SEALAND SECURITIES CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Oct 27, 2013

证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2013-61

国海证券股份有限公司

关于召开2013 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• （一）股东大会届次：本次股东大会是2013 年第三次临时

• 股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司董事会。

2013 年10 月24 日，公司第六届董事会第二十二次会议审

议通过了《关于召开国海证券股份有限公司2013 年第三次临时 股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

• （四）会议召开的日期、时间：2013 年11 月12 日上午

9：30

（五）会议召开的方式：现场会议。

• （六）会议地点：南宁市滨湖路46 号国海大厦1 楼会议室。 （七）会议出席对象：

• 1.截至2013 年11 月4 日下午收市时在中国证券登记结算有

• 限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东均

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有权以本通知公布的方式出席本次会议和参加表决。不能亲自出 席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加 表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事和高级管理人员。

3.本公司聘请的律师。

二、会议审议事项 （一）《关于修改公司章程的议案》 本议案需以特别决议审议通过。

（二）关于修订<国海证券股份有限公司独立董事制度>的议 案》

（三）《关于修订<国海证券股份有限公司募集资金管理制 度>的议案》

以上议案已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，具 体内容详见公司登载于2013 年9 月28 日的《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《国海证券股份有限公司第 六届董事会第二十次会议决议公告》及相关附件。

（四）《关于补选冯柳江先生为公司第六届董事会董事的议 案》

公司第六届董事会第十九次会议审议通过《关于补选公司第 六届董事会董事的议案》，同意冯柳江先生为公司第六届董事会 董事候选人，具体内容详见公司登载于2013 年7 月27 日的《中 国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《国海证券股份有限

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公司第六届董事会第十九次会议决议公告》。

（五）《关于补选秦春楠先生为公司第六届董事会董事的议 案》

公司第六届董事会第二十二次会议审议通过《关于补选公司 第六届董事会董事的议案》，同意秦春楠先生为公司第六届董事 会董事候选人，具体内容详见公司登载于2013 年10 月28 日的 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《国海证券股份 有限公司第六届董事会第二十二次会议决议公告》。

三、参加现场会议登记方法 （一）登记方式：

个人股东持证券账户卡和本人身份证登记；委托代理人持本 人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证券账户卡进行 登记。

法人股东由法定代表人出席的，持本人身份证、法人股东的 证券账户卡及能证明其具有法定代表人资格的有效证明（包括营 业执照、法定代表人身份证明）；法人股东委托代理人出席的， 委托代理人持本人身份证、委托法人股东的证券账户卡、能证明 委托法人股东资格的有效证明（包括营业执照等）及其法定代表 人或董事会、其他决策机构依法出具并加盖法人股东印章的书面 委托书。

股东可用信函或传真方式办理登记。股东委托代理人出席会 议的委托书至少应当在大会召开前备置于公司董事会办公室。 （二）登记时间：

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2013 年11 月5 日至2013 年11 月11 日，上午9:30 --11:30， 下午14:00--17:00 （休息日除外）

• （三）登记地点：公司董事会办公室

• （四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

• 1.委托人的股东账户卡复印件。

• 2.委托人能证明其具有法定代表人资格的有效证明。

• 3.委托人的授权委托书（授权委托书格式详见附件）。

• 4.受托人的身份证复印件。

（五）会议联系方式：

联系电话：0771-5539038 0771-5569592

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联 系 人：刘峻、马雨飞

• （六）参加现场会议的股东或股东代理人食宿、交通费自理。

五、备查文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件：授权委托书

国海证券股份有限公司董事会 二○一三年十月二十八日

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附件

授权委托书

本人（本单位）作为国海证券股份有限公司（股票代码： 000750，股票简称：国海证券）的股东， 兹委托 先 生（女士）（身份证号码： ）， 代表本人（本单位）出席国海证券股份有限公司2013 年第三次 临时股东大会，特授权如下：

一、代理人具有表决权

二、本人（本单位）表决指示如下：

表决事项 赞成 反对 弃权

《关于修改公司章程的议案》

《关于修订<国海证券股份有限公司独

立董事制度>的议案》

《关于修订<国海证券股份有限公司募

集资金管理制度>的议案》

《关于补选冯柳江先生为公司第六届

董事会董事的议案》

《关于补选秦春楠先生为公司第六届 董事会董事的议案》

三、本人（本单位）对审议事项未作具体指示的，代理人有 权按照自己的意思表决。

委托人（亲笔签名、盖章）： 委托人证券账户号码： 委托人身份证号码：

委托人持有本公司股票数量： 股

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委托人联系电话：

委托人联系地址及邮编：

委托书签发日期： 年 月 日

委托书有效日期： 年 月 日至 年 月 日 代理人签字：

代理人联系电话：

注：本授权委托书各项内容必须填写完整。本授权委托书剪 报或复制均有效。

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