SEALAND SECURITIES CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Apr 11, 2025

证券代码:000750 证券简称:国海证券 公告编号:2025-16

国海证券股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会 的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:本次股东大会是国海证券股份有 限公司(以下简称公司)2025 年第一次临时股东大会。

(二)股东大会的召集人:公司董事会。

2025 年 4 月 11 日,公司第十届董事会第八次会议审议 通过了《关于召开国海证券股份有限公司 2025 年第一次临 时股东大会的议案》。

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开 符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 深圳证券交易所业务规则和《国海证券股份有限公司章程》 (以下简称《公司章程》)的有关规定。

(四)会议召开的方式:现场投票与网络投票相结合的 方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系

统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形 式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行 使表决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式, 如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果 为准。

敬请各位股东审慎投票,不要重复投票。由于股东重复 投票导致对该股东的不利影响及相关后果,由该股东承担。

(五)会议召开的日期、时间:

1.现场会议召开时间:2025 年 4 月 28 日 14:30。

2.网络投票时间:网络投票系统包括深圳证券交易所交 易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)。

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为2025年4月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。

(2)通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 4 月 28 日 9:15-15:00。

公司将在2025 年4 月23 日发出本次股东大会的提示性公 告。

(六)会议的股权登记日:2025 年 4 月 22 日。

(七)会议出席对象:

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于 2025 年 4 月 22 日下午收市时在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股

东均有权以本通知公布的方式出席本次会议和参加表决,或 以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人 不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事和高级管理人员。

3.本公司聘请的律师。

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)会议地点:南宁市滨湖路 46 号国海大厦 1 楼会 议室。

二、会议审议事项

(一)审议事项

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目
		可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积
投票提案
1.00	关于补选公司董事的议案	√
2.00	关于修订《公司章程》的议案	√

本次股东大会提案名称及编码表

(二)披露情况

上述提案已经公司第十届董事会第八次会议审议通过, 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 12 日登载在《中国证券报》 《证券时报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网 站(http://www.cninfo.com.cn)上的《国海证券股份有限

公司第十届董事会第八次会议决议公告》以及登载在巨潮资 讯网站(http://www.cninfo.com.cn)上的《国海证券股份 有限公司 2025 年第一次临时股东大会资料》。

(三)其他特别说明

因本次股东大会仅选举一名董事,因此提案 1.00 不适 用累积投票制;提案 2.00 需要股东大会以特别决议审议通 过,即需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上 通过。

三、会议登记等事项

(一)登记方式:

个人股东持证券账户卡和本人身份证登记;委托代理人 持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证券账 户卡进行登记。

法人股东由法定代表人出席的,持本人身份证、法人股 东的证券账户卡及能证明其具有法定代表人资格的有效证 明(包括营业执照、法定代表人身份证明);法人股东委托 代理人出席的,委托代理人持本人身份证、委托法人股东的 证券账户卡、能证明委托法人股东资格的有效证明(包括营 业执照等)及其法定代表人或董事会、其他决策机构依法出 具并加盖法人股东印章的书面委托书。

股东可用信函或传真方式办理登记。股东委托代理人出 席会议的委托书至少应当在大会召开前备置于公司董事会 办公室。

(二)登记时间:

2025 年 4 月 23 日至 2025 年 4 月 25 日,9:30-11:30, 14:00-17:00。

(三)登记地点:公司董事会办公室。

(四)受托行使表决权人登记和表决时需提交文件的要 求:

1.委托人的股东账户卡复印件。

2.委托人能证明其具有法定代表人资格的有效证明。

3.委托人的授权委托书(授权委托书格式详见附件 2)。

4.受托人的身份证复印件。

(五)会议联系方式:

联系电话:0771-5539038,0771-5532512

传 真:0771-5530903

电子邮箱:dshbgs@ghzq.com.cn

联 系 人:覃力、易涛

(六)参加现场会议的股东或股东代理人食宿、交通费 自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易 系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参 加投票。网络投票的投票程序及要求详见本通知附件 1。

五、备查文件

召集本次股东大会的董事会决议,即公司第十届董事会

附件:1.参加网络投票的具体操作流程

2.授权委托书

国海证券股份有限公司董事会

二○二五年四月十二日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

(一)投票代码:360750 ;

(二)投票简称:国海投票;

(三)填报表决意见或选举票数:

本次股东大会议案均为非累积投票议案,填报表决意见 为:同意、反对、弃权;

(四)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案 外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投 票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表 决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表 决的提案以提案的表决意见为准;如先对总议案投票表决, 再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统的投票程序

(一)投票时间:2025年4月28日的交易时间,即 9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

(二)股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统 投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

(一)互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 4 月 28 日(现场股东大会召开当日)上午 9:15,结束时间为 2025 年 4 月 28 日(现场股东大会召开当日)下午 3:00。

(二)股东通过互联网投票系统进行网络投票,需经过 股东身份认证,取得"深圳证券交易所数字证书"或"深圳 证券交易所投资者服务密码",方可通过互联网投票系统投 票 。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统 http://wltp.cninfo.com.cn"规则指引"栏目查阅。

(三)股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交 易所互联网投票系统进行投票。

附件 2

授权委托书

本人(本单位)作为国海证券股份有限公司(股票代码: 000750,股票简称:国海证券)的股东,兹委托 先生 (女士)(身份证号码: ),代表本人 (本单位)出席国海证券股份有限公司 2025 年第一次临时 股东大会,特授权如下:

一、代理人具有表决权

二、本人(本单位)表决指示如下

提案编码	提案名称	备注该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积
投票提案
1.00	关于补选公司董事的议案	√
2.00	关于修订《公司章程》的议案	√

三、本人(本单位)对审议事项未作具体指示的,代理 人有权按照自己的意思表决。

委托人(亲笔签名、盖章):

委托人证券账户号码:

委托人身份证号码:

委托人持股性质、数量:
委托人联系电话:
委托人联系地址及邮编:
委托书签发日期:年月日
委托书有效日期:年月日至年月	日
代理人签字:
代理人身份证号码:
代理人联系电话:

注:本授权委托书各项内容必须填写完整。本授权委托 书剪报或复制均有效。