SEALAND SECURITIES CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Oct 28, 2011

证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2011-65

国海证券股份有限公司

关于召开2011 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1．股东大会届次：本次股东大会是2011 年第三次临时股东

• 大会。

2．股东大会的召集人：公司董事会

2011 年10 月26 日，公司第六届董事会第三次会议审议通 过了《关于召开国海证券股份有限公司2011 年第三次临时股东 大会的议案》。

• 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符

• 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

• 4．会议召开的日期、时间：2011 年11 月15 日上午9:30 5．会议的召开方式：现场会议

6．会议出席对象：

• （1）截至2011 年11 月8 日下午收市时在中国证券登记结

• 算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本 公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

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• （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）本公司聘请的律师。

• 7．会议地点：南宁市民族大道109 号广西投资大厦6 楼多

• 功能厅

二、会议审议事项

1．《关于修改公司章程的议案》

• 本议案需要以特别决议审议通过。

2.《关于聘任中磊会计师事务所有限责任公司为公司2011 年度审计机构的议案》

3.《关于审议〈国海证券股份有限公司独立董事制度〉的议 案》

• 4.《关于审议〈国海证券股份有限公司募集资金管理制度〉

• 的议案》

• 5.《关于审议〈国海证券股份有限公司关联交易管理制度〉

• 的议案》

6．《关于审议〈国海证券股份有限公司对外担保管理制度〉 的议案》

1. 《关于增加直投子公司注册资本的议案》

以上提案所涉事项已经公司第六届董事会第三次会议审议 通过，具体内容详见公司登载于2011 年10 月28 日的《中国证 券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《国海证券股份有限公司第 六届董事会第三次会议决议公告》及巨潮资讯网上的《国海证券

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股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告附件》。

• 三、会议登记方法 1．登记方式：

个人股东持证券帐户卡和本人身份证登记；委托代理人持本 人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证券帐户卡进行 登记。

法人股东由法定代表人出席的，持本人身份证、法人股东的 证券帐户卡及能证明其具有法定代表人资格的有效证明（包括营 业执照、法定代表人身份证明）；法人股东委托代理人出席的， 委托代理人持本人身份证、委托法人股东的证券帐户卡、能证明 委托法人股东资格的有效证明（包括营业执照等）及其法定代表 人或董事会、其他决策机构依法出具并加盖法人股东印章的书面 委托书。

股东可用信函或传真方式办理登记。股东委托代理人出席会 议的委托书至少应当在大会召开前备置于公司董事会办公室。 2．登记时间：

2011 年11 月11 日至2011 年11 月14 日，上午9:30 --11:30， 下午2:30--4:30 （休息日除外）

• 3．登记地点：公司董事会办公室

• 4．受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

• （1）委托人的股东账户卡复印件。

• （2）委托人能证明其具有法定代表人资格的有效证明。 （3）委托人的授权委托书。

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（4）受托人的身份证复印件。

四、其他事项

1．会议联系方式：

联系电话：0771-5539038 0771-5569592 传 真：0771-5530903

联系人：刘峻、马雨飞

2．与会者食宿、交通费自理。

附：授权委托书

五、备查文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

国海证券股份有限公司董事会 二〇一一年十月二十八日

授权委托书

本人（本单位）作为国海证券股份有限公司（股票代码：

000750，股票简称：国海证券）的股东， 兹委托 先 生（ 女士）（ 身份证号码： ），

代表本人（本单位）出席国海证券股份有限公司2011 年第三次 临时股东大会，特授权如下：

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一、代理人具有表决权

二、本人（本单位）表决指示如下：

二、本人（本单位）表决指示如下：
表决事项	赞成	反对	弃权
1.《关于修改公司章程的议案》
2.《关于聘任中磊会计师事务所有限责任公司为公司 2011年度审计机构的议案》
3.《关于审议〈国海证券股份有限公司独立董事制度〉 的议案》
4.《关于审议〈国海证券股份有限公司募集资金管理制 度〉的议案》
5.《关于审议〈国海证券股份有限公司关联交易管理制 度〉的议案》
6．《关于审议〈国海证券股份有限公司对外担保管理制 度〉的议案》
7. 《关于增加直投子公司注册资本的议案》

三、本人（本单位）对审议事项未作具体指示的，代理人有 权按照自己的意思表决。

委托人（亲笔签名、盖章）： 委托人证券帐户号码： 委托人身份证号码：

委托人持有本公司股票数量： 股 委托人联系电话： 委托人联系地址及邮编：

委托书签发日期： 年 月 日 委托书有效日期： 年 月 日至 年 月 日 代理人签字： 代理人联系电话：

注：本授权委托书各项内容必须填写完整。本授权委托书剪

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报或复制均有效。

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