生：

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