SEALAND SECURITIES CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Jan 23, 2026

证券代码:000750 证券简称:国海证券 公告编号:2026-03

国海证券股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

(一)股东会届次:本次股东会是国海证券股份有限公 司(以下简称公司)2026 年第一次临时股东会。

(二)股东会的召集人:公司董事会。

2026 年 1 月 23 日,公司召开第十届董事会第十五次会 议,审议通过了《关于召开国海证券股份有限公司 2026 年 第一次临时股东会的议案》。

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东会的召开符 合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。

(四)会议召开的方式:现场投票与网络投票相结合的 方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的

1

投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表 决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式, 如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果 为准。

敬请各位股东审慎投票,不要重复投票。由于股东重复 投票导致对该股东的不利影响及相关后果,由该股东自行承 担。

(五)会议召开的日期、时间:

1.现场会议召开时间:2026 年 2 月 9 日 14:30。

2.网络投票时间:网络投票系统包括深圳证券交易所交 易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)。

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为 2026 年 2 月 9 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。

(2)通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026 年 2 月 9 日 9:15-15:00。

公司将在2026 年2 月4 日发出本次股东会的提示性公告。

(六)会议的股权登记日:2026 年 2 月 3 日。

(七)会议出席对象:

1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

于股权登记日(2026 年 2 月 3 日)下午收市时在中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体 股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席

会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委 托书模板详见附件 2)。

2.本公司董事、高级管理人员。

3.本公司聘请的律师。

4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

(八)会议地点:南宁市滨湖路 46 号国海大厦 1 楼会 议室。

二、会议审议事项

(一)审议事项

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目
		可以投票
非累积
投票提案
1.00	关于补选公司董事的议案	√

本次股东会提案名称及编码表

(二)提案披露情况

本次股东会审议的议案已经公司第十届董事会第十五 次会议审议通过。具体内容详见与本公告同日登载在《中国 证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》以及巨 潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)的《国海证券股份 有限公司第十届董事会第十五次会议决议公告》。

(三)其他说明

本次股东会仅选举一名董事,不适用累积投票制。

三、会议登记等事项

(一)登记方式:

自然人股东应出示本人身份证或其他能够表明身份的 有效证件或证明;自然人股东委托他人出席会议的,受托人 应出示本人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、自 然人股东的授权委托书。

法人股东由法定代表人出席的,应出示法定代表人本人 有效身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明 (包括法人股东单位营业执照、法定代表人身份证明);法 人股东委托代理人出席的,代理人持本人有效身份证件、法 人股东单位的法定代表人或董事会、其他决策机构依法出具 并加盖法人股东单位公章的书面委托书、法人股东单位营业 执照。

股东可用现场、信函或传真方式办理登记。股东委托代 理人出席会议的委托书至少应当在会议召开前备置于公司 董事会办公室。

(二)登记时间:2026 年 2 月 4 日至 2026 年 2 月 6 日, 每日 9:30-11:30,14:00-17:00。

(三)登记地点:公司董事会办公室。

(四)会议联系方式:

联系电话:0771-5539038,0771-5532512

传 真:0771-5530903

电子邮箱:dshbgs@ghzq.com.cn

联 系 人:覃力、易涛

(五)参加现场会议的股东或股东代理人食宿、交通费 自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系 统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。 网络投票的投票程序及要求详见本通知附件 1。

五、备查文件

公司第十届董事会第十五次会议决议。

附件:1.参加网络投票的具体操作流程 2.授权委托书

国海证券股份有限公司董事会

二○二六年一月二十四日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

(一)投票代码:360750;

(二)投票简称:国海投票;

(三)填报表决意见或选举票数:

本次股东会议案为非累积投票议案,填报表决意见为: 同意、反对、弃权;

(四)本次股东会仅审议一项议案,不设总议案。

二、通过深圳证券交易所交易系统的投票程序

(一)投票时间:2026年2月9日的交易时间,即9:15-9:25, 9:30-11:30和13:00-15:00。

(二)股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统 投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

(一)互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 2 月 9 日(现场股东会召开当日)上午 9:15,结束时间为 2026 年 2 月 9 日(现场股东会召开当日)下午 3:00。

(二)股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照 深圳证券交易所有关规定办理身份认证,取得"深圳证券交 易所数字证书"或"深圳证券交易所投资者服务密码",方

可通过互联网投票系统投票。具体的身份认证流程可登录互 联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn"规则指引"栏目查 阅。

(三)股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易 所互联网投票系统进行投票。

附件 2

授权委托书

本人(本单位)作为国海证券股份有限公司(股票代码: 000750,股票简称:国海证券)的股东,兹委托 先 生(女士)(身份证号码: ),代表本人(本 单位)出席国海证券股份有限公司 2026 年第一次临时股东 会,特授权如下:

一、代理人具有表决权

二、本人(本单位)表决指示如下

提案编码	提案名称	备注该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
非累积投票提案
1.00	关于补选公司董事的议案	√

三、本人(本单位)对审议事项未作具体指示的,代理 人有权按照自己的意思表决。

委托人(亲笔签名、盖章):

委托人身份证号码:

委托人持股类别、数量:

委托人联系电话:

委托人联系地址及邮编:

委托书签发日期:年月日
委托书有效日期:年月日至年月	日
代理人签字:
代理人身份证号码:
代理人联系电话:

注:本授权委托书各项内容必须填写完整。本授权委托 书剪报或复制均有效。