SEALAND SECURITIES CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2007

May 8, 2007

证券代码：000750 证券简称：S*ST 集琦 公告编号：2007－023

桂林集琦药业股份有限公司 关于召开2007年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1、召开时间：2007年5月25日（周五）上午9时

• 2、召开地点：集琦科技园多功能厅

• 3、召集人：桂林集琦药业股份有限公司董事会

4、出席对象：截止至2007年5月21日下午深圳证券交易所收市后、 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全 体股东及其代理人；公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律 师。

二、会议审议事项

审议公司《关于签订全国总代理经销协议的议案》，内容详见桂 林集琦药业股份有限公司关联交易公告（公告编号：2007-022）。 三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式：社会公众股股东持股东账户及个人身份证；受托 代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份 证办理登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人 身份证到公司证券部办理登记。股东也可用信函与传真方式进行登 记。

• 2、登记时间：2007年5月22日上午8：00－下午17：00。

• 3、登记地点：广西桂林市骖鸾路8号公司证券部。 四、其他事项

• 1、本次会议会期半天，出席会议的股东或代理人交通及食宿费

• 自理。

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• 2、会议联系地址：广西桂林市骖鸾路8 号 邮政编码：541004 联系人：蒋海燕、秦耀斌

－ － 电话：0773 5878066 传真：0773 5875328

特此公告。

桂林集琦药业股份有限公司董事会 二 OO 七年四月三十日

附件：授权委托书

兹委托 先生、女士，代表本人(单位)出席桂林集琦药业股 份有限公司 2007 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人股东帐户： 委托人持股数量：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：2007 年 月 日

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