SEALAND SECURITIES CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Aug 6, 2011

证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2011-44

国海证券股份有限公司

关于召开2011 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1．股东大会届次：本次股东大会是2011 年第二次临时股东 大会。

2．股东大会的召集人：公司董事会

2011 年8 月5 日，公司第五届董事会第二十三次会议审议 通过了《关于召开国海证券股份有限公司2011 年第二次临时股 东大会的议案》。

3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

• 4．会议召开的日期、时间：2011 年8 月22 日上午9:30 5．会议的召开方式：现场会议

6．会议出席对象：

• （1）截至2011 年8 月15 日下午收市时在中国证券登记结

• 算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本 公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

1

• （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）本公司聘请的律师。

• 7．会议地点：广西桂林市集琦科技园多功能厅

二、会议审议事项

• 1．《关于修改公司章程的议案》

• 本议案需要以特别决议审议通过。

1. 《关于变更公司住所的议案》

• 3．《关于选举第六届董事会董事的议案》

公司董事会同意将张雅锋、管跃庆、梁雄、温昌伟、刘剑锋、 梁国坚、孟勤国、吴炳贵、王运生等九位同志作为公司第六届董 事会董事候选人提交股东大会进行选举。

本议案报股东大会逐项审议。

• 3.1 《关于选举张雅锋为公司第六届董事会董事的议案》 3.2 《关于选举管跃庆为公司第六届董事会董事的议案》 3.3 《关于选举梁雄为公司第六届董事会董事的议案》

• 3.4 《关于选举温昌伟为公司第六届董事会董事的议案》 3.5 《关于选举刘剑锋为公司第六届董事会董事的议案》

• 3.6 《关于选举梁国坚为公司第六届董事会董事的议案》

• 3.7 《关于选举孟勤国为公司第六届董事会独立董事的议

案》

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

2

• 3.8 《关于选举吴炳贵为公司第六届董事会独立董事的议

• 案》

• 3.9 《关于选举王运生为公司第六届董事会独立董事的议

• 案》

  • 4．《关于选举第六届监事会监事的议案》

• 公司监事会同意将陶祖灵、张南生等二位同志作为公司第六

• 届监事会监事候选人提交股东大会进行选举。 本议案报股东大会逐项审议。

  • 4.1 《关于选举陶祖灵为公司第六届监事会监事的议案》

4.2 《关于选举张南生为公司第六届监事会监事的议案》 以上提案所涉事项已经公司第五届董事会第二十三次会议、 第五届监事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司登载 于2011 年8 月6 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券 报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《国海证券股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议 公告》、《国海证券股份有限公司第五届监事会第二十一次会议决 议公告》。

==> picture [128 x 44] intentionally omitted <==

个人股东持证券帐户卡和本人身份证登记；委托代理人持本 人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证券帐户卡进行 登记。

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

3

法人股东由法定代表人出席的，持本人身份证、法人股东的 证券帐户卡及能证明其具有法定代表人资格的有效证明（包括营 业执照、法定代表人身份证明）；法人股东委托代理人出席的， 委托代理人持本人身份证、委托法人股东的证券帐户卡、能证明 其具有法定代表人资格的有效证明（包括营业执照、法定代表人 身份证明）及其法定代表人或董事会、其他决策机构依法出具并 加盖法人股东印章的书面委托书。

股东可用信函或传真方式办理登记。股东委托代理人出席会 议的委托书至少应当在大会召开前二十四小时备置于公司董事 会办公室。

2．登记时间：

2011 年8 月17 日至2011 年8 月19 日，上午9:30 --11:30， 下午2:30--4:30

• 3．登记地点：公司董事会办公室

• 4．受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

• （1）委托人的股东账户卡复印件。

• （2）委托人能证明其具有法定代表人资格的有效证明。

• （3）委托人的授权委托书。

• （4）受托人的身份证复印件。

四、其他事项

1．会议联系方式： 联系电话：0773-5876610 0771-5569592 传 真：0773-5875328

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

4

联系人：黄剑棣、刘峻

2．与会者食宿、交通费自理。 附：授权委托书

五、备查文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

国海证券股份有限公司董事会 （原桂林集琦药业股份有限公司董事会）

二〇一一年八月六日

授权委托书

本人（本单位）作为国海证券股份有限公司（股票代码： 000750，股票简称：国海证券）的股东， 兹委托 先 生（ 女士）（ 身份证号码： ）， 代表本人（本单位）出席国海证券股份有限公司2011 年第二次 临时股东大会，特授权如下：

一、代理人具有表决权

二、本人（本单位）表决指示如下：

二、本人（本单位）表决指示如下：
表决事项	赞成	反对	弃权
1.《关于修改公司章程的议案》
2. 《关于变更公司住所的议案》

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

5

3.1《关于选举张雅锋为公司第六届董事会董事的议案》 3.2《关于选举管跃庆为公司第六届董事会董事的议案》 3.3《关于选举梁雄为公司第六届董事会董事的议案》 3.4《关于选举温昌伟为公司第六届董事会董事的议案》 3.5《关于选举刘剑锋为公司第六届董事会董事的议案》 3.6《关于选举梁国坚为公司第六届董事会董事的议案》 3.7《关于选举孟勤国为公司第六届董事会独立董事的 议案》 3.8《关于选举吴炳贵为公司第六届董事会独立董事的 议案》 3.9《关于选举王运生为公司第六届董事会独立董事的 议案》 4.1《关于选举陶祖灵为公司第六届监事会监事的议案》 4.2《关于选举张南生为公司第六届监事会监事的议案》

三、本人（本单位）对审议事项未作具体指示的，代理人有 权按照自己的意思表决。 委托人（亲笔签名，盖章无效）： 委托人证券帐户号码： 委托人身份证号码： 委托人持有本公司股票数量： 股 委托人联系电话： 委托人联系地址及邮编： 委托书签发日期： 年 月 日

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

6

委托书有效日期： 年 月 日至 年 月 日

代理人签字：

代理人联系电话：

注：本授权委托书各项内容必须填写完整。本授权委托书剪 报或复制均有效。

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

7